證券代碼：000837	證券簡稱：秦川發展	公告編號：2008-13
陜西秦川機械發展股份有限公司召開2007年度股東大會通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
    導性陳述或重大遺漏。一、召開會議基本情況1.召開時間：2008年4月29日（星期二）上午9:002.召開地點：公司本部辦公樓五樓會議室3.召集人：公司董事會4.召開方式：現場投票表決方式5.出席對象：
    (1)截止2008年4月23日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；
    (2)上述股東的授權代理人（代理人不必是公司股東）；
    (3)本公司董事、監事、高級管理人員；
    (4)本公司聘請的律師。二、會議審議事項1、審議2007年度董事會工作報告；2、審議2007年度監事會工作報告；3、審議公司2007年度財務決算報告；4、審議公司2007年度利潤分配預案；
    公司2007年度實現合并凈利潤為73,439,290.66元，其中歸屬于母公司的凈利潤為72,352,659.62元。母公司本年度實現凈利潤為79,376,821.74元，提取盈余公積金7,937,682.17元，可供股東分配的利潤為280,124,224.78元。減去上年實施利潤分配方案實際派發現金股利3,719,654.40元，本年度未分配利潤為268,466,888.21元。董事會提議，按2007年末的總股本232,478,400股為基數，向全體股東按每10股實施資本公積金轉增股本5股，不派發現金股利，不送股。5、聽取獨立董事2007年度述職報告；6、審議關于修訂《董事會、監事會成員津貼管理辦法》的議案；7、審議通過對2007年度日常關聯交易進行審議的議案；8、審議預計2008年與關聯方發生的日常關聯交易總金額；9、審議《陜西秦川機械發展股份有限公司獨立董事工作制度（草案）》；10、審議《修改公司章程的議案》；11、審議《為公司全資子公司陜西秦川機械進出口有限公司在中行寶雞分行460萬元國際授信額度進行擔保》的議案；12、審議聘請會計師事務所的議案；
    續聘萬隆會計師事務所有限責任公司為公司提供相關服務，聘期一年。并授權董事會決定支付會計師事務所2008年度審計費用。
    上述議題已經2008年3月26日公司第四屆第四次董事會審議通過，相關決議公告刊登在2008年3月28日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上。三、現場股東大會會議登記方法1.登記方式：
    (1)個人股東持本人身份證，股東賬戶卡辦理登記手續；
    (2)法人股東持營業執照復印件，持股證明、法定代表人證明書或授權委托書、出席人員身份證辦理登記手續；
    (3)因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議（代理人不必是公司股東），代理人持本人身份證，授權委托書，授權人股東賬戶卡辦理登記手續。
    (4)股東本人（代理人）親自登記或傳真方式登記。2.登記時間：2008年4月25日上午9:00-11:30，下午14:30—16:30；3.登記地點：公司證券部。四、其它事項1.會議聯系方式：（1）電話：（0917）3670654（2）傳真：（0917）3390957（3）聯系人：夏杰莉、楊  潔（4）郵政編碼：721009（5）通信地址：陜西寶雞市姜譚路22號2.會議費用：出席會議股東費用自理；五、授權委托書
    授權委托書
    本人（本單位）作為陜西秦川機械發展股份有限公司的股東茲全權委托先生（女士）為代表出席公司2007年度股東大會，委托權限為：委托人（簽名或蓋章）委托人股東賬號□□□□□□□□□□委托人身份證號碼□□□□□□□□□□□□□□□□□□委托人持股數：       股代理人姓名代理人身份證號碼□□□□□□□□□□□□□□□□□□授權日期:

    陜西秦川機械發展股份有限公司
    董  事  會
    2008年3月27日