本公司及監事會全體成員保證公告的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　湖北凱樂科技股份有限公司第五屆監事會第十次會議于2008年3月19日在公司二樓會議室召開。本次會議通知于3月15日以電話形式通達各位監事，會議應到監事5名，實到5名，會議由監事會主席潘文富先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真討論，審議通過如下決議：

　　一、審議通過《公司2007年度監事會工作報告》；

　　本議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《公司2007年度報告及其摘要》；

　　本議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過《公司2007年度財務決算報告》；

　　本議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過《公司2007年度利潤分配預案》；

　　本議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過關于《續聘公司財務審計機構的議案》；

　　本議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　六、公司監事會對以下事項發表了獨立意見：

　　（一）公司依法運作情況。

　　報告期內，監事會根據國家有關法律法規，對公司依法經營情況、公司決策程序和高管人員履職盡責情況進行了檢查監督。監事會認為：公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定進行規范運作，認真執行股東大會通過的各項決議，逐步完善公司內部管理，建立了較好的內部管理機制，決策程序符合法律法規的要求。公司董事、經理和其它高管人員履行了誠信勤勉義務，沒有違反法律法規，濫用職權，損害公司和股東利益的情況發生。

　　（二）檢查公司財務情況。

　　監事會檢查了公司和控股子公司的財務制度和財務情況。通過對公司財務報告、會計賬目資料的檢查監督，監事會認為：公司財務制度完備、管理規范。利潤分配方案符合公司實際。中勤萬信會計師事務所有限公司出具的審計報告真實、客觀的反映了公司財務狀況和經營業績。

　　（三）公司收購資產情況。

　　報告期內，公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過《關于與長沙仁和房地產開發有限公司簽定框架協議受讓其地產使用權的議案》，公司決定以協議價格人民幣10660萬元受讓長沙仁和房地產開發有限公司位于長沙市芙蓉區人民東路的香堤雅境三、四期地產項目。本監事會認為，該項目收購價格公允合理，沒有損害股東和公司的利益。

　　（四）對董事會編制的年度報告審核情況。

　　公司監事會根據《中華人民共和國證券法》第六十八條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號〈年度報告的內容與格式〉》的有關要求，對董事會編制的公司2007年度報告進行了認真審核，并提出如下的審核意見：

　　1、公司2007年度報告的編制和審議程序符合法律、法規和《公司章程》以及公司內部管理制度的各項規定；

　　2、公司2007年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；

　　3、監事會在提出本意見前，未發現參與2007年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　（五）本年度公司未發生對外擔保事項。

　　特此公告

　　湖北凱樂科技股份有限公司

　　監事會

　　二○○八年三月二十一日

　　證券代碼：600260證券簡稱：凱樂科技編號：臨2008—004

　　湖北凱樂科技股份有限公司

　　證券部變更辦公地址公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　由于公司內部辦公室調整，湖北凱樂科技股份有限公司證券部的辦公地址將由湖北省武漢市武昌紫陽東路77號偉鵬大廈17樓1702室遷至武漢市武昌區民主路782號洪廣寶座2217室。

　　郵政編碼為：430071，辦公電話不變為：027－87250890，傳真為：027－87250586。以上變更地址從2008年3月22日啟用。

　　特此公告

　　湖北凱樂科技股份有限公司

　　董事會

　　二○○八年三月二十一日