證券代碼：600735??????????證券簡稱：新華錦???????公告編號：2024-040
山東新華錦國際股份有限公司
關于召開2024年半年度業績說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●會議召開時間：2024年10月10日(星期四)13:00-14:00
●會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●會議召開方式：上證路演中心網絡互動
●投資者可在2024年10月10日13:00-14:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，或于2024年9月26日(星期四)?至10月9日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱600735@hiking.cn進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
山東新華錦國際股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年8月30日發布公司2024年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年半年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2024年10月10日13:00-14:00舉行2024年半年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。
一、?說明會類型
本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2024年半年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、?說明會召開的時間、地點
（一）?會議召開時間：2024年10月10日13:00-14:00
（二）?會議召開地點：上證路演中心
（三）?會議召開方式：上證路演中心網絡互動
三、?參加人員
董事長：張航
總裁、董事：孟昭潔
獨立董事：劉樹艷
副總裁兼財務總監：曹旭
董事會秘書：王燕妮
四、?投資者參加方式
（一）投資者可在2024年10月10日13:00-14:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2024年9月26日(星期四)?至10月9日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱600735@hiking.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
五、聯系人及咨詢辦法
聯系人：證券部
電話：0532-88915532
郵箱：600735@hiking.cn
六、其他事項
本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。
特此公告。
山東新華錦國際股份有限公司
董事會
2024年9月20日
證券代碼：600735???證券簡稱：新華錦???公告編號：2024-039
山東新華錦國際股份有限公司
關于為子公司提供擔保的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●被擔保人：全資子公司山東新華錦紡織有限公司（以下簡稱“新華錦紡織”）。
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次為新華錦紡織提供擔保本金金額為2,200萬元。截至本公告披露日，扣除已履行到期的擔保，公司及子公司已為新華錦紡織實際提供的擔保余額合計為7,700萬元。
●本次擔保無反擔保。
●對外擔保逾期的累計數量：無。
●風險提示：本次被擔保人新華錦紡織資產負債率超過70%，敬請廣大投資者注意投資風險。
一、擔保情況概述
（一）本次擔保的基本情況
近日，因業務發展的需要，山東新華錦國際股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）全資子公司新華錦紡織與交通銀行股份有限公司青島分行簽署授信業務合同，授信本金金額不超過人民幣2,200萬元，本公司作為保證人為上述授信提供連帶責任保證擔保。
（二）擔保事項已履行的內部決策程序
公司于2024年4月25日召開第十三屆董事會第十次會議及于2024年5月17日召開2023年年度股東大會，審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》，為滿足子公司正常生產經營需要，同意為公司控股子公司上海荔之實業有限公司、青島森匯石墨有限公司和全資子公司新華錦紡織分別提供不超過人民幣15,000萬元、3,000萬元、10,000萬元擔保額度；同意公司全資子公司新華錦集團山東盈商國際貿易有限公司為山東新華錦紡織有限公司提供不超過人民幣500萬元擔保額度。具體內容詳見公司于2024年4月27日披露的《山東新華錦國際股份有限公司關于為子公司提供擔保的公告》（公告編號：2024-011）。
二、被擔保人基本情況
1、企業名稱：山東新華錦紡織有限公司
2、注冊地址：山東省青島市市南區香港中路30甲世奧國際大廈23樓
3、法定代表人：王小苗
4、注冊資本：6,748.79萬元人民幣
5、經營范圍：許可項目：技術進出口；貨物進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：面料紡織加工【分支機構經營】；產業用紡織制成品銷售；針紡織品銷售；針紡織品及原料銷售；家用紡織制成品制造【分支機構經營】；服裝輔料銷售；工藝美術品及禮儀用品制造（象牙及其制品除外）【分支機構經營】；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；面料印染加工【分支機構經營】；服裝制造【分支機構經營】；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；鞋帽零售；國內貿易代理；服裝服飾批發；服裝服飾零售；繡花加工【分支機構經營】；母嬰用品銷售；日用品銷售；日用品批發；日用百貨銷售；日用家電零售；家用電器銷售；建筑材料銷售；食品經營（僅銷售預包裝食品）【分支機構經營】；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；非居住房地產租賃；住房租賃；棉花收購；有色金屬合金銷售；個人衛生用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；化妝品零售；化妝品批發；體育用品及器材零售；體育用品及器材批發；第一類醫療器械銷售；醫用口罩零售；醫用口罩批發；日用口罩（非醫用）銷售；日用口罩（非醫用）生產【分支機構經營】；第二類醫療器械銷售；醫護人員防護用品零售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）。
6、基本財務情況：截至2023年12月31日資產總額29,265.53萬元，負債總額16,582.18萬元，其中流動負債15,176.33萬元，資產凈額12,683.35萬元，資產負債率為56.66%；2023年全年營業收入21,611.51萬元，凈利潤118.85萬元。（以上為審計后數據）
截至2024年6月30日資產總額47,650.05萬元，負債總額35,008.59萬元，其中流動負債33,657.28萬元，資產凈額12,641.47萬元，資產負債率為73.47%；2024年1-6月營業收入9,694.14萬元，凈利潤-41.88萬元。（以上數據未經審計）
7、被擔保人與上市公司關系：新華錦紡織為公司的全資子公司。
三、擔保協議的主要內容
為滿足業務發展及日常經營資金實際需求，有效提高融資效率，優化擔保手續辦理流程，在董事會和股東大會批準擔保額度內，公司為新華錦紡織的銀行授信業務提供擔保并簽署了相關擔保協議，主要內容如下：
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四、擔保的必要性和合理性
上述擔保為本公司對全資子公司的擔保，公司擁有被擔保人的控制權，且其經營狀況良好，擔保風險可控。公司董事會已審慎判斷被擔保人償還債務的能力，上述擔保符合公司子公司的日常經營需要，有利于公司業務的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形，具有必要性和合理性。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累計對外擔保總額為28,500萬元人民幣，扣除已履行到期的擔保，實際提供的擔保金額為22,200萬元人民幣，占公司最近一期經審計歸屬于母公司凈資產的16.59%。其中，公司為控股子公司提供擔保金額為人民幣21,700萬元，占公司最近一期經審計歸屬于母公司凈資產的16.21%；全資子公司為合并范圍內子公司提供擔保金額為人民幣500萬元，占公司最近一期經審計歸屬于母公司凈資產的0.37%。
公司及子公司不存在為合并報表范圍以外的第三方提供擔保的情況，不存在逾期擔保。
特此公告。
山東新華錦國際股份有限公司
董事會
2024年9月20日
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