證券代碼：600531???????證券簡稱：豫光金鉛?????公告編號：臨2024-092

　　債券代碼：110096???????債券簡稱：豫光轉債

　　河南豫光金鉛股份有限公司關于召開

　　2024年第五次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年10月28日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第五次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年10月28日14點30分

　　召開地點：河南豫光金鉛股份有限公司510會議室（河南省濟源市荊梁南街?1號）

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年10月28日

　　至2024年10月28日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第九屆董事會第九次會議審議通過。內容詳見2024年10月11日公司在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》與上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的相關公告。

　　2、特別決議議案：議案2、議案3

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：所有議案

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案3

　　應回避表決的關聯股東名稱：河南豫光金鉛集團有限責任公司

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）凡出席會議的股東請持本人身份證、股東賬戶卡或法人單位證明（受委托人須持本人身份證、委托人股東賬戶卡及授權委托書）于2024年10月25日9:00至11:30、14:30至16:30?在公司董事會秘書處進行登記，或用傳真方式登記（不接受電話委托方式登記）。

　　（二）通訊地址：河南省濟源市荊梁南街1號河南豫光金鉛股份有限公司董事會秘書處。

　　聯系人：苗?雨??????????聯系電話：0391-6665836

　　郵編：459000???????????傳真：0391-6688986

　　六、其他事項

　　1、出席現場會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點。

　　2、現場會期半天，與會股東食宿與交通費用自理。

　　特此公告。

　　河南豫光金鉛股份有限公司董事會

　　2024年10月11日

　　附件1：授權委托書

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　河南豫光金鉛股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年10月28日召開的貴公司2024年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：????????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年??月?日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600531???????證券簡稱：豫光金鉛???????公告編號：臨2024-089

　　債券代碼：110096???????債券簡稱：豫光轉債

　　河南豫光金鉛股份有限公司

　　關于聘任會計師事務所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　●??擬聘任的會計師事務所名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環”）

　　●??原聘任的會計師事務所名稱：中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中勤萬信”）

　　●??變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師事務所的異議情況：公司原聘任的中勤萬信已連續超過10年為公司提供審計服務，達到財政部、國資委、證監會聯合下發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》規定的連續聘用會計師事務所最長年限，公司擬更換會計師事務所。經招標選聘，公司擬聘任中審眾環為公司2024年度財務報告審計和內部控制審計機構。公司已就擬變更會計師事務所事項與中勤萬信進行了事前溝通，中勤萬信已明確知悉本次變更事項并確認無異議。

　　●??本事項尚需提交公司2024年第五次臨時股東大會審議。

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、基本信息

　　機構名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年11月6日

　　機構性質：特殊普通合伙

　　注冊地址：湖北省武漢市武昌區水果湖街道中北路166號長江產業大廈?17-18樓

　　2、人員信息

　　首席合伙人：石文先

　　2023年末合伙人數量：216人

　　2023年末注冊會計師人數：1,244人

　　2023年末簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：716人

　　3、業務信息

　　2023年經審計的收入總額：215,466.65萬元，審計業務收入：185,127.83萬元，其中證券業務收入：56,747.98萬元。

　　2023年度上市公司審計客戶家數：201家，主要行業涉及制造業，批發和零售業，房地產業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，農、林、牧、漁業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，采礦業，文化、體育和娛樂業等。

　　2023年度上市公司審計收費總額26,115.39萬元。

　　本公司同行業上市公司審計客戶家數：5家。

　　4、投資者保護能力

　　中審眾環每年均按業務收入規模購買職業責任保險，并補充計提職業風險金，購買的職業保險累計賠償限額8億元，目前尚未使用，可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任。

　　近三年不存在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

　　5、誠信記錄

　　中審眾環近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施11次、自律監管措施0次和紀律處分0次。

　　從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次，26名從業執業人員受到行政處罰5人次、行政監管措施24人次、自律監管措施0次。

