證券代碼：600991	證券簡稱：長豐汽車	公告編號：臨2008—010
湖南長豐汽車制造股份有限公司2008年度日常關聯交易公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導
    性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    一、預計全年日常關聯交易的基本情況
    湖南長豐汽車制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《上海證券交易
    所股票上市規則》等有關法律、法規的相關規定，結合公司以往的實際情況，按
    照公司2008年度生產經營計劃的要求，對公司2008年度日常關聯交易進行了預
    計。
    公司2008年度預計的日常關聯交易如下：
    關聯交   按產品或勞務                           2008年度預計      2007年
    關聯人
    易類別   等進一步劃分                              總金額        的總金額
    湖南長豐汽車內裝飾有
    汽車內飾件
    限公司                   不超過5200萬元    3468萬元
    湖南長豐汽車沙發有限
    汽車沙發座椅
    責任公司                不超過23000萬元   18199萬元
    湖南長豐汽車零部件有
    油箱等零部件
    限責任公司              不超過10000萬元    4823萬元
    采購    前保險杠等零  湖南長豐汽車塑料制品
    部件          有限公司                不超過10000萬元    4963萬元
    原材料
    汽車空調等零  湖南長豐汽車空調有限
    部件          公司                    不超過14000萬元    5718萬元
    汽車鋼圈等零  湖南長豐六和鋁鎂制品
    部件          有限公司                不超過5700萬元     2464萬元
    組合儀表等零  永州長怡汽車電子有限
    部件          公司                     不超過3500萬元    1403萬元
    接受    國產化件技術  三菱自動車工業株式會
    勞務    提成費        社                       不超過4000萬元    2830萬元
    銷售產                 湖南長豐汽車服務有限
    整車
    品或商                 責任公司                 不超過8600萬元    3042萬元
    品                   湖南長豐國際貿易有限
    整車
    公司                    不超過10000萬元    3107萬元
    湖南長豐汽車科技有限
    整車
    公司                    不超過90000萬元           0
    安徽長豐揚子汽車制造
    汽車車橋
    有限責任公司             不超過2000萬元    1369萬元
    安徽長豐揚子汽車制造
    汽車車身
    有限責任公司             不超過3000萬元           0
    安徽長豐揚子汽車制造
    動力轉向器
    有限責任公司             不超過1000萬元     227萬元
    汽車沙發導軌  湖南長豐汽車沙發有限
    調角器等材料  責任公司                 不超過1000萬元     426萬元
    二、關聯方介紹和關聯關系
    （一）長豐（集團）有限責任公司
    1、基本情況
    企業類型：有限責任公司(國有獨資)；法定代表人：李建新；注冊地址：湖
