本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　近日，本公司接第一大股東浙江新湖集團股份有限公司（持有公司限售流通股2，141，473，690股，占公司總股本75．89％，下稱＂新湖集團＂）及第二大股東浙江恒興力控股集團有限公司（持有公司限售流通股82，368，000股，占公司總股本2．92％，下稱＂恒興力＂）通知，新湖集團于近日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司解除了4369萬股股權質押， 恒興力解除了4872萬股股權質押，同時新湖集團將其持有的部分限售流通股繼續辦理了股權質押， 質押給浙商銀行股份有限公司9458萬股。上述質押已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了質押登記手續并予以凍結。

　　截至目前，新湖集團將其持有公司限售流通股中用于質押的股份數為151227．1萬股（占公司總股本的53．59％），恒興力已無限售流通股用于質押。

　　特此公告。

　　新湖中寶股份有限公司

　　二00八年三月二十四日