　　（二）項目成員信息

　　1、基本信息

　　項目合伙人：劉起德，2009年成為注冊會計師，從事審計工作18年，2006年開始在中審眾環執業。近三年簽署了6家上市公司審計報告。

　　簽字注冊會計師：吳玉妹，2012年成為注冊會計師，從事審計工作15年，??2014年開始在中審眾環執業。?近三年簽署了5家上市公司審計報告。

　　項目質量控制復核合伙人：李維，2006年成為注冊會計師，2004從事審計工作，2010年開始在中審眾環執業。?近三年復核了6家上市公司審計報告。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人劉起德、簽字注冊會計師吳玉妹、項目質量控制復核合伙人李維最近3年未受行政監管處罰，未受刑事處罰、行政處罰和自律處分。

　　3、獨立性

　　中審眾環及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等均不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　（三）審計收費

　　審計費用合計96萬元，其中：財務審計費用為71萬元，內控審計費用為25萬元。審計費用較上年增加1萬元。

　　二、擬變更會計師事務所的情況說明

　　（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

　　公司原聘任的中勤萬信已為公司提供24年審計服務，上年度為公司出具了標準無保留意見的審計報告。在聘期內，中勤萬信切實履行了審計機構應盡職責，順利完成了公司審計工作，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后又解聘前任會計師事務所的情況。

　　（二）擬變更會計師事務所的原因

　　公司原聘任的中勤萬信已連續超過10年為公司提供審計服務，達到財政部、國資委、證監會聯合下發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》規定的連續聘用會計師事務所最長年限，公司擬更換會計師事務所。經招標選聘，公司擬聘任中審眾環為公司2024年度財務報告審計和內部控制審計機構。

　　（三）與前后任會計師進行溝通的情況

　　公司就該事項已事先與中勤萬信進行了充分溝通，中勤萬信對變更事項無任何意見。

　　中審眾環和中勤萬信均表示，將根據《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》等相關規定，充分做好相關溝通工作。公司對中勤萬信年來為公司提供專業審計服務表示衷心的感謝。

　　三、擬變更會計師事務所履行的程序

　　（一）董事會審計委員會審議意見

　　2024年10月9日，公司召開第九屆董事會審計委員會2024年第五次會議，審議通過了《關于聘任2024年度審計機構的議案》，認為：中審眾環具有會計師事務所執業證書和證券相關業務職業資格，具備多年為上市企業及國有大中型企業提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司對財務審計工作以及內部控制審計工作的要求，同意聘任其為公司2024年度財務報告審計和內部控制審計機構，審計費用合計96萬元，其中：財務審計費用為71萬元，內控審計費用為25萬元，并同意將該議案提交董事會審議。

　　（二）董事會的審議表決情況

　　2024年10月10日，公司召開第九屆董事會第九次會議，審議通過了《關于聘任2024年度審計機構的議案》，同意公司聘任中審眾環為公司2024年度財務報告審計和內部控制審計機構，聘期一年。

　　（三）生效日期

　　本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2024年第五次臨時股東大會審議，?并自公司2024年第五次臨時股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　河南豫光金鉛股份有限公司董事會

　　2024年10月11日

　　證券代碼：600531???????證券簡稱：豫光金鉛???????公告編號：臨2024-091

　　債券代碼：110096???????債券簡稱：豫光轉債

　　河南豫光金鉛股份有限公司

　　關于為控股股東及其控股子公司提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　●??被擔保人名稱：公司控股股東河南豫光金鉛集團有限責任公司（以下簡稱“豫光集團”）及其控股子公司河南豫光鋅業有限公司（以下簡稱“豫光鋅業”）

　　●??本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司擬為豫光集團在中國民生銀行股份有限公司鄭州北龍湖支行（以下簡稱“民生銀行”）辦理的授信業務進行擔保，擔保額度為5,000萬元；擬為豫光鋅業在民生銀行、中國農業銀行股份有限公司濟源分行（以下簡稱“農業銀行”）辦理的授信業務進行擔保，擔保額度分別為30,000萬元、8,800萬元，上述擔保額度共計43,800萬元。截至公告披露日，公司及公司全資子公司為豫光集團及其控股子公司提供的擔保余額為85,665.24萬元，占公司最近一期（2023年末）經審計凈資產的17.76%。