    南省長沙市經濟技術開發區漓湘路3號；注冊資本：17980萬元人民幣。經營范
    圍：汽車及汽車零配件、橡膠制品制造、修理、銷售；武器配件制造；銷售機械
    電子設備、五金、交電、化工產品、紡織品、日用百貨、日用雜品、工藝美術品；
    經營本企業《中華人民共和國進出口企業資格證書》核定范圍內的進出口業務；
    提供汽車運輸等。
    2、關聯關系
    長豐（集團）有限責任公司持有公司204,247,711股，占公司總股本的
    50.98%，是公司的控股股東，為公司的關聯法人。
    （二）湖南長豐汽車零部件控股有限責任公司
    1、基本情況
    企業類型：有限責任公司（國有獨資）；法定代表人：潘惠強；注冊地址：
    湖南省長沙經濟技術開發區漓湘路3號；注冊資本：18500萬元人民幣。經營范
    圍：汽車零部件、汽車模具及汽車相關產業的產權投資、咨詢。
    2、關聯關系
    湖南長豐汽車零部件控股有限責任公司是長豐（集團）有限責任公司的全資
    子公司，為公司的關聯法人。
    （三）湖南長豐汽車內裝飾有限公司
    1、基本情況
    企業類型：有限責任公司（中外合資）；法定代表人：王紹康；注冊地址：
    湖南省永州市冷水灘區張家鋪；注冊資本：175萬美元。經營范圍：生產汽車內
    裝飾件及相應的模具、夾具、檢具、工裝和設備，以及上述產品自銷。
    2、關聯關系
    湖南長豐汽車內裝飾有限公司是湖南長豐汽車零部件控股有限責任公司的
    控股子公司，為公司的關聯法人。
    3、履約能力分析
    雙方已有長期的合作關系，以往合同履行情況良好，且不存在湖南長豐汽車
    內裝飾有限公司向公司支付款項的情形。
    （四）湖南長豐汽車沙發有限責任公司
    1、基本情況
    企業類型：中外合資經營；法定代表人：王紹康；注冊地址：湖南省永州市
    冷水灘區張家鋪；注冊資本：4615萬元人民幣。經營范圍：汽車沙發、辦公及
    家用沙發制造、內飾件、裝護具的制造與銷售及相關產品的經營。
    2、關聯關系
    湖南長豐汽車沙發有限責任公司是湖南長豐汽車零部件控股有限責任公司
    的控股子公司，為公司的關聯法人。
    3、履約能力分析
    公司與湖南長豐汽車沙發有限責任公司一直有業務往來，以往合同履行情況
    良好，且采購金額大，銷售金額小，對向公司支付的款項形成壞帳的可能性很小。
    （五）湖南長豐汽車零部件有限責任公司
    1、基本情況
    企業類型：中外合資經營公司；法定代表人：潘惠強；注冊地址：湖南省永
    州市冷水灘區張家鋪；注冊資本：350萬美元。經營范圍：生產、銷售汽車零部
    件及相應的模具、夾具、檢具、工裝、設備和相關服務業。
    2、關聯關系
    湖南長豐汽車零部件有限責任公司是湖南長豐汽車零部件控股有限責任公
    司的控股子公司，為公司的關聯法人。
    3、履約能力分析
    雙方已有長期的合作關系，以往合同履行情況良好，且不存在湖南長豐汽車
    零部件有限責任公司向公司支付款項的情形。
    （六）湖南長豐汽車塑料制品有限公司
    1、基本情況
    企業類型：合資經營（港資）；法定代表人：陶俊勇；注冊地址：湖南省永
    州市冷水灘區仁灣鎮張家鋪路1號；注冊資本：4860萬元港幣。經營范圍：生
    產及銷售汽車塑料飾品和相關技術的產品及相應的模具、夾具、檢具、工裝設備
    和相關服務業。
    2、關聯關系
    湖南長豐汽車塑料制品有限公司是湖南長豐汽車零部件控股有限責任公司
    的參股子公司，為公司的關聯法人。
    3、履約能力分析
    不存在湖南長豐汽車塑料制品有限公司向公司支付款項的情形。
    （七）湖南長豐汽車空調有限公司
    1、基本情況
    企業類型：合資經營（臺資）；法定代表人：郭維平；注冊地址：湖南省永
    州市獵豹汽車配套招商工業園；注冊資本：5000萬元人民幣。經營范圍：生產
    及銷售各種汽車空調系統及其零部件、各項模具、夾具、檢具和設備之制造、銷
    售、安裝及售后服務。
    2、關聯關系
