機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)幣安有大量數(shù)字貨幣凈流出的前一天，本周一媒體爆出，美國司法部考慮對幣安及趙長鵬等高管發(fā)起涉洗錢的刑事指控，司法部2018年就開始調(diào)查幣安。

　　來源：華爾街見聞

　　加密貨幣交易所FTX.com不但創(chuàng)造了幣圈史上最大規(guī)模的破產(chǎn)案，還給幣圈投資者帶來了不可磨滅的心理陰影，讓他們越發(fā)擔(dān)心數(shù)幣交易所可能肆意用戶的資金。

　　新近數(shù)據(jù)顯示，即使是全球最大的加密貨幣交易所幣安，可能也在失去用戶的信任。

　　據(jù)研究機(jī)構(gòu)Nansen統(tǒng)計(jì)，在截至倫敦時(shí)間12月13日周二9點(diǎn)20分、即北京時(shí)間13日17點(diǎn)20分的過去一周內(nèi)，從幣安凈流出的數(shù)字貨幣價(jià)值約37億美元，其中，僅過去24小時(shí)流出的價(jià)值就將近20億美元，約占一周內(nèi)流出總價(jià)值的54%。

　　而且，幣安的上述24小時(shí)內(nèi)凈流出數(shù)幣價(jià)值遠(yuǎn)超其他加密貨幣交易所，幾乎是排在第二位的交易所Bitfinex的18倍。

　　Nansen的CEO Alex Svanevik評論稱，考慮到幣安的儲備規(guī)模，這些流出的金額仍然相對較小。但鑒于幣圈已經(jīng)發(fā)生的一切事件，許多人選擇謹(jǐn)慎的做法也不足為奇。

　　幣安創(chuàng)始人趙長鵬這幾天來一直在社交媒體表達(dá)對他公司前景的信心。本周二，他發(fā)推稱，幣安“今天”被凈提款的規(guī)模達(dá)到11.4億美元。目前尚不清楚他是不是指24小時(shí)內(nèi)的規(guī)模。

　　在幣安被發(fā)現(xiàn)遭遇大規(guī)模提幣的前一天，本周一的一則報(bào)道讓外界對加密貨幣領(lǐng)域監(jiān)管風(fēng)暴的關(guān)注點(diǎn)暫時(shí)從FTX轉(zhuǎn)移到幣安身上。因?yàn)槊襟w報(bào)道稱，美國的檢察官在考慮，對幣安及趙長鵬等幣安高管發(fā)起可能涉洗錢的刑事指控。

　　上述媒體援引知情者消息稱，美國司法部對幣安的調(diào)查始于2018年。調(diào)查著重于幣安是否違反美國的反洗錢法律和制裁規(guī)定，至少有六名聯(lián)邦檢察官參與其中。不過，對于如何處理幣安，司法部內(nèi)部存在分歧。前述檢察官之中，有些人認(rèn)為，已經(jīng)收集到的證據(jù)證明，有理由指控幣安，并對包括趙長鵬在內(nèi)的具體高管個(gè)人提起刑事訴訟。還有些人認(rèn)為，需要時(shí)間審查更多的證據(jù)。

　　知情人士還稱，最近幾個(gè)月，幣安委托的美國律師事務(wù)所Gibson Dunn辯護(hù)律師和美國司法部的官員舉行了會(huì)談。幣安提出的反對起訴觀點(diǎn)之一是，刑事起訴將對已經(jīng)處于長期低迷的加密貨幣市場造成嚴(yán)重破壞。會(huì)談中還考慮了可能達(dá)成認(rèn)罪協(xié)議。

　　對于上述媒體報(bào)道，美國司法部拒絕置評。幣安的一名發(fā)言人稱，我們對美國司法部的內(nèi)部運(yùn)作沒有任何了解，即便我們了解，也不宜發(fā)表評論。幣安發(fā)布的一份聲明稱，幣安加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)中的平均犯罪活動(dòng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于傳統(tǒng)的現(xiàn)金系統(tǒng)。

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責(zé)任編輯：周唯