股票代碼： 600113股票簡(jiǎn)稱：浙江東日公告編號(hào)：2008-006

　　浙江東日股份有限公司2007年度股東大會(huì)決議的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議無否決或修改提案的情況

　　●本次會(huì)議無新提案提交表決

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　浙江東日股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司"或"本公司")2007年度股東大會(huì)于2008年3月22日在浙江省溫州市矮凳橋92號(hào)公司三樓會(huì)議室召開。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)鄭念鴻先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票的表決方式。出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共5人，代表股份63，026，793股，占公司總股份的53.41%，其中有限售條件流通股62，780，000股，無限售條件流通股246，793股，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、提案審議和表決情況

　　1、《關(guān)于審議2007年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　贊成票63，026，793股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的100%;反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　2、《關(guān)于審議2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　贊成票63，026，793股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的100%;反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　3、《關(guān)于審議2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　贊成票63，026，793股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的100%;反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　4、《關(guān)于審議2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案報(bào)告的議案》

　　贊成票63，026，793股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的100%;反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　經(jīng)浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2007年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)21，324，516.53元，按公司章程規(guī)定提取10%法定盈余公積2，132，451.65元，加上年初未分配利潤(rùn)7，594，672.70元，減去2006年度利潤(rùn)分配5，900，000.00元，本年度實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為20，886，737.58元。

　　公司以2007年12月31日總股本118，000，000股為基數(shù)，擬定以下利潤(rùn)分配方案：每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.5元(含稅)，計(jì)5，900，000元，剩余未分配利潤(rùn)留存以后年度分配。

　　同時(shí)，公司以2007年12月31日總股本118，000，000股為基數(shù)，擬定以下資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案：向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2.5股，計(jì)29，500，000股，每股面值1元，計(jì)29，500，000元，方案實(shí)施后，公司剩余資本公積金179，760，718.26元。

　　5、《關(guān)于審議2007年度報(bào)告全文及摘要的議案》

　　贊成票63，026，793股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的100%;反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　6、《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　贊成票63，026，793股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的100%;反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　公司股東大會(huì)審議通過《公司2007年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，在該預(yù)案實(shí)施后，公司總股本將發(fā)生變更，需將公司章程第六條由“第六條 公司注冊(cè)資本為11800萬元。”修訂為：“第六條 公司注冊(cè)資本為14750萬元。”

　　7、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　贊成票63，026，793 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的100%;反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所已為公司連續(xù)提供了十一年審計(jì)服務(wù)，該所在聘任期間，能夠履行職責(zé)，按照獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，客觀、公正地為公司出具審計(jì)報(bào)告。

　　公司2008年度擬繼續(xù)聘請(qǐng)浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，確定其報(bào)酬為30萬元人民幣，并承擔(dān)會(huì)計(jì)人員在公司審計(jì)期間的差旅費(fèi)。

　　8、《關(guān)于獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》

　　本次獨(dú)立董事選舉采用累積投票制。其中：

　　（1）獨(dú)立董事候選人鐘曉敏先生得票數(shù)為63，026，793 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的100%；

　　（2）獨(dú)立董事候選人張建平先生得票數(shù)為63，026，793股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的100%。

　　以上兩位獨(dú)立董事候選人依法當(dāng)選為公司獨(dú)立董事，任期至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　三、獨(dú)立董事述職情況。本次股東大會(huì)，獨(dú)立董事沈玉平先生、許永斌先生進(jìn)行了述職，向股東大會(huì)提交了《獨(dú)立董事2007年度述職報(bào)告》。該報(bào)告對(duì)2007年度公司獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見、日常工作及保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等履職情況進(jìn)行了報(bào)告。《獨(dú)立董事2007年度述職報(bào)告》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

　　四、律師見證情況

　　公司聘請(qǐng)了呂崇華律師對(duì)本次年度股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《天冊(cè)律師事務(wù)所關(guān)于浙江東日股份有限公司 2007 年度股東大會(huì)法律意見書》。該法律意見書認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序，出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議為合法、有效。

　　浙江東日股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2008年3月22日