　　●??本次擔保是否有反擔保：是。

　　●??對外擔保逾期情況：無。

　　●??特別風險提示：被擔保方豫光集團最近一期資產負債率超過70%，敬請廣大投資者注意相關風險。

　　一、擔保情況概述

　　（一）擔保基本情況

　　鑒于公司控股股東豫光集團一直以來積極支持公司發展，為滿足公司持續經營需要適時對公司進行融資支持，且長期為公司的融資業務提供擔保，本著互利共贏、協同發展的原則，經公司2024年4月12日召開的第八屆董事會第二十六次會議及2024年5月10日召開的2023年年度股東大會審議通過，公司與豫光集團簽訂了互保框架協議。根據互保框架協議，豫光集團及其控股子公司為公司及公司全資子公司提供的擔保額度為80億元，公司為豫光集團及其控股子公司提供的擔保額度為25億元。此次互保期限兩年，即自2023年年度股東大會審議通過之日起至2025年年度股東大會召開之日止。

　　現公司擬為豫光集團在民生銀行辦理的授信業務進行擔保，擔保額度為5,000萬元；擬為豫光鋅業在民生銀行、農業銀行辦理的授信業務進行擔保，擔保額度分別為30,000萬元、8,800萬元。上述擔保額度共計43,800萬元，具體擔保情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　截至公告披露日，公司已為豫光集團及其控股子公司提供的擔保總額為149,800萬元、擔保余額為85,665.24萬元。

　　（二）公司就本次擔保事項履行的內部決策程序及尚需履行的決策程序

　　1、獨立董事專門會議審議情況

　　公司于2024年10月9日召開第九屆董事會獨立董事專門會議2024年第三次會議對該關聯擔保事項進行了審議，全體獨立董事一致同意本次擔保，認為：公司為控股股東及其控股子公司提供擔保系基于雙方存在的互保關系，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次關聯擔保事項，并同意將該事項提交公司董事會審議，關聯董事應當回避表決。

　　2、董事會會議審議情況

　　公司于2024年10月10日召開第九屆董事會第九次會議，經非關聯董事審議以5票贊成、0票反對、0票棄權通過了《關于為控股股東及其控股子公司提供擔保的議案》，關聯董事趙金剛先生、任文藝先生、張安邦先生、孔祥征先生回避表決。該議案尚需提交公司2024年第五次臨時股東大會審議，關聯股東將在股東大會上回避表決。

　　二、被擔保人情況

　　（一）豫光集團

　　被擔保人名稱：河南豫光金鉛集團有限責任公司

　　社會信用代碼：91410000170004426L

　　成立日期：1997年4月9日

　　注冊地址：濟源市荊梁南街1號

　　注冊資本：50194.195842萬元

　　法定代表人：趙金剛

　　經營范圍：一般項目：金屬材料銷售；金屬礦石銷售；有色金屬合金銷售；金銀制品銷售；新型金屬功能材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；非金屬礦及制品銷售；新材料技術研發；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；餐飲管理；貿易經紀（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　與上市公司關系：豫光集團持有公司29.61%的股權，為公司的控股股東。

　　被擔保人最近一年又一期的財務指標如下：

　　單位：人民幣?元

　　■

　　（二）豫光鋅業

　　被擔保人名稱：河南豫光鋅業有限公司

　　社會信用代碼：91419001758377389H

　　成立日期：2004年4月13日

　　注冊地址：濟源市經濟技術開發區盤古路南段1號

　　注冊資本：10,000萬元

　　法定代表人：任文藝

　　經營范圍：一般項目：常用有色金屬冶煉；貴金屬冶煉；稀有稀土金屬冶煉；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：危險化學品生產；危險化學品經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　與上市公司關系：公司控股股東豫光集團持有其70%的股權，與公司屬于同一母公司。

