證券代碼：002089	證券簡稱：新海宜	公告編號：2008-012
關于召開蘇州工業園區新海宜電信發展股份有限公司2007年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    蘇州工業園區新海宜電信發展股份有限公司第三屆董事會第九次會議于2007年3月26日召開，會議決議召開公司2007年度股東大會，現就會議有關事項通知如下：1、會議時間：2007年4月17日（星期四）下午15：00開始，會期半天。2、會議地點：公司會議室3、會議召開方式：現場表決4、會議召集人：蘇州工業園區新海宜電信發展股份有限公司董事會5、會議主要議題：（1）審議《公司2007年度董事會工作報告》；（2）審議《公司2007年度監事會工作報告》；（3）審議《公司2007年度財務決算報告》；（4）審議《公司2007年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》；（5）審議《公司2007年年度報告及其摘要》；（6）審議《關于修改〈公司章程〉的議案》；（7）逐項審議《關于黃彩英辭去獨立董事職務、提名陳冬華為公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》；（8）審議《關于續聘江蘇公證會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構的議案》；（9）審議《關于投資上海聯創永宣創業投資企業的議案》；
    1（10）審議《關于參股設立江蘇沭陽東吳村鎮銀行股份有限公司的議案》（本議案經公司于2008年1月16日召開的第三屆董事會第八次會議審議通過，并同意提交公司股東大會審議，詳情請見2008年1月17日《證券時報》及巨潮資訊網上《蘇州工業園區新海宜電信發展股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告》）。6、出席人員：（1）公司董事、監事、高級管理人員及本公司聘請的律師、保薦機構代表；（2）截止2007年4月11日下午3：00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。7、會議登記日：2007年4月15日至4月16日9：00～17：00。8、會議登記辦法：參加本次會議的股東，請于4月15日至4月16日9：00～17：00持股東賬戶卡及本人身份證；委托代表人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到公司登記，領取會議相關資料。異地股東可用信函或傳真方式登記，并注明“股東大會”字樣（信函或傳真方式以4月16日17：00前到達本公司為準）。9、會議登記地點：蘇州工業園區涇茂路168號新海宜科技園   公司董事會辦公室郵編：215021聯系電話：0512-67606666-8638            傳真：0512-67260021聯系人：高海龍    姚維品10、其他事項：出席會議股東的食宿費及交通費自理。附件1、獨立董事候選人陳冬華簡歷附件2、授權委托書
    蘇州工業園區新海宜電信發展股份有限公司董事會
    2007年3月28日
    2附件1、獨立董事候選人陳冬華簡歷
    陳冬華，男，中國國籍，1975年12月出生，博士，南京大學會計學系教授，博士生導師。2000年6月起歷任上海財經大學會計與財務研究院研究員、香港科技大學會計學系研究助理、香港科技大學公司治理研究中心博士后研究員、上海財經大學會計學院特聘副教授、碩士生導師，南京大學會計學系主任助理、國際化會計學博士生項目主任。曾在《經濟研究》、《會計研究》、《金融研究》等重要學術刊物和國際學術會議上發表論文四十多篇，出版了多部會計學著作，作為課題負責人、主要成員主持、參與了多項國家級、省部級科研課題以及海外合作科研課題。未持有公司股票，與其他董監事、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
    附件2、授權委托書
    授權委托書
    茲全權委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年4月17日召開的蘇州工業園區新海宜電信發展股份有限公司2007年度股東會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。1、《公司2007年度董事會工作報告》；
    同意□反對□棄權□2、《公司2007年度監事會工作報告》；
    同意□反對□棄權□3、《公司2007年度財務決算報告》；
    同意□反對□棄權□4、審議《公司2007年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》；
    同意□反對□棄權□5、審議《公司2007年年度報告及其摘要》；
    同意□反對□棄權□6、審議《關于修改〈公司章程〉的議案》
    同意□反對□棄權□7、逐項審議《關于黃彩英辭去獨立董事職務、提名陳冬華為公司第三屆董事會獨立
    董事候選人的議案》
    同意□反對□棄權□8、審議《關于續聘江蘇公證會計師事務所為公司2008年度審計機構的議案》
    同意□反對□棄權□9、審議《關于投資上海聯創永宣創業投資企業的議案》
    同意□反對□棄權□10、審議《關于參股設立江蘇沭陽東吳村鎮銀行股份有限公司的議案》
    同意□反對□棄權□