本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、傳聞情況

　　《21世紀經濟報道》3月21日刊發曹元題為《中信地產徘徊上市路徑 珠江控股增發曲折》和時捷題為《珠江控股大股東擬資產重組 中信集團有望進入》的文章。經與大股東和實際控制人核實，現對文中所涉及事項和本公司的重大事項進展情況作出說明和澄清。

　　二、澄清說明

　　1、傳聞內容：兩篇文章均涉及本公司實際控制人北京市新興房地產開發總公司（下稱北京新興）和中信集團的資產重組。

　　該事項進展情況：本公司已于2007年3月17日公告本公司實際控制人北京新興的出資人目前正在與中信集團就北京新興資產重組的有關事項進行協商和溝通。目前該事項雙方正在向各自主管部門報批，履行審批程序。

　　2、傳聞內容：中信集團旗下中信地產可能采取吸收、合并方式借殼上市，通過定向增發將資產注入珠江控股。

　　澄清說明：經本公司第一大股東北京萬發和實際控制人北京新興確認，本次北京新興與中信集團的資產重組，僅涉及北京新興出資人的變更，并不涉及中信地產吸收合并及向珠江控股定向增發的事項。本公司及北京萬發、北京新興未知中信集團成為北京新興出資人后的經營策略。

　　3、傳聞內容：珠江控股去年定向增發未能順利完成，系因北京新興的項目瑞成中心位置特殊。

　　澄清說明：傳聞屬實，本公司去年6月公告擬向大股東和實際控制人定向增發，9月本公司公告“擬收購的資產中部分由于位置特殊，在資產處置方式和未來經營計劃上還存在分歧，可能導致該資產實現利潤的時間和數額與原計劃有一定差異。”該資產即指位于第二使館區的瑞城中心。

　　三、其他說明

　　1、因本公司實際控制人北京新興與中信集團的重組事宜存在不確定性，本公司股票珠江控股（000505）、珠江Ｂ（200505）繼續停牌，待該事項有明確進展后公告并復牌。

　　2、本公司不存在違反公平披露的情形。

　　3、《中國證券報》、巨潮網、《大公報》為本公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準。請投資者關注本公司公告，切勿輕信傳聞。

　　特此公告。

　　海南珠江控股股份有限公司

　　二00八年三月二十五日