本公司及董事會成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司于2008年3月8日以電話、傳真方式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，定于2008年3月19日召開第七屆董事會第八次會議。本次會議于2008年3月19日召開，會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事 9名。本次會議由董事長陳炎表先生主持。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)審議通過了如下議案：

　　一、以9票贊成審議通過了選舉董事會專門委員會委員的議案。

　　由于公司獨(dú)立董事發(fā)生變更，為進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司董事會科學(xué)、高效決策，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，選舉出董事會下設(shè)各專門委員會委員，其人員構(gòu)成如下：

　　1、戰(zhàn)略委員會

　　主任委員：陳炎表（非獨(dú)立董事）

　　委員：李國來（非獨(dú)立董事）、史浩樑（非獨(dú)立董事）、黃鼎業(yè)（獨(dú)立董事）、顧鋒（獨(dú)立董事）

　　2、提名委員會

　　主任委員：黃鼎業(yè)（獨(dú)立董事）

　　委員：陳炎表（非獨(dú)立董事）、潘飛（獨(dú)立董事）

　　3、審計委員會

　　主任委員：潘飛（獨(dú)立董事）

　　委員：陳炎表（非獨(dú)立董事）、顧鋒（獨(dú)立董事）

　　4、薪酬與考核委員會

　　主任委員：顧鋒（獨(dú)立董事）

　　委員：史浩樑（非獨(dú)立董事）、黃鼎業(yè)（獨(dú)立董事）

　　二、以9票贊成審議通過了聘任陳勉先生、董春山先生為公司副總經(jīng)理，顧昕先生為公司總經(jīng)理助理的議案。

　　經(jīng)總經(jīng)理史浩樑先生提名，同意聘任陳勉先生為公司副總經(jīng)理；同意聘任董春山先生為公司副總經(jīng)理；同意聘任顧昕先生為公司總經(jīng)理助理。（簡歷見附件）

　　三、以9票贊成審議通過了聘任蘇振先生為公司財務(wù)總監(jiān)的議案。

　　經(jīng)總經(jīng)理史浩樑先生提名，同意聘任蘇振先生為公司財務(wù)總監(jiān)。（簡歷見附件）

　　董事會提名委員會認(rèn)為：上述相關(guān)人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關(guān)于高級管理人員任職資格的規(guī)定；公司聘任高級管理人員的程序合法、合規(guī)，有利于公司發(fā)展。

　　四、以8票贊成審議通過了公司收購長興蕭然房地產(chǎn)開發(fā)有限公司70％股權(quán)的議案。（此議案涉及關(guān)聯(lián)交易，1名關(guān)聯(lián)董事回避，具體見關(guān)聯(lián)交易公告）

　　由于此項收購為關(guān)聯(lián)交易，審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事方宇先生進(jìn)行了回避表決。公司董事會認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于改善公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高公司盈利能力和抗風(fēng)險能力，增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)營能力，沒有損害公司及股東的利益。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　該議案須經(jīng)公司股東大會審議通過。

　　五、以9票贊成審議通過了關(guān)于召開2008 年第二次臨時股東大會的議案。

　　公司董事會決定2008 年4月7日召開公司2008 年第二次臨時股東大會。

　　特此公告

　　天發(fā)石油股份有限公司董事會

　　二〇〇八年三月十九日

　　附件：

　　高管人員簡歷如下：

　　陳勉，男，1966年7月出生，上海交通大學(xué)管理學(xué)院管理工程碩士。曾任上海兄弟置業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，上海天杰置業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，上海德運(yùn)恒置業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理，上海舜元企業(yè)投資發(fā)展有限公司董事總經(jīng)理。

　　董春山，男，1974年5月出生，同濟(jì)大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)碩士，英國皇家特許建造師，注冊房地產(chǎn)估價師，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任上海長寧房地產(chǎn)經(jīng)營有限公司投資部經(jīng)理助理、部門經(jīng)理，戴德梁行（香港）有限公司投資部助理董事，長寧區(qū)公共衛(wèi)生中心綜合項目公司總經(jīng)理，長寧房產(chǎn)集團(tuán)投資部經(jīng)理，長寧房產(chǎn)集團(tuán)市場部經(jīng)理兼任長房世紀(jì)廣場和友邦保險大廈項目市場總監(jiān)。

　　顧昕，男，1980年5月出生，英國萊斯特大學(xué)法學(xué)院國際商法專業(yè)， 優(yōu)秀法學(xué)碩士。曾任杭州德默醫(yī)藥科技有限公司董事會秘書、內(nèi)蒙古德默富方泰藥業(yè)有限公司副總經(jīng)理，上海北大青鳥企業(yè)發(fā)展有限公司董事長助理。

　　蘇振，男，中共黨員，1973年出生，研究生學(xué)歷，會計師，上海財經(jīng)大學(xué)會計系畢業(yè)。上海物業(yè)管理協(xié)會專家組成員，美國格理集團(tuán)房地產(chǎn)行業(yè)專家團(tuán)成員。曾任上海財經(jīng)大學(xué)教師、會計學(xué)院團(tuán)總支書記，上海申能集團(tuán)房地產(chǎn)系統(tǒng)公司結(jié)算中心總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，上海申能置地物業(yè)管理有限公司董事等職。