證券簡(jiǎn)稱：＊ＳＴ潛藥證券代碼：600568編號(hào)：2008－002號(hào)

　　湖北潛江制藥股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　特別提示

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2008年3月13日，湖北潛江制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知以傳真、郵件、電話等形式送達(dá)。2008年3月23日上午 9時(shí)，會(huì)議在武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園28號(hào)召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事7人，董事席曉樂(lè)、獨(dú)立董事王春友因工作原因未能親自參加本次會(huì)議，特書(shū)面委托董事陳旭、獨(dú)立董事胡華夏代為出席并行使表決權(quán)，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事陳旭主持，經(jīng)大會(huì)認(rèn)真審議，全票通過(guò)了以下決議：

　　一、審議通過(guò)了《公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　二、審議通過(guò)了《公司2007年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

　　三、審議通過(guò)了《公司2007年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　四、審議通過(guò)了《公司2007年度財(cái)務(wù)決算及2008年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2007年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》。

　　經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司審計(jì)確認(rèn)，公司2007年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1，843．57萬(wàn)元，加上年初未分配利潤(rùn)－6，030．33萬(wàn) 元，2007年度可供股東分配的利潤(rùn)為－4，186．76萬(wàn)元。

　　鑒于本年公司實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的第一年，同時(shí)考慮到公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，公司2007年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　公司獨(dú)立董事就此分配預(yù)案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　六、審議通過(guò)了《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付其報(bào)酬的議案》。

　　公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司為2008年度的會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)咨詢的服務(wù)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

　　2007年度公司支付給大信公司的審計(jì)費(fèi)用擬為48萬(wàn)元。

　　七、審議通過(guò)了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》

　　（詳見(jiàn)公司2008－003號(hào)公告）

　　八、審議通過(guò)了《關(guān)于公司核銷(xiāo)無(wú)法收回應(yīng)收賬款的議案》。

　　九、審議通過(guò)了《關(guān)于公司計(jì)提、轉(zhuǎn)回及核銷(xiāo)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的議案》。

　　十、審議通過(guò)了《關(guān)于公司計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備的議案》。

　　十一、審議通過(guò)了《公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》。

　　十二、審議通過(guò)了《公司審計(jì)委員會(huì)對(duì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告審議工作規(guī)程》。

　　十三、審議通過(guò)了《公司2007年年度報(bào)告》及摘要。

　　第十一、十二項(xiàng)議案內(nèi)容及《公司2007年年度報(bào)告》全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司召開(kāi)2007年年度股東大會(huì)的議案》。

　　公司擬于2008年 4 月 25日召開(kāi)2007年年度股東大會(huì)，具體事宜如下：

　　1、會(huì)議時(shí)間：2008年 4 月 25日上午9時(shí)

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新技術(shù)工業(yè)園28號(hào)

　　湖北東盛制藥有限公司二樓會(huì)議室

　　3、會(huì)議內(nèi)容：

　　（1）審議《公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　（2）審議《公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　（3）審議《獨(dú)立董事2007年述職報(bào)告》；

　　（4）審議《公司2007年度財(cái)務(wù)決算及2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

　　（5）審議《公司2007年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；

　　（6）審議《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所并支付其報(bào)酬的議案》；

　　（7）審議《公司2007年年度報(bào)告》及摘要；

　　（8）審議《關(guān)于修改＜公司章程＞部分條款的議案》。

　　4、會(huì)議出席對(duì)象：

　　（1）2008年 4 月 21日下午3時(shí)交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可參加會(huì)議；

　　（2）本公司董事、監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員；

　　（3）因故不能出席會(huì)議的股東可委托代表出席。

　　5、會(huì)議登記辦法：

　　（1）凡出席會(huì)議的股東持本人身份證、股東帳戶卡；委托代表人持授權(quán)委托書(shū)、委托人及代表人身份證、委托人股東帳戶卡；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證到公司董事會(huì)辦公室登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　（2）登記時(shí)間：2008年 4 月23日（上午8：30－下午5：00）

　　登記地點(diǎn)：本公司董事會(huì)辦公室

　　（3）其他事項(xiàng)：

　　公司董事會(huì)辦公室辦公地址：武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園28號(hào)

　　聯(lián)系人：何曉燕 李偉

　　聯(lián)系電話：027－59409631， 59409632

　　傳真：027－59409631

　　Ｅ－ｍａｉｌ： ｑｊｚｙ＿ｓｔｏｃｋ＠126．ｃｏｍ

　　（4）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議者所有費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　湖北潛江制藥股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇八年三月二十五日

　　證券簡(jiǎn)稱：＊ＳＴ潛藥證券代碼：600568編號(hào)：2008－003號(hào)

　　湖北潛江制藥股份有限公司

　　關(guān)于會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的提示性公告

　　特別提示

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　根據(jù)公司2008年3月23日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于公司會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司財(cái)務(wù)信息披露質(zhì)量的通知》（證監(jiān)會(huì)計(jì)字【2004】1號(hào)）、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號(hào)－財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》（證監(jiān)會(huì)計(jì)字【2003】16號(hào)）的要求，公司對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告中的會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行了更正，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、公司董事會(huì)和管理層對(duì)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)性質(zhì)及原因的說(shuō)明

