證券代碼：002188	證券簡稱：新嘉聯(lián)	公告編號：2008-006
浙江新嘉聯(lián)電子股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    浙江新嘉聯(lián)電子股份有限公司第一屆董事會第十次會議于2008年3月17日以電話和郵件的方式發(fā)出會議通知和會議議案，會議于2008年3月26日在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議由董事長丁仁濤先生主持。本次會議的召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
    經(jīng)與會董事審議表決，形成如下決議：
    一、審議通過《2007年度總經(jīng)理工作報告》
    同意9票，占出席會議有效表決權(quán)的100%，0票反對，0票棄權(quán)。
    二、審議通過《2007年度董事會工作報告》
    同意9票，占出席會議有效表決權(quán)的100%，0票反對，0票棄權(quán)。
    此議案尚需提交公司2007年年度股東大會表決。
    公司獨(dú)立董事孫優(yōu)賢、董安生、濮文斌向董事會提交了《2007年度獨(dú)立董事述職報告》，并將在公司2007年度股東大會述職。
    三、審議通過《2007年年度報告及年度報告摘要》
    同意9票，占出席會議有效表決權(quán)的100%，0票反對，0票棄權(quán)。
    此議案尚需提交公司2007年年度股東大會表決。
    《浙江新嘉聯(lián)電子股份有限公司2007年年度報告》及《浙江新嘉聯(lián)電子股份有限公司2007年年度報告摘要》刊登于2008年3月28日《證券時報》；年報全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)。
    四、審議通過《2007年度財務(wù)決算報告》
    報告期，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28,398.28萬元，比上年同期減少507.73萬元；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤總額3,252.80萬元，較上年同期下降18.85%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為2,402.65萬元，下降14.35%。公司資產(chǎn)總額為47,303.33萬元，股東權(quán)益總額為32,220.37萬元。
    同意9票，占出席會議有效表決權(quán)的100%，0票反對，0票棄權(quán)。
    此議案尚需提交公司2007年年度股東大會表決。
    五、審議通過《2008年度財務(wù)預(yù)算報告》
    2008年管理費(fèi)用預(yù)算總額3245萬元，比2007年實(shí)際發(fā)生額增長10.15%；2008年銷售費(fèi)用總體控制在營業(yè)收入的2%以內(nèi)；2008年募集資金預(yù)算購置固定資產(chǎn)7652.3萬元。
    同意9票，占出席會議有效表決權(quán)的100%，0票反對，0票棄權(quán)。
    此議案尚需提交公司2007年年度股東大會表決。
    六、審議通過《2007年度利潤分配預(yù)案》
    經(jīng)中和正信會計師事務(wù)所有限公司審計，公司（母公司）2007年度實(shí)現(xiàn)凈利潤21,204,535.36元，加年初未分配利潤14,860,015.14元及會計政策變更調(diào)整-814,092.35元，可供分配的利潤為35,250,458.15元，按母公司凈利潤提取10%的法定公積金2,120,453.54元，可供股東分配的利潤為33,130,004.61元。本公司以實(shí)施分配方案的股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅）。尚余結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
    同意9票，占出席會議有效表決權(quán)的100%，0票反對，0票棄權(quán)。
    此議案尚需提交公司2007年年度股東大會表決。
    七、審議通過《關(guān)于募集資金2007年度使用情況的專項報告》
    截至2007年12月31日，該募集資金已使用18,151,542.00元，余額為165,792,541.32元（包含利息收入82,883.32元）。
    同意9票，占出席會議有效表決權(quán)的100%，0票反對，0票棄權(quán)。
    此議案尚需提交公司2007年年度股東大會表決。
    八、審議通過《關(guān)于聘任公司2008年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》
    同意9票，占出席會議有效表決權(quán)的100%，0票反對，0票棄權(quán)。
    此議案尚需提交公司2007年年度股東大會表決。
    九、審議通過《關(guān)于公司2007年度財務(wù)報告的議案》
    同意9票，占出席會議有效表決權(quán)的100%，0票反對，0票棄權(quán)。
    此議案尚需提交公司2007年年度股東大會表決。
    十、審議通過《關(guān)于召開公司2007年年度股東大會的議案》
    同意9票，占出席會議有效表決權(quán)的100%，0票反對，0票棄權(quán)。
    《浙江新嘉聯(lián)電子股份有限公司關(guān)于召開2007年年度股東大會的通知》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)，及2008年3月28日《證券時報》。
    特此公告！浙江新嘉聯(lián)電子股份有限公司董事會

    二00八年三月二十八日