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　　上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司第十屆董事會2024年第四次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2024年第四次臨時會議于2024年9月29日以通訊表決方式召開，會議應當參會董事9人，實際參會董事9人。會議符合《公司法》和公司章程的有關規定，所作決議合法有效。會議形成如下決議：

　　一、審議通過《關于補選公司第十屆董事會獨立董事及調整第十屆董事會部分專門委員會委員的議案》

　　具體情況詳見專項公告《關于獨立董事辭職及補選獨立董事的公告》（編號：臨2024-060）。

　　表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　二、審議通過《關于公司2024年第二次臨時股東大會方案的議案》

　　同意公司于2024年10月17日召開2024年第二次臨時股東大會，具體情況詳見專項公告《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（編號：臨2024-061）。

　　表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司

　　二〇二四年九月三十日

　　股票代碼：A股：600663????????????股票簡稱：陸家嘴???????????編號：臨2024-060

　　B股：900932??????????????????????陸家B股

　　上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司關于獨立董事辭職及補選獨立董事的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、獨立董事辭職的情況

　　上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到獨立董事黃峰先生提交的辭職報告。黃峰先生因個人原因，申請辭去公司第十屆董事會獨立董事及董事會審計委員會主任委員、戰略決策委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務。辭職后，黃峰先生不再擔任公司任何職務。

　　黃峰先生辭職后，將導致公司獨立董事中缺少會計專業人士。根據《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司獨立董事管理辦法》等有關規定，在公司股東大會選舉產生新任獨立董事之前，黃峰先生將繼續履行獨立董事及其在各專業委員會中的職責。

　　黃峰先生在擔任公司獨立董事期間，獨立公正、勤勉盡責，為公司規范運作和健康發展發揮了積極作用。公司董事會對黃峰先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝。

　　二、補選獨立董事的情況

　　2024年9月29日，公司召開第十屆董事會提名委員會2024年第一次會議，審議通過了《關于提名公司第十屆董事會獨立董事候選人的議案》。同日，公司召開第十屆董事會2024年第四次臨時會議，審議通過了《關于補選公司第十屆董事會獨立董事及調整第十屆董事會部分專門委員會委員的議案》。

　　經董事會審議，同意提名王琳琳女士為公司第十屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件），任期自公司股東大會選舉產生之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日止。若王琳琳女士被公司股東大會選舉為獨立董事，董事會同意由其擔任公司第十屆董事會審計委員會主任委員、戰略決策委員會委員、薪酬與考核委員會委員，任期與獨立董事任期一致。該獨立董事候選人的任職資格尚需報上海證券交易所審核，審核無異議后提交公司股東大會選舉。

　　特此公告。

　　上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司

　　二〇二四年九月三十日

　　獨立董事候選人簡歷：

　　王琳琳，女，1967年7月出生，研究生學歷，碩士學位，高級會計師。曾任中遠集裝箱運輸有限公司財務副經理，招商局集團計財部財務管理室主任，招商局運輸集團有限公司財務總監，香港明華船務公司財務總監，招商局能源運輸股份有限公司副總經理兼財務總監，上海國際港務（集團）股份有限公司副財務總監、副總裁，招商局港口集團股份有限公司高級顧問等。現任上海實業發展股份有限公司獨立董事，上海海順新型藥用包裝材料股份有限公司獨立董事，運鵬（上海）供應鏈股份有限公司（新三板）獨立董事。

　　證券代碼：600663?????????證券簡稱：陸家嘴???????公告編號：臨2024-061

　　900932??????????????????陸家B股

　　上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年10月17日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2024年第二次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年10月17日14點45分

　　召開地點：上海市浦東新區龍陽路2277號，永達國際大廈裙房二樓多功能會議中心。

　　（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年10月17日

　　至2024年10月17日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　無。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

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　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　該議案已經公司第十屆董事會2024年第四次臨時會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年9月30日披露的相關公告。

　　披露媒體：中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　（五）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員。

　　五、會議登記方法

　　（一）登記時間：2024年10月15日?9:30-16:00

　　（二）登記地點：上海立信維一軟件有限公司（上海市東諸安浜路165弄29號4樓，靠近江蘇路）。

　　聯系電話：021-52383315；

　　傳真：021-52383305；

　　郵編：200050。

　　公共交通線路：地鐵2、11號線（江蘇路站4號出口）、公交線路44、20、825等。

　　（三）登記方式：

　　1、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記，委托代理人持受托人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和委托人持股憑證辦理登記。

　　2、法人股東持法人單位營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證和法人股東賬戶卡辦理登記。

　　3、在上述登記時間段內，自有賬戶持股股東及機構委托股東也可掃描下方

　　二維碼進行登記。

　　/4、股東可用信函或傳真方式（以2024年10月15日16時前收到為準）進行登記。

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　　六、其他事項

　　（一）根據有關規定，本次股東大會不發禮品，與會人士交通、食宿自理。

　　（二）公司投資者郵箱：invest@ljz.com.cn，投資者熱線：021-33848801。

　　特此公告。

　　上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司董事會

　　2024年9月30日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年10月17日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

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　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年???月???日

　　備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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