本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、交易概述

　　2022年9月30日，公司2022年第三次臨時董事會會議審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司中國船舶重工集團海裝風(fēng)電股份有限公司5.2937%股份的議案》，并經(jīng)公司2022年第二次臨時股東大會審議批準。公司將持有的參股公司中船海裝風(fēng)電有限公司（原名稱為“中國船舶重工集團海裝風(fēng)電股份有限公司”，已于2023年8月11日變更為現(xiàn)名稱，以下簡稱“中國海裝”）69,803,722股股份（占總股本5.2937%）轉(zhuǎn)讓給中船科技，轉(zhuǎn)讓對價為32,256.50萬元。中船科技以非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）的形式支付交易對價。本次交易定價基準日為中船科技第九屆董事會第十二次會議決議公告之日，即2022年10月10日，本次交易股份價格為11.39元/股。若本次交易順利完成，公司將不再持有中國海裝股份，預(yù)計將持有中船科技28,320,018股股份。

　　2023年7月26日，公司發(fā)布《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司中國船舶重工集團海裝風(fēng)電股份有限公司5.2937%股份的進展公告》，鑒于中船科技實施2022年度利潤分配，調(diào)整前價格11.39元/股減去每股派送現(xiàn)金股利0.045元/股并向上取整保留兩位小數(shù)，即11.35元/股，預(yù)計公司將持有中船科技股份數(shù)量調(diào)整為28,419,824股。

　　2023年8月15日，公司發(fā)布《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司中船海裝風(fēng)電有限公司5.2937%股份的進展公告》,本次交易涉及的標的資產(chǎn)即公司所持中國海裝5.2937%股權(quán)的交割及過戶手續(xù)已辦理完畢，公司持有的中國海裝5.2937%股權(quán)已變更至中船科技名下，公司不再持有中國海裝股權(quán)。

　　2023年8月22日，公司發(fā)布《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司中船海裝風(fēng)電有限公司5.2937%股份的進展公告》，中船科技本次新發(fā)行股份已于2023年8月18日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成登記手續(xù)，公司因本次交易而獲得的中船科技股份自發(fā)行結(jié)束之日（即該等股份登記至公司證券賬戶之日，下同）起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次新增股份在限售期滿的次一交易日可在上海證券交易所上市交易(預(yù)計上市時間如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個交易日)，限售期自股份發(fā)行結(jié)束之日起開始計算。

　　相關(guān)公告于2022年10月10日、2022年10月26日、2023年7月26日、2023年8月15日、2023年8月22日刊登在《中國證券報》和《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站。

　　2024年8月20日，中船科技在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組發(fā)行部分限售股上市流通公告》，向公司發(fā)行的28,419,824股限售股將于2024年8月23日上市流通。

　　2024年8月23日，公司發(fā)布《關(guān)于擬出售所持中船科技股份有限公司股票資產(chǎn)的公告》，董事會同意公司在第八屆董事會第十二次會議審議通過之日起12個月內(nèi)擇機出售所持中船科技股票不超過28,419,824股。

　　近日，公司所持有的中船科技股票已出售完畢，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、交易進展情況

　　截至本公告披露之日，公司通過二級市場集中競價方式累計出售中船科技股票28,419,824股，占中船科技總股本的1.89%，本次出售后，公司不再持有中船科技股票，扣除印花稅等費用后的金額為405,071,127.91元。

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次事項未達到提交公司股東大會審議的條件。

　　二、交易的目的及對公司的影響

　　本次出售股票資產(chǎn)事項有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)資產(chǎn)盤活變現(xiàn)，提高公司資產(chǎn)流動性和使用效率，滿足公司未來發(fā)展的資金需求,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本次出售中船科技股票為按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的其他權(quán)益工具投資，經(jīng)公司初步測算，本次出售中船科技股票不會對公司凈利潤產(chǎn)生影響，預(yù)計增加公司現(xiàn)金流入40,507.11萬元。以上數(shù)據(jù)為公司初步核算數(shù)據(jù)，最終數(shù)據(jù)以會計師年度審計確認后的結(jié)果為準，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　國電南京自動化股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月11日

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