　　被擔保人最近一年又一期的財務指標如下：

　　單位：人民幣?元

　　■

　　（三）被擔保人與上市公司的股權關系

　　■

　　三、擔保協議的主要內容

　　目前尚未簽訂具體擔保協議，上述計劃擔保額度僅為公司擬提供的擔保額度。上述擔保額度經董事會審議通過之后尚需提交公司2024年第五次臨時股東大會審議。公司2024年第五次臨時股東大會審議通過后，將授權公司董事長或董事長書面授權的代表在上述擔保額度內，全權辦理擔保事宜，包括但不限于簽署協議文本及辦理與擔保有關的其他手續。

　　四、反擔保

　　上述事項，由豫光集團以連帶責任保證的方式為公司提供反擔保。

　　五、擔保的必要性和合理性

　　豫光集團一直以來積極支持公司發展，為滿足公司持續經營需要對公司進行融資支持，且長期為公司向銀行申請授信額度提供擔保，公司為豫光集團及其控股子公司提供擔保，通過建立互保關系，起到增信的作用，增強整體融資能力，提升融資效率、降低融資成本，具備必要性和合理性。豫光集團及其控股子公司資信狀況良好，不存在重大債務到期未清償等不良誠信狀況，相關擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　六、董事會意見

　　公司董事會認為：公司為豫光集團及其控股子公司提供擔保，是在雙方存在的互保關系的基礎上進行的，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，董事會同意公司為控股股東豫光集團及其控股子公司豫光鋅業銀行授信提供擔保，關聯董事趙金剛先生、任文藝先生、張安邦先生、孔祥征先生回避表決。

　　七、公司累計對外擔保金額及逾期擔保情況

　　截至目前，公司擔保總額為人民幣269,800萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為55.95%；公司對控股子公司提供的擔保總額（包含已批準的擔保額度內尚未使用額度與擔保實際發生余額之和）為人民幣120,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為24.88%；公司對控股股東和實際控制人及其關聯人提供的擔保總額為人民幣149,800萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為31.06%。公司無逾期對外擔保情況。

　　八、報備文件

　　1、公司第九屆董事會第九次會議決議

　　2、公司第九屆董事會獨立董事專門會議2024年第三次會議決議

　　3、河南豫光金鉛集團有限責任公司營業執照復印件

　　4、河南豫光鋅業有限公司營業執照復印件

　　特此公告。

　　河南豫光金鉛股份有限公司董事會

　　2024年10月11日

　　證券代碼：600531???????證券簡稱：豫光金鉛???????公告編號：臨2024-090

　　債券代碼：110096???????債券簡稱：豫光轉債

　　河南豫光金鉛股份有限公司

　　關于為全資子公司增加擔保額度預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：江西源豐有色金屬有限公司（以下簡稱“江西源豐”）為河南豫光金鉛股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司。

　　●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司擬為江西源豐新增22,000萬元的擔保額度。截至本公告披露日，公司為江西源豐提供的擔保余額為21,280.61萬元（不含本次擔保金額）。

　　●本次擔保是否有反擔保：無

　　●對外擔保逾期的累計數量：無

　　一、擔保情況概述

　　（一）擔保基本情況

　　公司第八屆董事會第二十六次會議和2023年年度股東大會審議通過了《關于2024年度公司為全資子公司提供擔保額度預計的議案》，同意2024年公司為全資子公司江西源豐提供額度不超過人民幣45,000萬元的擔保，并授權公司董事長或董事長書面授權的代表在擔保額度內，辦理具體的簽署事項。具體內容詳見公司于?2024年4月13日和5月11日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》刊登的《關于2024年度公司為全資子公司提供擔保額度預計的公告》（公告編號：臨?2024-033）和《2023?年年度股東大會決議公告》（公告編號：臨?2024-044）。現公司在2023年年度股東大會審議通過的公司為全資子公司江西源豐提供預計擔保額度的基礎上，為其新增擔保額度22,000萬元，主要用于江西源豐投資建設再生鉛資源高效利用及清潔生產技改工程、日常經營。本次增加擔保額度后，公司為江西源豐預計提供擔保的額度由45,000萬元增加至67,000萬元。2024年，公司為全資子公司提供的擔保額度預計總額由120,000萬元增加至142,000萬元。

