來源：阿爾法工場研究院

　　導語：調查人員花了兩年半時間才意識到，他們剛剛經歷了英國歷史上最大規模的加密貨幣追查。

　　2017年9月，張亞迪抵達倫敦后的幾周內，簡文便辭去了在一家中餐外賣店的工作，并離開了原來的住所，搬進了漢普斯特德希思附近一棟價值500萬英鎊的六臥室豪宅。

　　簡文與張亞迪聲稱兩人經營一家國際珠寶企業，主要交易來自日本、泰國和中國的鉆石和古董。她們周游世界，在位于倫敦的哈羅德百貨花費了數以萬計英鎊購買的名牌服裝和鞋子。

　　在她新的富裕生活中，簡文購買了一輛價值25，000英鎊的E級奔馳，并送兒子去一所每學期學費6，000英鎊的希思德預備學校。

　　然而，當她試圖購買倫敦一些十分昂貴的房產時，警報響起。其中包括一棟價值兩千余萬英鎊的帶游泳池的七臥豪宅，以及附近一棟價值一千余萬英鎊的帶電影院和健身房的住宅。

　　簡文在2016/17財政年度僅申報了5，979英鎊的收入，她無法解釋用于支付這些房產的比特幣的來源。警方首次于2018年10月31日對這兩名女性的住所進行了搜查。

　　然而，調查人員花了額外兩年半的時間才意識到，他們剛剛經歷了英國歷史上最大規模的加密貨幣追查，當時在數字錢包中發現了超過61，000個比特幣。

　　當時，這些加密貨幣價值14億英鎊，但現在已經上升到超過30億英鎊。與調查相關的23，308比特幣現在價值超過10億英鎊，而且仍在市場流通。

　　價值50億英鎊的投資詐騙

　　據法庭聽證，這筆50億英鎊的比特幣來自45歲的張亞迪在中國進行的投資詐騙。張亞迪于2014年至2017年期間使用虛假的圣基茨和尼維斯護照抵達英國，在這期間，他通過欺詐性財富管理，欺騙了近13萬名中國投資者。

　　沒有線索指控簡文參與了相關的詐騙行為。

　　張亞迪已逃離英國，目前行蹤不明。

　　42歲的簡文被判定在2017年10月至2022年1月期間犯有洗錢罪，陪審團在南華克皇家法院的審判中未能就另外兩項類似指控達成裁決。

　　檢察官不尋求重新審判，簡文將于5月10日被判刑。

　　在去年的一次審判中，她被判無罪，但由于擔心黑客可能攻擊持有查獲加密貨幣的公司，導致涉及的數字被公開，審判細節無法報道。

　　作為A級囚犯，身材嬌小的文戴著一副大圓眼鏡，被戴著手銬帶到證人席上，兩名囚犯監管員守在門口。

　　她告訴陪審團，自己出生在中國的一個工人階級家庭，后來在中國認識了她的丈夫馬庫斯·巴拉克勞夫，然后于2007年懷孕且將臨盆的情況下持配偶簽證來到英國。

　　簡文的生活發生了變化

　　在他們的兒子出生后，兩人的關系破裂了。簡文之后在利茲過著樸素的生活，之后取得了法律文憑并完成了經濟學學士學位，然后于2017年夏天搬到了倫敦。

　　她已經開設了加密貨幣賬戶，并在她的Wallace和Gromit筆記本上做了詳細的記錄，但她表示“完全不知道”她很快將在“如此大規模”的比特幣交易中涉及洗錢。

　　在倫敦東南部的艾比伍德（Abbey Wood）的一家中餐外賣店工作時，她申請了幾十份工作，并住在餐廳下方的一間房間里。

　　簡文說她在中國社交媒體應用微信上看到了一則“管家招聘”的廣告，并在肯辛頓的五星級皇家花園酒店首次與張見面。她后來在簡歷上將自己的角色描述為“為高凈值個人提供住家助理服務”。

　　兩人很快在支付了40，000英鎊的押金和提前六個月的租金后，搬進了每月17，000英鎊的漢普斯特德住宅。

　　簡文和張亞迪在泰國、迪拜及歐洲各地旅行，張亞迪使用包括Rose、Emma和華華在內的多個化名，避開了與中國簽署引渡協議的國家。

　　漢普斯特德豪宅和托斯卡納別墅

　　她們出售比特幣，并購買了精美的珠寶。收據顯示，他們在蘇黎世的Christopher Walser Vintage Diamonds購買了價值25，600英鎊和18，750英鎊的珠寶，并在瑞士的范克里夫&阿爾佩爾斯（Van Cleef & Arpels）購買了兩塊手表，價值約為49，300英鎊和69，900英鎊。

　　在2017年末的三個月里，用簡文的名字辦理的會員卡在哈羅德百貨公司上花費了超過90，000英鎊，購買了設計師女裝、珠寶和鞋子，盡管她告訴陪審團：“我只是負責拿包的人。”

　　簡文購買了迪拜的兩套公寓，總價超過50萬英鎊，并考慮購買一座18世紀的托斯卡納別墅，配有海景，售價達1，000萬英鎊。

　　然而，嘗試購買倫敦價值數百萬英鎊房產這一行徑引發了反洗錢檢查，由于無法解釋比特幣的來源，所有的購買都未能成功進行。

　　簡文最初聲稱這些加密貨幣是通過挖礦獲得的，然后又稱其為“愛情禮物”，并起草了一份贈與契約，聲稱張亞迪贈予了她價值1，500萬英鎊的3，000比特幣。

　　檢察官表示，簡文是作為“前線人員”行事，幫助掩蓋了被盜資金的來源，這些資金曾被用來購買加密貨幣，以將贓款從中國轉移出境。

　　“我被騙了”

　　GillianJones KC律師表示，當張亞迪抵達倫敦時，她需要將比特幣轉換成現金或“房產、珠寶等高價值物品”。

　　簡文承認她參與了一些處理加密貨幣的安排，但聲稱她并不知道或懷疑這些錢來自犯罪所得，她稱自己是被她稱為老板的那個女人“騙”了。

　　“我們曾經很親近……但現在回想起來，我被利用了，”她說。“我不知道她現在在哪里。”

　　警方表示他們仍在積極尋找張亞迪。（Sky News）

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責任編輯：劉萬里 SF014