本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：本次股東大會召開期間，無增加、否決或修改提案情況。

　　西藏雅礱藏藥股份有限公司2007年年度股東大會于2008年3月24日10：00整在四川省成都市高新區(qū)九興大道10號金珠大廈六樓會議室召開，出席本次會議的股東及代表共2名，共計代表股份65，143，847股，占公司總股本的28．46％。本次會議由公司董事會召集、董事長王德銀先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，四川商信律師事務(wù)所指派律師曹軍先生出席本次大會進(jìn)行見證并出具了《法律意見書》。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）、本公司《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。本次會議以現(xiàn)場記名投票表決的方式，逐項審議并表決通過了如下決議：

　　一、審議通過了《公司2007年年度董事會工作報告》：有效表決票數(shù)為65，143，847票，其中同意票數(shù)65，143，847票，反對票數(shù)0 票，棄權(quán)票數(shù)0 票；同意票數(shù)占參加表決的股東（代理人）所持（代理）有表決權(quán)股份總數(shù)100％。

　　二、審議通過了《公司2007年年度財務(wù)決算報告》：有效表決票數(shù)為65，143，847票，其中同意票數(shù)65，143，847票，反對票數(shù)0 票，棄權(quán)票數(shù)0 票；同意票數(shù)占參加表決的股東（代理人）所持（代理）有表決權(quán)股份總數(shù)100％。

　　三、審議通過了《公司2007年年度監(jiān)事會工作報告》：有效表決票數(shù)為65，143，847票，其中同意票數(shù)65，143，847票，反對票數(shù)0 票，棄權(quán)票數(shù)0 票；同意票數(shù)占參加表決的股東（代理人）所持（代理）有表決權(quán)股份總數(shù)100％。

　　四、審議通過了《公司2007年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》：有效表決票數(shù)為65，143，847票，其中同意票數(shù)65，143，847票，反對票數(shù)0 票，棄權(quán)票數(shù)0 票；同意票數(shù)占參加表決的股東（代理人）所持（代理）有表決權(quán)股份總數(shù)100％。

　　經(jīng)深圳大華天誠會計師事務(wù)所審計，公司2007年度共實現(xiàn)凈利潤－51，810，845．92元，加上年初未分配利潤－246，676，231．02元，公司2007年度可供股東分配的利潤為 －298，487，076．94元。鑒于公司目前出現(xiàn)虧損，同意公司2007年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：不分配、不轉(zhuǎn)增。

　　五、審議通過了《公司2007年年度報告正文及其摘要》：有效表決票數(shù)為65，143，847票，其中同意票數(shù)65，143，847票，反對票數(shù)0 票，棄權(quán)票數(shù)0 票；同意票數(shù)占參加表決的股東（代理人）所持（代理）有表決權(quán)股份總數(shù)100％。

　　公司董事會就公司2007年年度審計報告被會計師事務(wù)所出具帶強調(diào)事項段的無保留意見所涉及事項向本次大會作了專項說明。

　　六、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘深圳大華天誠會計師事務(wù)所的議案》：有效表決票數(shù)為65，143，847票，其中同意票數(shù)65，143，847票，反對票數(shù)0 票，棄權(quán)票數(shù)0 票；同意票數(shù)占參加表決的股東（代理人）所持（代理）有表決權(quán)股份總數(shù)100％。

　　同意續(xù)聘深圳大華天誠會計師事務(wù)所為公司2008年度會計報表的審計機構(gòu)，對其2008年的報酬，授權(quán)公司董事會根據(jù)公司實際情況確定。

　　七、審議通過了《關(guān)于修訂＜公司募集資金管理辦法＞的議案》：有效表決票數(shù)為65，143，847票，其中同意票數(shù)65，143，847票，反對票數(shù)0 票，棄權(quán)票數(shù)0 票；同意票數(shù)占參加表決的股東（代理人）所持（代理）有表決權(quán)股份總數(shù)100％。

　　有關(guān)上述議案的詳細(xì)內(nèi)容請參閱2008年3月4日的《中國證券報》或在上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查閱。

　　另外，公司獨立董事魏建平先生（并代表獨立董事季德鈞先生、盧光武先生）向本次股東大會作了2007年度的述職報告。

　　四川商信律師事務(wù)所為本次股東大會出具了《法律意見書》，其結(jié)論意見如下：本律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格、召集人的資格合法有效，股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　備查文件：

　　1、西藏雅礱藏藥股份有限公司2007年年度股東大會決議

　　2、四川商信律師事務(wù)所關(guān)于西藏雅礱藏藥股份有限公司2007年年度股東大會的法律意見書

　　特此公告

　　西藏雅礱藏藥股份有限公司

　　2008年3月24日