本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次會(huì)議沒(méi)有會(huì)議被否決情況。

　　2、本次會(huì)議沒(méi)有新議案提交情況。

　　二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　公司于2008年2月27日在《上海證券報(bào)》發(fā)出召開(kāi)遼寧紅陽(yáng)能源投資股份有限公司2007年股東大會(huì)的通知，股東大會(huì)于2008年3月22日9時(shí)在沈煤賓館會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)林守信主持。本次會(huì)議到會(huì)股東及股東授權(quán)代表共3人，代表股份8，045萬(wàn)股，占公司總股本的50．36％，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員參加了本次會(huì)議，公司法律顧問(wèn)和有關(guān)人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、議案審議、表決情況

　　經(jīng)會(huì)議審議并采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式表決，通過(guò)了以下議案：

　　1、公司董事會(huì)2007年度工作報(bào)告；

　　以上議案贊成票8，045萬(wàn)股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　2、公司監(jiān)事會(huì)2007年度工作報(bào)告；

　　以上議案贊成票8，045萬(wàn)股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　3、公司2007年年度報(bào)告及摘要；

　　以上議案贊成票8，045萬(wàn)股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　4、公司2007年財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　以上議案贊成票8，045萬(wàn)股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　5、公司2007年度利潤(rùn)分配的議案；

　　經(jīng)遼寧天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2007年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)66，978，578．58元，公司2007年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)在彌補(bǔ)以前年度虧損后，可供分配利潤(rùn)為－1，544，449．03元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司2007年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　以上議案贊成票8，045萬(wàn)股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　6、審議公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案；

　　公司1名關(guān)聯(lián)股東對(duì)上述議案實(shí)行回避表決，其所持股份未計(jì)入出席本次大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)之中。

　　以上議案贊成票1，037．5萬(wàn)股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　7、審議調(diào)整董事、監(jiān)事津貼的議案；

　　獨(dú)立董事津貼調(diào)整為30，000元／年（含稅）；董事津貼調(diào)整為18，000元／年（含稅）；監(jiān)事津貼調(diào)整為9，600元／年（含稅）。

　　以上議案贊成票8，045萬(wàn)股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　8、公司獨(dú)立董事2007年度述職報(bào)告；

　　以上議案贊成票8，045萬(wàn)股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　9、審議公司2008年度續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

　　公司續(xù)聘遼寧天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（大連所）負(fù)責(zé)公司2008年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及其他相關(guān)審計(jì)工作，聘用期限為一年。

　　以上議案贊成票8，045萬(wàn)股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　四、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京國(guó)楓律師事務(wù)所姜業(yè)清律師見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，其結(jié)論性意見(jiàn)認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序符合現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　遼寧紅陽(yáng)能源投資股份有限公司董事會(huì)

　　2008年3月22日