特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新的提案提交表決。

　　二、會議的召開情況

　　1、會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間：2008年3月24日上午9：30時

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2008年3月24日上午9：30—11：30，下午：13：00—15：00

　　2、現(xiàn)場會議召開地點

　　浙江省臺州市路橋區(qū)路橋大道東一號鑫都國際大酒店三樓會議室。

　　3、會議方式

　　采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長葉洋友先生

　　6、本次大會的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代表103人，代表公司股份數(shù)148，066，741股，占公司總股本的40．18 ％。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表 25 人，代表公司股份數(shù)145，975，326股，占公司總股本的39．62 ％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表78人，代表公司股份數(shù)2，091，415股，占公司總股本的0．57％。

　　董事長葉洋友先生主持本次會議，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員及公司聘請的中介機構(gòu)代表出席了會議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　1、審議通過了《關(guān)于選舉徐君明先生為公司第五屆董事會董事的議案》

　　表決結(jié)果為：146，909，358股同意，占出席會議表決權(quán)的99．22 ％；反對 641，503股，占出席會議表決權(quán)的0．43％；棄權(quán)515，880股，占出席會議表決權(quán)的 0．35 ％。

　　2、審議通過了《關(guān)于將閑置募集資金補充流動資金的議案》

　　表決結(jié)果為：146，778，758股同意，占出席會議表決權(quán)的99．13 ％；反對1，087，083股，占出席會議表決權(quán)的 0．73 ％；棄權(quán)200，900 股，占出席會議表決權(quán)的0．14 ％。

　　3、審議通過了《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》

　　表決結(jié)果為：146，614，258股同意，占出席會議表決權(quán)的99．02 ％；反對623，803 股，占出席會議表決權(quán)的0．42％；棄權(quán)828，680 股，占出席會議表決權(quán)的0．56 ％。

　　表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有有效表決權(quán)的2／3以上，獲通過。

　　五、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)浙江天冊律師事務(wù)所呂崇華律師見證并出具《2008年第一次臨時股東大會法律意見書（ＴＣＹＪＳ2008Ｈ038號）。該所律師認為：公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、公司董事簽字的2008年第一次臨時股東大會決議；

　　2、浙江天冊律師事務(wù)所對本次會議出具的法律意見書；

　　3、本次會議資料。

　　特此公告。

　　騰達建設(shè)集團股份有限公司

　　2008年3月24日