　　公司控股子公司新疆新特藥民族藥業(yè)有限責(zé)任公司的資本公積期初余額中，有屬于該公司改制期間應(yīng)上交其股東新疆藥業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司的凈利潤(rùn)部分的金額為16，127，835．72元，依據(jù)財(cái)政部《企業(yè)公司制改制有關(guān)國(guó)有資本管理與財(cái)務(wù)處理的暫行規(guī)定》第八條的規(guī)定，屬國(guó)家獨(dú)享資本公積。本公司以前年度一直作為共享資本公積進(jìn)行處理，本年對(duì)該項(xiàng)會(huì)計(jì)差錯(cuò)予以更正。

　　該項(xiàng)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正對(duì)母公司會(huì)計(jì)報(bào)表期初數(shù)的影響為分別調(diào)整減少長(zhǎng)期股權(quán)投資和資本公積8，036，917．86元；對(duì)合并會(huì)計(jì)報(bào)表期初數(shù)的影響為調(diào)整減少資本公積8，036，917．86元、調(diào)整增加少數(shù)股東權(quán)益8，036，917．86元。

　　二、會(huì)計(jì)差錯(cuò)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響及更正后的相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　由于該項(xiàng)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正僅調(diào)整母公司會(huì)計(jì)報(bào)表期初數(shù)長(zhǎng)期股權(quán)投資和資本公積；對(duì)合并會(huì)計(jì)報(bào)表期初數(shù)為調(diào)整資本公積、少數(shù)股東權(quán)益，故本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)不影響公司經(jīng)營(yíng)成果，僅對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生影響，具體如下：

　　單位：元

　　指標(biāo)名稱

　　2006年12月31日

　　調(diào)整后

　　調(diào)整前

　　資本公積

　　271，091，383．98

　　279，155，301．84

　　歸屬母公司所有者權(quán)益合計(jì)

　　348，402，729．75

　　356，466，647．61

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　130，841，870．72

　　122，777，952．86

　　三、大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司在對(duì)公司2007年度會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)時(shí)相應(yīng)對(duì)重編后的2006年度的比較數(shù)字進(jìn)行了專項(xiàng)審核。

　　四、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事認(rèn)為：

　　董事會(huì)審核后認(rèn)為此次會(huì)計(jì)差錯(cuò)的更正上述有關(guān)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)地反映貴公司的財(cái)務(wù)狀況，不存在利用會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正進(jìn)行利潤(rùn)調(diào)節(jié)的問(wèn)題。

　　五、備查文件

　　1、湖北潛江制藥股份有限公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

　　2、湖北潛江制藥股份有限公司獨(dú)立董事意見(jiàn)；

　　3、湖北潛江制藥股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　4、《關(guān)于湖北潛江制藥股份有限公司對(duì)2007年度子公司資本公積作出會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的專項(xiàng)審核報(bào)告》（大信專審字［2008］第0162號(hào)）。

　　特此公告。

　　湖北潛江制藥股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年三月二十五日

　　證券簡(jiǎn)稱：潛江制藥證券代碼：600568編號(hào)： 2008－004號(hào)

　　湖北潛江制藥股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　特別提示

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　湖北潛江制藥股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2008年3月23日上午在武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園28號(hào)召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席顏建主持，經(jīng)審議，會(huì)議以舉手表決的方式全票通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)了《公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　該項(xiàng)議案內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、審議通過(guò)了《公司會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》。

　　在充分了解公司會(huì)計(jì)差錯(cuò)形成的原因后，監(jiān)事會(huì)就此發(fā)表如下意見(jiàn)：

　　2007年度公司會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正是由于公司控股子公司新疆新特藥民族藥業(yè)有限責(zé)任公司的資本公積期初余額中，屬于該公司改制期間應(yīng)上交其股東新疆藥業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司的凈利潤(rùn)部分的金額為16，127，835．72元，依據(jù)財(cái)政部《企業(yè)公司制改制有關(guān)國(guó)有資本管理與財(cái)務(wù)處理的暫行規(guī)定》第八條的規(guī)定，屬國(guó)家獨(dú)享資本公積。本公司以前年度一直作為共享資本公積進(jìn)行處理，本年對(duì)該項(xiàng)會(huì)計(jì)差錯(cuò)予以更正，并相應(yīng)追溯調(diào)整了2007年度的期初金額及重編了本會(huì)計(jì)報(bào)表2006年度的比較數(shù)字。

　　公司上述有關(guān)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)地反映貴公司的財(cái)務(wù)狀況，不存在利用會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正進(jìn)行利潤(rùn)調(diào)節(jié)的問(wèn)題。

　　三、審議通過(guò)了《公司2007年年度報(bào)告》及摘要。

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2007年年度報(bào)告進(jìn)行了審慎審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　1、公司2007年年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

　　2、公司2007年年度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司本年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。

　　3、在提出本意見(jiàn)之前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　特此公告。

　　湖北潛江制藥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○○八年三月二十五日