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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●限制性股票回購數量：107,548股

　　●?限制性股票回購價格：4.92元/股（經四舍五入后）

　　●?限制性股票回購涉及人數：3人

　　一、本次限制性股票回購注銷的決策和信息披露

　　2020年4月15日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議并通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）相關事宜的議案》，同意在出現本期激勵計劃中所列明的需要回購注銷激勵對象尚未解鎖的限制性股票時，授權董事會辦理該部分股票回購注銷所必需的全部事項。

　　2024年7月26日，公司召開第七屆董事會第十三次臨時會議，審議通過了《關于公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）回購注銷部分限制性股票的議案》同意回購注銷因退休原因不再符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的107,548股限制性股票。獨立董事專門會議審議通過了該議案。

　　2024年7月26日，公司召開第七屆監事會第七次臨時會議，審議通過了《關于公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）回購注銷部分限制性股票的議案》，同意本次回購注銷的相關事項。

　　2024年7月27日，公司在上海證券交易所官網披露了《中航重機關于A股限制性股票激勵計劃(第一期)回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號:2024-047）。

　　2024年7月27日，公司在上海證券交易所官網披露了《中航重機關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》（公告編號:2024-051)。自該公告披露之日起四十五日內，公司未接到相關債權人要求提前清償或提供擔保的情況。

　　2024年8月14日，公司召開2024年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）回購注銷部分限制性股票的議案》，同意本次回購注銷的相關事項。

　　2024年9月25日，公司在上海證券交易所官網披露了《中航重機關于部分限制性股票回購注銷實施的公告》（公告編號2024-069）。

　　二、本次限制性股票回購注銷情況

　　2024年9月29日，公司已收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》和《過戶登記確認書》，本次回購注銷涉及公司3名激勵對象尚未解鎖的107,548股限制性股票，該部分限制性股票已過戶至公司開立的專用證券賬戶（證券賬戶號碼：B885388818），并于2024年9月27日予以注銷。公司后續將依法辦理相關工商變更登記手續。

　　三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況

　　本次回購注銷完成后，公司總股本將減少107,548股。公司的股本結構變動如下：

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　　本次回購注銷完成后，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化，公司股權分布仍具備上市條件。同時，本激勵計劃將繼續按照法規要求執行。

　　四、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響

　　本次回購注銷部分限制性股票符合相關規定，不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司限制性股票激勵計劃的繼續實施。公司管理層將繼續認真履行工作職責、勤勉盡職，為全體股東創造價值回報。

　　五、備查文件

　　1、《證券變更登記證明》；

　　2、《過戶登記確認書》。

　　特此公告。

　　中航重機股份有限公司

　　2024年9月30日

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