本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2008年3月21日上午

　　2、召開地點：福建省福州市馬尾區儒江西路1號新大陸科技園公司會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長胡鋼

　　6. 本次會議通知于2008年3月1日發出。會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　參加本次股東大會的股東或其代理人2名，代表股份216，605，936股，占公司有表決權總股份47.88%。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次股東大會以現場投票的表決方式逐項記名投票表決了下列議案：

　　（一）《公司2007年度董事會工作報告》；

　　1、表決情況：

　　同意216，605，936股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、表決結果：該議案獲得通過。

　　（二）《公司2007年度監事會工作報告》；

　　1、表決情況：

　　同意216，605，936股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、表決結果：該議案獲得通過。

　　（三）《公司2007年度財務決算報告》；

　　1、表決情況：

　　同意216，605，936股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、表決結果：該議案獲得通過。

　　（四）《公司2007年度利潤分配預案》；

　　經天健華證中洲(北京) 會計師事務所有限公司審計，公司2007年實現稅后凈利潤86，061，079.49元，提取法定盈余公積，計6，183，352.06元，加上以前年度未分配利潤118，449，496.84元，減去本年度實際已支付的2006年股利37，700，000元，實際可供股東分配的利潤為160，627，224.27元。公司董事會決定2007年度按每10股派現金紅利1.5元（含稅），共計派發現金紅利6，786萬元。剩余未分配利潤92，767，224.27元，轉入下一年度一并分配。

　　1、表決情況：

　　同意216，605，936股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、表決結果：該議案獲得通過。

　　（五）《公司2007年年度報告》及《公司2007年年度報告摘要》；

　　1、表決情況：

　　同意216，605，936股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、表決結果：該議案獲得通過。

　　（六）《公司關于續聘為公司審計的會計師事務所的議案》；

　　與會股東或其代理人經過認真審議，同意續聘有從事證券相關業務資格的天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司為公司2008年財務會計審計機構，聘期一年，自2007年度股東大會審議通過本議案之日起，至下一年度股東大會召開之日止，同意授權董事會根據當年審計事項確定支付有關費用。

　　1、表決情況：

　　同意216，605，936股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、表決結果：該議案獲得通過。

　　（七）《公司2008年日常關聯交易的議案》。

　　由于福建新大陸通信科技有限公司為公司控股股東福建新大陸科技集團有限公司（以下簡稱"新大陸集團"）的控股子公司，構成關聯交易，新大陸集團等關聯股東對此議案回避了表決。

　　1、表決情況：

　　同意5，633，540股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、表決結果：該議案獲得通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　會議期間沒有增加、否決或變更提案。

　　1.律師事務所名稱：福建創元律師事務所

　　2.律師姓名：齊偉、陳敏

　　3.結論性意見：福建創元律師事務所律師齊偉、陳敏為本次股東大會進行了法律見證，并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格、召集人的資格有效，股東大會的表決程序、表決結果均合法有效。

　　六、備查文件

　　1、《福建新大陸電腦股份有限公司2007年度股東大會決議》；

　　2、福建創元律師事務所《關于福建新大陸電腦股份有限公司2007年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　福建新大陸電腦股份有限公司董事會

　　2008年3月21日