本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數量為60，973，808股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年3月31日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、“公司股權分置改革于2006年3月22日經相關股東會議通過，以2006年3月28日作為股權登記日實施，于2006年3月30日實施后首次復牌。”

　　2、公司股權分置改革方案無追加對價安排。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通特別承諾及履行情況

　　1、福建省汽車工業集團公司（現已更名為福建省汽車工業集團有限公司）和廈門國有資產投資公司（現已更名為廈門機電集團有限公司）承諾的限售條件：

　　所持有的公司非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓；自上述承諾期滿后，持有的公司非流通股股份十二個月內不上市交易，二十四個月內通過證券交易所掛牌交易出售的原非流通股股份數量占公司股份總數的比例不超過百分之十。

　　2、廈門國有資產投資公司（廈門機電集團有限公司）附加承諾：

　　⑴ 向公司2005年度股東大會提出以下兩項提案并在該次股東大會上對該兩項提案投贊成票：①以公司2005年12月31日股本總額為基數，以資本公積金每10股轉增3股；②以公司2005年12月31日股本總額為基數，每10股派發現金紅利不低于1元（含1元）。

　　該承諾事項已經公司2005年度股東大會批準并予以實施。

　　⑵ 預計公司2006年凈利潤增長率將不低于15％，為使流通股股東從公司業績增長中獲得相應回報，廈門機電集團將向公司2006年度股東大會提出對當年實現可分配利潤（非累計可分配利潤）進行利潤分配，且分配比例不低于40％的提案，并在該次股東大會上對該提案投贊成票。同時為保護流通股股東利益，如公司2006年凈利潤受未可預見因素影響出現波動，實際增長率低于15％，則廈門機電集團將向公司2006年度股東大會提出對當年實現可分配利潤（非累計可分配利潤）進行利潤分配，且分配比例不低于60％的提案，并在該次股東大會上對該提案投贊成票。

　　2006年度公司實現凈利潤15，298．45萬元，同比增長53．14％。2006年度公司利潤分配方案為：按截止2006年12月31日公司股份數226，972，870股為基數，每10股送紅股3股，派1．5元現金紅利。本承諾已在2006年利潤分配方案中履行。

　　3、福建漳州閩粵第一城有限公司承諾代為墊付應由廈門潮州城酒樓有限公司安排給流通股股東的對價。

　　該項承諾已在股改方案實施過程中已履行。

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今，公司發生過除分配、轉增以外的股本結構變化

　　（1）2006年5月19日，公司實施2005年度資本公積金轉增股本方案，每10股轉增3股。總股本由151，517，592股增至196，972，870股，股本結構不變。

　　（2）2006年11月17日，公司以非公開發行股票方式發行新股30，000，000股，總股本由196，972，870股增至226，972，870股。

　　（3）2007年5月22日，公司實施2006年度利潤分配方案，每10股送紅股3股，總股本由226，972，870股增至295，064，731股。

　　本次有限售條件的流通股上市以2007年5月22日送股后總股本295，064，731股扣除發行新股新增股份及其相應紅股39，000，000股后的股本總額，即256，064，731股，為基數計算。

　　2、股改后由于發行新股，各股東持有限售條件流通股占公司總股本的比例變動情況

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數量

　　股改后持有限售條件的流通股份占公司總股本比例

　　發行新股后持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　1

　　福建省汽車工業集團有限公司

　　39，888，764

　　15．58％

　　13．52％

　　2

　　廈門機電集團有限公司

　　38，417，166

　　15．00％

　　13．02％

　　3

　　廈門象嶼捷泰貿易有限公司

　　9，760，862

　　3．81％

　　3．31％

　　4

　　廈門潮州城酒樓有限公司

　　304，200

　　0．12％

　　0．10％

　　合計

　　88，370，992

　　34．51％

　　29．95％

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司不存在大股東占用資金。

　　五、保薦機構核查意見

　　公司股權分置改革保薦機構國信證券有限責任公司出具了《關于廈門金龍汽車集團股份有限公司限售股份上市流通的核查報告》，認為：公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《證券法》和《管理辦法》等法律、法規、規章和上海證券交易所的有關規定；公司本次限售股份上市流通不存在實質性障礙；本保薦人同意公司本次限售股份上市流通。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為60，973，808股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年3月31日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數量

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數量（單位：股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數量

　　1

　　福建省汽車工業集團有限公司

　　39，888，764

　　13．52％

　　25，606，473

　　14，282，291

　　2

　　廈門機電集團有限公司

　　38，417，166

　　13．02％

　　25，606，473

　　12，810，693

　　3

　　廈門象嶼捷泰貿易有限公司

　　9，760，862

　　3．31％

　　9，760，862

　　0

　　4

　　廈門潮州城酒樓有限公司

　　304，200

　　0．10％

　　0

　　304，200（注）

　　合計

　　88，370，992

　　29．95％

　　60，973，808

　　27，397，184

　　注：根據股改方案，公司原非流通股股東廈門潮州城酒樓有限公司由福建漳州閩粵第一城有限公司代為支付對價。因此，廈門潮州城酒樓有限公司所持股份尚需在向福建漳州閩粵第一城有限公司償還代為墊付股份及該代墊股份相應派生的權益，取得福建漳州閩粵第一城有限公司的同意后，由本公司另行向證券交易所提出該等股份的上市流通申請，方可上市流通。

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況

　　⑴ 2006年5月19日，實施2005年度資本公積金轉增股本方案，每10股轉增3股，有限售條件的流通股由76，637，592股增加至99，628，870股。

　　⑵ 2006年5月29日起，第二大股東廈門國有資產投資公司更名為廈門機電集團有限公司。

　　⑶ 2007年3月30日，限售流通股31，651，184股上市，余限售流通股67，977，686股。

　　⑷ 2007年4月4日起，第一大股東福建省汽車工業集團公司更名為福建省汽車工業集團有限公司。

　　⑸ 2007年6月22日，實施2006年度利潤分配方案，每10股送紅股3股，限售流通股增至88，370，992股。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　2007年3月30日，公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股31，651，184股上市。

　　七、股本變動結構表

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動數

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　1、國家持有股份

　　72，366，730

　　－45，273，746

　　27，092，984

　　2、國有法人持有股份

　　5，939，200

　　－5，939，200

　　0

　　3、其他內資持股

　　10，065，062

　　－9，760，862

　　304，200

　　有限售條件的流通股合計

　　88，370，992

　　－60，973，808

　　27，397，184

　　無限售條件的流通股份

　　Ａ股

　　206，693，739

　　60，973，808

　　267，667，547

　　無限售條件的流通股份合計

　　206，693，739

　　60，973，808

　　267，667，547

　　股份總額

　　295，064，731

　　0

　　295，064，731

　　特此公告。

　　廈門金龍汽車集團股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月25日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、保薦機構核查意見書

　　3、其他文件