證券代碼：002192        證券簡稱：路翔股份       公告編號：2008-012
廣州路翔股份有限公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中
    的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
    一、本次董事會(huì)召開的基本情況
    本次董事會(huì)由董事長柯榮卿召集，于2008年3月26日上午9：00在公司會(huì)
    議室召開，采取現(xiàn)場投票的方式對議案進(jìn)行表決。
    二、會(huì)議出席情況：
    本次會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了
    會(huì)議，符合《中華人民共和國公司法》及《廣州路翔股份有限公司章程》的規(guī)定。
    會(huì)議由董事長柯榮卿主持。
    三、議案的表決情況：
    1、審議通過了《2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》
    與會(huì)董事以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意《2007年度
    董事會(huì)工作報(bào)告》。本議案需提交股東大會(huì)審議。
    2、審議通過了《2007年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
    與會(huì)董事以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意《2007年度
    總經(jīng)理工作報(bào)告》。
    3、審議通過了《2007年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
    與會(huì)董事以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意《2007年財(cái)
    務(wù)決算報(bào)告》。本議案需提交股東大會(huì)審議。
    4、審議通過了《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)程》
    與會(huì)董事以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意《董事會(huì)審
    計(jì)委員會(huì)工作規(guī)程》。《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)程》詳見巨潮資訊網(wǎng)
    （www.cninfo.com.cn）。
    5、審議通過了《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》
    與會(huì)董事以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意《獨(dú)立董事
    年報(bào)工作制度》。《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)
    （www.cninfo.com.cn）。
    6、審議通過了董事會(huì)推選審計(jì)委員會(huì)委員
    與會(huì)董事以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意董事會(huì)審計(jì)
    委員會(huì)由董事鄭國華、獨(dú)立董事潘文中和袁泉組成，會(huì)后審計(jì)委員會(huì)隨即自行開
    會(huì)推選潘文中為主任委員。
    7、審議通過了董事會(huì)推選薪酬與考核委員會(huì)委員
    與會(huì)董事以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意董事會(huì)審計(jì)
    薪酬與考核委員會(huì)由柯榮卿董事長、潘文中獨(dú)立董事、袁泉獨(dú)立董事組成，會(huì)后
    薪酬與考核委員會(huì)隨即自行開會(huì)推選袁泉為主任委員。
    8、審議通過了董事會(huì)提出的2007年年度利潤分配預(yù)案
    與會(huì)董事以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意董事會(huì)提出
    的2007年年度利潤分配預(yù)案：本年度按母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤提取法定盈余公積金
    后，以2007年12月31日的股本6070萬股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金2元（含稅），
    共計(jì)1214萬元。本議案需提交股東大會(huì)審議。
    9、審議通過了《2007年年度報(bào)告》和《2007年年度報(bào)告摘要》
    與會(huì)董事以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意《2007年年
    度報(bào)告》和《2007年年度報(bào)告摘要》，。董事會(huì)承諾向深圳證券交易所報(bào)送的載
    有公司2007年度報(bào)告及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的電子文件內(nèi)容與同時(shí)報(bào)送的公司2007年度
    報(bào)告文稿一致。2007       年度報(bào)告全文和摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)
    （www.cninfo.com.cn）。本議案需提交股東大會(huì)審議。
    10、審議通過了《關(guān)于募集資金年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
    與會(huì)董事以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意《關(guān)于募集資
    金年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。本議案需提交股東大會(huì)審議。《關(guān)于募集資金年度
    使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
    11、審議通過了《關(guān)于聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所的決議》
