河南村鎮(zhèn)銀行“取款難”事件又有新進展！

　　河南部分村鎮(zhèn)銀行“取款難”事件發(fā)酵2個月后，6月18日，河南省許昌警方、河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局多部門就此事進行回應(yīng)。許昌警方通報顯示：以新財富集團實際控制人呂某為首的犯罪團伙涉嫌利用村鎮(zhèn)銀行實施嚴重犯罪，目前已抓獲一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、凍結(jié)一批涉案資金、資產(chǎn)。

　　券商中國記者注意到，根據(jù)國家工商信息公示系統(tǒng)，河南新財富集團已在今年2月10日注銷。在此之前，該公司對外投資的3家公司也均于2020年7月注銷。

　　河南多部門對村鎮(zhèn)銀行取款難事件回應(yīng)

　　根據(jù)許昌市公安局發(fā)布的通報，2022年4月19日，許昌市公安機關(guān)依法對河南新財富集團投資控股有限公司（下稱“河南新財富集團”）涉嫌重大犯罪立案偵查。

　　通報顯示：現(xiàn)初步查明，2011年以來，以該公司實際控制人呂某為首的犯罪團伙涉嫌利用村鎮(zhèn)銀行實施系列嚴重犯罪。目前，案件偵辦取得積極進展，公安機關(guān)已抓獲一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、凍結(jié)一批涉案資金、資產(chǎn)。

　　許昌公安局稱：“該案涉嫌犯罪行為持續(xù)時間長、參與人員多、案情十分復(fù)雜。公安機關(guān)將進一步加大案件偵辦力度，不讓犯罪分子逍遙法外、逃避懲罰，進一步加大追贓挽損力度，維護人民群眾合法權(quán)益并適時發(fā)布案件偵辦階段性進展情況。”

　　18日晚間，據(jù)河南省銀保監(jiān)局官網(wǎng)通報：針對近期個別村鎮(zhèn)銀行線上服務(wù)渠道關(guān)閉問題，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負責人6月18日表示，各級金融管理部門密切配合公安機關(guān)開展調(diào)查，禹州新民生等村鎮(zhèn)銀行線上交易系統(tǒng)被河南新財富集團操控和利用的犯罪事實已初步查明，相關(guān)資金情況正在排查。

　　“河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局責成相關(guān)村鎮(zhèn)銀行緊緊依靠當?shù)攸h委政府，積極配合公安機關(guān)偵辦案件，做好資金信息登記和后續(xù)處置工作，依法保護金融消費者的合法權(quán)益。同時，提醒相關(guān)群眾配合做好信息登記工作”上述通報稱。

　　新財富集團2月已注銷，通過“影子公司”控制村鎮(zhèn)銀行

　　券商中國記者查閱國家工商信息公示系統(tǒng)后發(fā)現(xiàn)，河南新財富集團成立于2011年7月，注冊資本1.16億人民幣，法定代表人余澤峰，經(jīng)營范圍為對實業(yè)投資、企業(yè)投資與管理，由余澤峰、林恒森共同持股。

　　根據(jù)上述公示信息，今年2月10日，該公司已核準注銷，公示系統(tǒng)顯示登記機關(guān)為河南省市場監(jiān)督管理局，注銷原因顯示為“其他原因”。

　　天眼查顯示，該公司共對外投資3家公司，包括河南新瑞基投資發(fā)展有限公司、河南新匯通實業(yè)發(fā)展有限公司、河南新銀創(chuàng)投資發(fā)展有限公司，但3家公司均于2020年7月注銷。此外，河南新財富集團投資控股有限公司法定代表人余澤峰共關(guān)聯(lián)9家公司，除該投資控股公司和一家貿(mào)易公司注銷外，其余7家都為存續(xù)狀態(tài)。

　　根據(jù)財新此前報道，新財富集團的實際控制人為呂奕，該集團與許昌農(nóng)商行發(fā)起設(shè)立的多家村鎮(zhèn)銀行都有關(guān)聯(lián)。

　　此前，券商中國記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，至少有12家企業(yè)或通過代持手段，作為許昌農(nóng)商行的隱形股東，目前這些出質(zhì)股權(quán)近7.6億股且多數(shù)已被凍結(jié)。另一方面，許昌市財政局旗下全資國有企業(yè)——許昌市投資集團曾宣稱對許昌農(nóng)商行有實際控制權(quán)，前者占許昌農(nóng)商行股份為9.9%。

