本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年10月10日

　　(二)股東大會召開的地點：公司全資子公司湖北聯影創藝文化傳媒有限公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定，股東大會由公司董事長鞠玲女士主持。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、公司總經理王雷先生、副總經理杜登科先生、董事會秘書余岑女士出席會議；公司副總經理兼財務總監曹波先生因公未能出席。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于收購湖北清能碧桂園物業服務有限公司51%股權暨關聯交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關于為公司董事、監事及高級管理人員購買責任保險的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關于2024年度對各子公司擔保預計額度的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關于公司2024年度融資計劃的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關于修訂《股東大會議事規則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關于修訂《董事會議事規則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關于修訂《監事會議事規則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關于修訂《會計師事務所選聘制度》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會議案1-2、4-9為普通決議事項，已由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權1/2以上通過。議案3為特別決議事項，已由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權2/3以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：湖北忠三律師事務所

　　律師：胡金明、李磊

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》等相關法律法規和規范性文件以及《武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司董事會

　　2024年10月11日

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