　　（二）公司履行的內部決策程序

　　本次新增擔保額度已經公司于2024年10月10日召開的第九屆董事會第九次會議審議通過，尚需提交公司2024年第五次臨時股東大會審議。

　　（三）擔保預計基本情況

　　■

　　二、被擔保人基本情況

　　1、被擔保人名稱：江西源豐有色金屬有限公司

　　2、社會信用代碼：91360825561057744X

　　3、成立時間：2010年08月27日

　　4、注冊地址：江西省吉安市永豐縣工業西區

　　5、注冊資本：16,185.86萬元人民幣

　　6、法定代表人：李新戰

　　7、主要經營范圍：一般項目：有色金屬合金制造，有色金屬合金銷售，廢舊蓄電池、礦燈、銀、鋅、鋁、鉛、銅、廢渣的處理及經營；合金、鉛膏、塑料本企業自產產品的銷售；自營和代理國內各類商品和技術的進出口業務，信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

　　8、股東情況：公司持有江西源豐100%股權

　　9、主要財務數據：截至2023年12月31日，江西源豐資產總額201,900,616.45元，負債總額79,795,828.72元，凈資產122,104,787.73元，資產負債率39.52%；2023年1-12月利潤總額-22,812,091.57元，凈利潤-22,736,938.71元（上述數據已經審計）。

　　截至2024年6月30日，江西源豐資產總額335,941,606.69元，負債總額?223,422,424.05元，凈資產112,519,182.64元，資產負債率66.51%；2024年1-6月利潤總額-11,746,122.94元，凈利潤-11,054,316.41元（上述數據未經審計）。

　　三、擔保合同的主要內容

　　目前尚未簽訂具體擔保協議，上述計劃擔保額度僅為公司擬提供的擔保額度。上述擔保額度經董事會審議通過之后尚需提交公司2024年第五次臨時股東大會審議。在公司2024年第五次臨時股東大會審議通過后，將授權公司董事長或董事長書面授權的代表在上述擔保額度內，全權辦理擔保事宜，包括但不限于簽署協議文本及辦理與擔保有關的其他手續。

　　四、擔保的合理性和必要性

　　公司本次對全資子公司增加擔保額度基于全資子公司江西源豐投資建設再生鉛資源高效利用及清潔生產技改工程需要和日常經營需要，有利于江西源豐業務的正常開展，符合其實際經營情況和整體發展戰略，具有合理性和必要性。

　　五、董事會意見

　　公司本次對全資子公司增加擔保額度基于全資子公司江西源豐投資建設再生鉛資源高效利用及清潔生產技改工程和日常經營需要，符合公司整體利益，有利于江西源豐業務的正常開展，不存在損害公司及股東利益的情形。被擔保人為公司全資子公司，公司對其經營管理、償還能力有充分的了解，擔保風險總體可控。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至目前，公司擔保總額為人民幣269,800萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為55.95%；公司對控股子公司提供的擔保總額（包含已批準的擔保額度內尚未使用額度與擔保實際發生余額之和）為人民幣120,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為24.88%；公司對控股股東和實際控制人及其關聯人提供的擔保總額為人民幣149,800萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為31.06%。公司無逾期對外擔保情況。

