證券代碼：600805 股票簡稱：悅達投資 編號：臨2008—006

　　江蘇悅達投資股份有限公司有限售條件的流通股上市公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數量為359，597股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年3月28日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、“公司股權分置改革于2006年8月18日經相關股東會議審議通過，以2006年10月19日作為股權登記日實施，于2006年10月23日實施后首次復牌。”

　　2、公司股權分置改革方案未安排追加對價。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　公司第一大股東江蘇悅達集團有限公司特別承諾：“所持悅達投資全部非流通股自獲得上市流通權之日起在三十六個月內不通過證券交易所掛牌交易出售股份。”

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今，未發生過除分配、轉增以外的股本結構變化。

　　2、股改實施后至今，各股東持有有限售條件流通股的比例是否發生變化：是

　　2007年5月15日，公司第二大股東鹽城誠達投資有限責任公司與自然人葉仁文先生簽訂了《股權轉讓協議》，誠達投資同意將所持悅達投資3，000萬股限售流通股協議轉給葉仁文先生，葉仁文先生受讓的3，000萬股悅達投資的股份優先上市流通。上述股權轉讓于2007年10月25日在中國證券登記結算公司上海分公司辦理了股權轉讓過戶手續。

　　原股東所持有限售條件的流通股份對應的上市流通總量不因原股東將股份轉讓而發生變化。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　截止2006年6月30日，公司大股東江蘇悅達集團有限公司及其子公司占用本公司公司資金余額9200萬元。2006年8月18日公司股東大會通過的以資抵債方案，截止2006年12月18日，以資抵債方案涉及的股權過戶及工商變更登記已經完成，占用資金已清償完畢。

　　五、保薦機構核查意見

　　公司股改保薦機構國信證券認為:

　　上市公司董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關規定，本保薦機構同意該部分限售股上市流通。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為359，597股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年3月28日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數量

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數量

　　（單位：股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數量

　　1

　　江蘇清江橡膠廠

　　241，661

　　241，661

　　0

　　2

　　鹽城華廈房地產公司

　　98，280

　　98，280

　　0

　　3

　　鹽城市工業供銷公司

　　9，828

　　9，828

　　0

　　4

　　江蘇江淮動力機廠

　　9，828

　　9，828

　　0

　　合計

　　359，597

　　359，597

　　0

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：

　　16家社會法人股股東所持限售流通股1，327，260股，因未歸還本公司第一大股東江蘇悅達集團有限公司在股改時代送股份，本次未申請流通。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　本公司第一次限售流通股申請上市情況如下:

　　2007年11月2日， 28，078，908股限售流通股申請上市。

　　七、股本變動結構表

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動數

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　1、國有法人持有股份

　　118，344，635

　　118，344，635

　　2、其他境內法人持有股份

　　27，633，028

　　-359，597

　　27，273，431

　　有限售條件的流通股合計

　　145，977，663

　　-359，597

　　145，618，066

　　無限售條件的流通股份

　　A股

　　399，467，525

　　359，597

　　399，827，122

　　無限售條件的流通股份合計

　　399，467，525

　　359，597

　　399，827，122

　　股份總額

　　545，445，188

　　545，445，188

　　特此公告。

　　江蘇悅達投資股份有限公司董事會

　　二OO八年三月二十一日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、保薦機構核查意見書

　　3、其他文件