證券代碼：002188	證券簡稱：新嘉聯	公告編號：2008-007
浙江新嘉聯電子股份有限公司第一屆監事會第二次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    浙江新嘉聯電子股份有限公司第一屆監事會第二次會議于2008年3月17日以書面形式發出會議通知和會議議案，并于2008年3月26日在公司會議室召開。會議應到監事5人，實到監事5人。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定。會議由監事會主席胡惠中先生主持。本次會議審議并通過了如下議案：
    一、審議通過《2007年監事會工作報告》
    同意5票，占出席會議有效表決權的100%，0票反對，0票棄權。
    該議案需提交2007年年度股東大會審議。
    二、審議通過《2007年年度報告及摘要》
    1、監事會認為《2007年年度報告及摘要》的編制和保密程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
    2、《2007年年度報告及其摘要》的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，并且其內容是真實的、準確的、完整的，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，報告客觀地反映了公司2007年度的經營狀況。
    同意5票，占出席會議有效表決權的100%，0票反對，0票棄權。
    該議案尚需提交2007年年度股東大會審議。
    三、審議通過《2007年度財務決算報告》
    報告期，實現營業收入28,398.28萬元，比上年同期減少507.73萬元；實現營業利潤總額3,252.80萬元，較上年同期下降18.85%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為2,402.65萬元，下降14.35%。公司資產總額為47,303.33萬元，股東權益總額為32,220.37萬元。
    同意5票，占出席會議有效表決權的100%，0票反對，0票棄權。
    該議案尚需提交2007年度股東大會審議。
    四、審議通過《2008年度財務預算報告》
    2008年管理費用預算總額3245萬元，比2007年實際發生額增長10.15%；2008年銷售費用總體控制在營業收入的2%以內；2008年募集資金預算購置固定資產7652.3萬元。
    同意5票，占出席會議有效表決權的100%，0票反對，0票棄權。
    該議案尚需提交2007年度股東大會審議。
    五、審議通過《2007年度利潤分配預案》
    經中和正信會計師事務所有限公司審計，公司（母公司）2007年度實現凈利潤21,204,535.36元，加年初未分配利潤14,860,015.14元及會計政策變更調整-814,092.35元，可供分配的利潤為35,250,458.15元，按母公司凈利潤提取10%的法定公積金2,120,453.54元，可供股東分配的利潤為33,130,004.61元。本公司以實施分配方案的股權登記日總股本為基數，按每10股派發現金紅利1.50元（含稅）。尚余結轉下一年度。
    同意5票，占出席會議有效表決權的100%，0票反對，0票棄權。
    該議案尚需提交2007年年度股東大會審議。六、審議通過《關于募集資金2007年度使用情況的專項報告》同意5票，占出席會議有效表決權的100%，0票反對，0票棄權。該議案尚需提交2007年年度股東大會審議。七、審議通過《關于聘任公司2008年度財務審計機構的議案》同意5票，占出席會議有效表決權的100%，0票反對，0票棄權。該議案尚需提交2007年年度股東大會審議。八、審議通過《關于公司2007年度財務報告的議案》同意5票，占出席會議有效表決權的100%，0票反對，0票棄權。該議案尚需提交2007年年度股東大會審議。九、審議通過《關于召開2007年年度股東大會的議案》同意5票，占出席會議有效表決權的100%，0票反對，0票棄權。特此公告！
    
    浙江新嘉聯電子股份有限公司監事會
    二00八年三月二十八日