　　關(guān)于新財富集團背后的呂奕，據(jù)第一財經(jīng)報道，鄭州市中級人民法院曾在2018年9月20日作出的刑事判決書中披露，呂奕曾為尋求貸款，與鄭州銀行原副行長喬均安借款900多萬，此后還行賄2300萬。而且兩人一起做起了吃息差的生意，喬均安負責搞定銀行方面的事宜，而呂奕借款后放貸給一些管理公司。這份判決書稱，呂奕是新財富集團董事長。

　　而法院判決，喬均安因身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，索取和非法收受他人財物3122.08萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪；判處有期徒刑14年，并處罰金400萬元。

　　在上述判決書中，河南新財富集團出具證明稱，河南海菱實業(yè)發(fā)展有限公司、河南祺旺實業(yè)發(fā)展有限公司、河南航天家電股份有限公司、鄭州超凡辦公設(shè)備有限公司、鄭州博奧森電器有限公司、石家莊文昊商貿(mào)有限公司、南京合生和商貿(mào)有限公司、河南鼎佳實業(yè)發(fā)展有限公司、河南新世紀投資股份有限公司、鄭州帛玨商貿(mào)有限公司等公司均由呂奕實際控制。

　　而天眼查顯示，由呂奕控制的鄭州博奧森電器有限公司均出現(xiàn)在禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、新淮河村鎮(zhèn)銀行等多村鎮(zhèn)銀行的股東名單中。

　　銀保監(jiān)會曾多次回應(yīng)河南村鎮(zhèn)銀行事件

　　此前，針對河南4家村鎮(zhèn)銀行取款難問題，銀保監(jiān)會曾回應(yīng)稱，近日，銀保監(jiān)會與人民銀行持續(xù)關(guān)注河南4家村鎮(zhèn)銀行線上服務(wù)渠道關(guān)閉問題，已責成河南銀保監(jiān)局和人民銀行鄭州中心支行切實履行屬地監(jiān)管職責，密切配合地方黨委政府和相關(guān)部門穩(wěn)妥處置。

　　5月20日，銀保監(jiān)會有關(guān)負責人表示：“這幾家村鎮(zhèn)銀行的大股東河南新財富集團利用第三方平臺或通過資金掮客吸收公共資金，涉嫌違法犯罪，目前公安機關(guān)正在偵查。最后還有待公安機關(guān)偵查結(jié)果，依照相應(yīng)的法律法規(guī)和證據(jù)來處置。”

　　上述負責人同時表示，但是無論怎么處置，凡依法合規(guī)辦理的業(yè)務(wù)均受到國家法律保護，涉嫌違法犯罪的，銀保監(jiān)會將配合其他部門予以嚴厲打擊。

　　另外，近日幾家河南村鎮(zhèn)銀行的部分儲戶準備前往鄭州溝通“取款難”問題時，發(fā)現(xiàn)自己的健康碼被賦了“紅碼”，此事經(jīng)媒體報道，在網(wǎng)絡(luò)上引起廣泛關(guān)注。

　　6月17日下午，鄭州市紀委監(jiān)委發(fā)布消息：針對近日部分村鎮(zhèn)銀行儲戶健康碼被賦紅碼的問題，鄭州市紀委監(jiān)委啟動了調(diào)查問責程序，對發(fā)現(xiàn)違反《河南省新冠肺炎疫情防控健康碼管理辦法》的亂作為，將依規(guī)依紀依法嚴肅處理。

　　同日，河南省疫情防控指揮部重申：各地嚴格執(zhí)行《河南省新冠肺炎疫情防控健康碼管理辦法》及健康碼賦碼轉(zhuǎn)碼規(guī)則，健康碼僅用于疫情防控，服務(wù)人民身體健康，絕不允許在國家、省疫情防控指揮部規(guī)定的情況以外應(yīng)用，絕不允許在與疫情防控無關(guān)的場景使用，絕不允許超規(guī)則增加或刪減健康碼風險人員數(shù)據(jù)庫。

　　河南省疫情防控指揮部再次要求：“各市縣強化健康碼管理，對因健康碼管理使用不當造成嚴重后果的，依法依規(guī)嚴肅處理。”

　　責編：羅曉霞

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責任編輯：李桐