證券代碼：002159	證券簡稱：三特索道
武漢三特索道集團股份有限公司獨立董事年報工作制度

    第一條  為進一步完善公司治理機制，建立健全公司內部控制制度，明確獨立董事職責，充分發揮獨立董事在信息披露方面的作用，根據中國證監會的有關規定以及武漢三特索道集團股份有限公司《公司章程》、《獨立董事制度》、《信息披露事務管理制度》，制定本獨立董事年報工作制度。
    第二條  獨立董事應在公司年報編制和信息披露過程中，切實履行獨立董事的責任和義務，勤勉盡責地開展工作。獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務，應當按照有關法律、行政法規、規范性文件和公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。
    第三條  每個會計年度結束后一個月內，公司管理層應向獨立董事全面匯報公司本年度的經營情況和重大事項的進展情況。同時，公司安排獨立董事進行實地考察。
    上述事項應有書面記錄，必要的文件應有當事人簽字。
    第四條  獨立董事對公司擬聘任的會計師事務所是否具有證券、期貨相關從業資格，以及為公司提供年度審計的注冊會計師（以下簡稱“年審注冊會計師”）的從業資格進行核查。經1/2以上的獨立董事同意后向董事會提出是否續聘或者解聘會計師事務所的意見。
    公司財務總監應在年審注冊會計師進場審計前向獨立董事書面提交本年度審計工作安排及其他相關材料。
    第五條  公司應在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事會會議審議年報前，至少安排一次每位獨立董事與年審會計師的見面會，溝通審計過程中發現的問題，獨立董事應履行見面的職責。見面會應有書面記錄及當事人簽字。
    第六條  在年報編制和審議期間，獨立董事負有保密義務，并應密切關注公司年報編制過程中的信息保密情況，對可能發生的泄露內幕信息、內幕交易等違法違規行為進行監督，發現有不利于年報信息保密的情形應立即向公司董事會報告。
    在公司年度報告編制和審議期間，獨立董事不得買賣公司股票。
    第七條  獨立董事應當在年報中就年度內公司對外擔保等重大事項發表獨立意見（如適用）。
    第八條  獨立董事應當對年度報告簽署書面確認意見。
    獨立董事對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或者存在異議的，應當陳述理由和發表意見，并予以披露。
    獨立董事對公司年報具體事項有異議的，經全體獨立董事同意后可獨立聘請外部審計機構和咨詢機構，對公司具體事項進行審計和咨詢，相關費用由公司承擔。
    第九條  為了保證獨立董事有效行使職權，公司及公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預獨立董事獨立行使職權。
    公司董事會秘書負責協調獨立董事與公司管理層的溝通，積極為獨立董事履行上述職責創造必要的條件。
    第十條  本制度未盡事宜，公司獨立董事應當依照有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定執行。
    第十一條  本制度由董事會負責制定并解釋。
    第十二條  本制度自公司董事會會議審議通過后生效。

    武漢三特索道集團股份有限公司
    二〇〇八年三月二十五日