　　特此公告。

　　河南豫光金鉛股份有限公司董事會

　　2024年10月11日

　　證券代碼：600531???????證券簡稱：豫光金鉛???????公告編號：臨2024-088

　　債券代碼：110096???????債券簡稱：豫光轉債

　　河南豫光金鉛股份有限公司

　　第九屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　河南豫光金鉛股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第九次會議于2024年10月10日以通訊方式召開，本次會議通知于2024年9月30日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。本次會議的召開，符合《公司法》《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經通訊投票表決，會議審議并通過了以下議案：

　　1、關于聘任2024年度審計機構的議案

　　公司原聘任的中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）已連續超過10年為公司提供審計服務，達到財政部、國資委、證監會聯合下發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》規定的連續聘用會計師事務所最長年限，公司須更換會計師事務所。經招標選聘，公司擬聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告審計和內部控制審計機構，審計費用合計96萬元，其中：財務審計費用為71萬元，內控審計費用為25萬元。內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金鉛股份有限公司關于聘任會計師事務所的公告》（公告編號：臨2024-089）。

　　該議案已經公司第九屆董事會審計委員會2024年第五次會議審議通過。

　　同意：9票，占投票總數的100%；反對：0票，占投票總數的0%；棄權：0票，占投票總數的0%。

　　本議案需提交公司2024年第五次臨時股東大會審議。

　　2、關于為全資子公司增加擔保額度預計的議案

　　公司擬在2023年年度股東大會審議通過的公司為全資子公司江西源豐有色金屬有限公司（以下簡稱“江西源豐”）提供預計擔保額度的基礎上，為其新增擔保額度22,000萬元，主要用于江西源豐投資建設再生鉛資源高效利用及清潔生產技改工程及日常經營。本次增加擔保額度后，公司為江西源豐提供的擔保額度預計由45,000萬元增加至67,000萬元。2024年，公司為全資子公司提供的擔保額度預計總額由120,000萬元增加至142,000萬元。內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金鉛股份有限公司關于為全資子公司增加擔保額度預計的公告》（公告編號：臨2024-090）。

　　同意：9票，占投票總數的100%；反對：0票，占投票總數的0%；棄權：0票，占投票總數的0%。

　　本議案需提交公司2024年第五次臨時股東大會審議。

　　3、關于為控股股東及其控股子公司提供擔保的議案

　　公司擬為控股股東河南豫光金鉛集團有限責任公司（以下簡稱“豫光集團”）及其控股子公司河南豫光鋅業有限公司（以下簡稱“豫光鋅業”）的銀行授信提供擔保。其中，擬為豫光集團在中國民生銀行股份有限公司鄭州北龍湖支行辦理的授信業務進行擔保，擔保額度為5,000萬元；擬為豫光鋅業在中國民生銀行股份有限公司鄭州北龍湖支行、中國農業銀行股份有限公司濟源分行辦理的授信業務進行擔保，擔保額度分別為30,000萬元、8,800萬元。內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金鉛股份有限公司關于為控股股東及其控股子公司提供擔保的公告》（公告編號：臨2024-091）。

　　公司第九屆董事會獨立董事專門會議2024年第三次會議審議通過了該議案，并同意提交公司董事會審議。

　　同意：5票，占投票總數的100%；反對：0票，占投票總數的0%；棄權：0票，占投票總數的0%（該事項屬關聯交易，關聯董事趙金剛、任文藝、張安邦、孔祥征回避表決）。

　　本議案需提交公司2024年第五次臨時股東大會審議。

　　4、關于召開公司2024年第五次臨時股東大會的議案

　　公司擬于2024年10月28日召開2024年第五次臨時股東大會。內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金鉛股份有限公司關于召開2024年第五次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-092）。

　　同意：9票，占投票總數的100%；反對：0票，占投票總數的0%；棄權：0票，占投票總數的0%。

　　三、備查文件目錄

　　1、公司第九屆董事會第九次會議決議

　　2、公司第九屆董事會審計委員會2024年第五次會議決議

　　3、公司第九屆董事會獨立董事專門會議2024年第三次會議決議

　　特此公告。

　　河南豫光金鉛股份有限公司董事會

　　2024年10月11日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP