本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司于2008年3月19日召開四屆董事會三十次會議，審議了對相關子公司增資的議案。根據公司董事會議事規則，本次會議審議的關于向子公司蕪湖萬豐置業有限公司、重慶東方豪富房地產開發有限公司、惠州名流實業投資有限公司增資擴股的議案，尚需提交股東大會審議�，F將相關子公司的基本情況介紹如下：

　　一、武漢名流地產有限公司

　　武漢名流地產有限公司成立于2003年1月24日，注冊資本30，000萬元，法定代表人：劉道明，注冊地址：武漢市盤龍城經濟開發區下集村，經營范圍：房地產開發、商品房銷售、建筑材料、輕工材料購銷。（涉及國家專項規定的，按專項規定執行）該公司為公司全資控股子公司。

　　武漢名流地產有限公司開發建設的武漢“名流·人和天地”潤和園、沁和園項目為2007年公開增發募集資金項目，該項目計劃分三期開發建設，已于2007年12月開工，計劃2008年12月至2010年4月陸續竣工，預計總投資約122，130 萬元，擬用募集資金投入80，000萬元。本次擬用募集資金增資20，000萬元。

　　武漢名流地產有限公司近兩年主要財務數據如下：單位：萬元

　　注：上述2007年財務數據未經審計

　　二、蕪湖萬豐置業有限公司

　　蕪湖萬豐置業有限公司成立于2004年11月24日，注冊資本人民幣4，000萬元，法定代表人：熊晟樓，注冊地址：蕪湖市新蕪區冰凍街58號，經營范圍：集貿市場的改造、開發、經營，房地產開發、經營，建筑材料、電工器材、金屬材料批發。本公司與轉讓方黃國平、上海寶鋼經營開發總公司于2007年5月17日簽署《項目轉讓協議書》，受讓上述轉讓方100％股權。

　　蕪湖萬豐置業有限公司開發建設的蕪湖“名流吉和廣場”項目一期為2007年公開增發募集資金項目，該項目計劃于2008年上半年開工，2009年6月竣工，預計總投資約71，493萬元，擬用募集資金投入50，000萬元。本次擬用募集資金增資36，000萬元。

　　蕪湖萬豐置業有限公司近兩年主要財務數據如下（單位：萬元）：

　　注：上述2007年財務數據未經審計

　　三、合肥名流置業有限公司

　　作為本公司在二線城市的戰略布點，經公司四屆董事會十八次會議審議通過，設立了合肥名流置業有限公司，成立日期2007年8月24日，注冊資本人民幣5，000萬元，實收資本人民幣3，000萬元，法定代表人：熊晟樓，注冊地址：合肥市紫蓬山旅游發展有限公司辦公室，經營范圍：房地產開發、銷售、租賃；旅游開發服務；酒店開發；建筑修飾材料的制造及銷售。該公司為公司全資控股子公司。為順利進入合肥房地產市場，本次擬對其增資17，000萬元。

　　四、重慶東方豪富房地產開發有限公司

　　重慶東方豪富房地產開發有限公司成立于2005年10月26日，注冊資本人民幣2，000萬元，法定代表人：熊晟樓，經營范圍主要為房地產開發和經營。該公司系公司于2007年11月收購的全資控股子公司，主要從事位于重慶市渝中區下曾家巖“名流公館”開發建設，并即將進入施工階段，本次擬對其增資38，000萬元。（該事項詳見公司于2007年11月6日披露的《關于受讓重慶東方豪富房地產開發有限公司100％股權及債權的公告》）

　　五、關于子公司惠州名流實業投資有限公司增資擴股的議案

　　惠州名流實業投資有限公司成立于2005年8月12日，注冊資本5，000萬元，法定代表人：劉道明，注冊地址：惠州市下埔大道19號廣發大廈10樓，經營范圍：實業投資；房地產開發與銷售；房屋租賃；物業管理；進出口業務；國內貿易（法律、法規禁止經營的不得經營，法律、法規限制經營的須取得許可后方可經營）。該公司為公司全資控股子公司。

　　惠州名流實業投資有限公司負責開發建設2007年公開增發募集資金項目惠州“名流印象”的第一期，惠州“名流印象”項目已于2007年8月開工，計劃2008年8月至2009年12月陸續竣工，預計總投資約79，804萬元，擬用募集資金投入60，000萬元。本次擬用募集資金增資36，000萬元

　　惠州名流實業投資有限公司近兩年主要財務數據如下（單位：萬元）：

　　注：上述2007年財務數據未經審計

　　特此公告。

　　名流置業集團股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月20日