    與會(huì)董事以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意審計(jì)委員會(huì)
    提交的《關(guān)于聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所的決議》，公司根據(jù)審計(jì)委員會(huì)的提議將續(xù)聘廣
    東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2008年的審計(jì)機(jī)構(gòu)。本議案需提交股
    東大會(huì)審議。
    12、審議通過了《關(guān)于推薦增補(bǔ)董事和獨(dú)立董事候選人的議案》
    與會(huì)董事以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意推薦增補(bǔ)董
    事候選人李大濱、獨(dú)立董事候選人蘇晉中（簡歷見附件）。該獨(dú)立董事候選人承
    諾將以近期參加深圳證券交易所培訓(xùn)并取得獨(dú)董證，如不能通過考試，將提交新
    的候選人給股東大會(huì)討論。本議案需提交股東大會(huì)審議。
    13、審議通過了關(guān)于收購北京路翔技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司股份的議案
    與會(huì)董事以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意公司向廣州
    市新金方經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司收購北京路翔25.74%的股份。董事會(huì)將授權(quán)董事長
    柯榮卿全權(quán)處理本次收購事宜，并委派審計(jì)和評估機(jī)構(gòu)對北京路翔現(xiàn)有資產(chǎn)和經(jīng)
    營狀況等進(jìn)行審計(jì)和評估，本次收購事宜是否執(zhí)行待審計(jì)和評估報(bào)告出具后及對
    北京路翔的進(jìn)一步了解后再由董事長決定。
    14、審議關(guān)于擬訂第三屆董事會(huì)董事津貼的議案
    與會(huì)董事以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意擬訂第三屆
    董事會(huì)董事津貼為每人4000元/月（含稅），稅款由公司代扣代繳。此議案需提
    交股東大會(huì)審議。
    15、關(guān)于召開2007年年度股東大會(huì)的議案
    與會(huì)董事以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意召開2007年年
    度股東大會(huì)，會(huì)議召開時(shí)間為2008年4月18日上午9：00，會(huì)議通知見公告。
    四、獨(dú)立董事述職報(bào)告與獨(dú)立意見
    公司獨(dú)立董事潘文中、袁泉，分別作出了《路翔股份2007年度獨(dú)立董事述
    職報(bào)告》，并就公司2007年度報(bào)告及本次董事會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了《廣州路翔股
    份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)
    （www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。

    廣州路翔股份有限公司董事會(huì)
    2008年3月26日

    附件
    董事候選人李大濱簡歷
    李大濱先生，1962年8月出生，中國國籍，無境外永久居住權(quán)。1983年畢
    業(yè)于海軍工程大學(xué)機(jī)電管理專業(yè)，2004年完成華南理工大學(xué)企業(yè)管理研究生課
    程學(xué)習(xí)，目前在職學(xué)習(xí)暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)法研究生課程。1983年至1986年任教于
    海軍工程大學(xué)，1986年至1993年任職于廣東省汕頭市計(jì)劃委員會(huì)，1993年至
    2002年任汕頭鐵路建設(shè)開發(fā)公司總經(jīng)理，2002年起任本公司副總經(jīng)理，兼任重
    慶路翔總經(jīng)理。2008年起任本公司總經(jīng)理。
    李大濱先生與公司其他董事、監(jiān)事、高管無關(guān)聯(lián)關(guān)系；與持有公司百分之五
    以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份，未受過中國證
    監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
    獨(dú)立董事候選人蘇晉中簡歷
    蘇晉中女士，1944年1月生，福建永春人，漢族，1965年9月參加工作，1979
    年12月加入中國共產(chǎn)黨，學(xué)歷大學(xué)（福州大學(xué)機(jī)械系鑄造工藝及設(shè)備專業(yè)）。
    1960年9月后，在福州大學(xué)機(jī)械系鑄造工藝及設(shè)備專業(yè)學(xué)習(xí)；1965年9月后，
    廣州工具廠技工學(xué)校教師、1101廠、1107廠技術(shù)員；1973年11月后，廣州汽
    車廠鑄造車間技術(shù)員；1974年12月后，廣州壓鑄廠技術(shù)員、工程師、技術(shù)組長、
    副廠長；1983年6月后，任廣州市科委副主任；黨組成員；1989年1月后，任
    廣州市科協(xié)黨組書記、副主席；1991年3月后，任廣州市科協(xié)黨組書記、副主
    席、紀(jì)檢組組長；1998年6月后，任廣州市人大常委會(huì)副主任，市科協(xié)黨組書
    記、副主席、紀(jì)檢組長；1999年1月后，任廣州市人大常委會(huì)副主任。廣州市
    第九、十、十一、十二屆人大代表；廣州市第十屆人大常委會(huì)委員。現(xiàn)已退休。
    蘇晉中女士與公司其他董事、監(jiān)事、高管無關(guān)聯(lián)關(guān)系；與持有公司百分之五以上
    股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)
    及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。