    湖南長豐汽車空調有限公司是湖南長豐汽車零部件控股有限責任公司的控
    股子公司，為公司的關聯法人。
    3、履約能力分析
    不存在湖南長豐汽車空調有限公司向公司支付款項的情形。
    （八）湖南長豐六和鋁鎂制品有限公司
    1、基本情況
    企業類型：中外合資經營；法定代表人：李文仁；注冊地址：湖南省衡陽市
    高新技術開發區芙蓉路；注冊資本：14904萬元人民幣。經營范圍：設計、制造
    和銷售汽車、摩托車用鑄鍛毛坯件，汽車關鍵零部件，有色金屬復合材料、新型
    復合材料，車輪總成以及對銷售的產品進行維修服務。
    2、關聯關系
    湖南長豐六和鋁鎂制品有限公司是湖南長豐汽車零部件控股有限責任公司
    的控股子公司，為公司的關聯法人。
    3、履約能力分析
    不存在湖南長豐六和鋁鎂制品有限公司向公司支付款項的情形。
    （九）永州長怡汽車電子有限公司
    1、基本情況
    企業類型：合資經營公司（港資）；法定代表人：勞元一；注冊地址：湖南
    永州長豐獵豹工業園；注冊資本：200萬元人民幣。經營范圍：設計、開發、生
    產、銷售汽車儀表，其他汽車電子產品及相關產品的進出口業務。
    2、關聯關系
    永州長怡汽車電子有限公司是湖南長豐汽車零部件控股有限責任公司的參
    股子公司，為公司的關聯法人。
    3、履約能力分析
    不存在永州長怡汽車電子有限公司向公司支付款項的情形。
    （十）三菱自動車工業株式會社
    1、基本情況
    企業類型：外資企業（日本國）；法定代表人：益子修；所在地：日本國東
    京都港區港南二丁目16番4號；注冊資本：6423億日元。主營業務：汽車及其
    零部件的開發、設計、制造組裝、銷售和進出口等。
    2、關聯關系
    三菱自動車工業株式會社持有公司58,459,886股，占公司總股本的14.59%，
    是公司的第二大股東，為公司的關聯法人。
    3、履約能力分析
    雙方已有長期的合作關系，以往合同履行情況良好，且不存在日本三菱自動
    車工業株式會社向公司支付款項的情形。
    （十一）湖南長豐汽車服務有限責任公司
    1、基本情況
    企業類型：有限責任公司；法定代表人：李建新；注冊地址：湖南省長沙經
    濟技術開發區漓湘路3號；注冊資本：3000萬元人民幣。經營范圍：汽車租賃、
    汽車銷售（限授權品牌）、汽車俱樂部及相關代理業務、二手車交易及車輛置換
    （以上項目不含國家專營、�？丶跋拗破罚�。汽車零配件、汽車裝飾品的銷售。
    2、關聯關系
    湖南長豐汽車服務有限責任公司是長豐（集團）有限責任公司的控股子公司，
    為公司的關聯法人。
    3、履約能力分析
    由于公司原則上是在足額收到該公司支付的貨款后，才向該公司交付由公司
    生產的汽車整車產品，故交易風險較小。
    （十二）湖南長豐國際貿易有限公司
    1、基本情況
    企業類型：有限責任公司（國有獨資）；法定代表人：史一民；注冊地址：
    湖南省長沙經濟技術開發區漓湘路3號；注冊資本：人民幣3000萬元。經營范
    圍為：經營商品和技術的進出口業務（國家法律法規禁止和限制的除外）；銷售
    汽車（不含小轎車）及零部件；經營國際國內招投標及招投標代理（涉及國家法
    律法規規定的行政許可項目需報批）。
    2、關聯關系
    湖南長豐國際貿易有限公司是長豐（集團）有限責任公司的全資子公司，為
    公司的關聯法人。
    3、履約能力分析
    由于公司原則上是在足額收到該公司支付的貨款后，才向該公司交付由公司
    生產的汽車整車產品，故交易風險較小。
    （十三）湖南長豐汽車科技有限公司
    1、基本情況
    企業類型：有限責任公司；法定代表人：潘惠強；注冊地址：湖南省長沙經
    濟技術開發區漓湘路3號；注冊資本：人民幣11000萬元。經營范圍為：汽車產
    品及汽車零部件開發、銷售；相關服務（涉及許可項目憑許可證經營）。
    2、關聯關系
    湖南長豐汽車科技有限公司是長豐（集團）有限責任公司的控股子公司，為
    公司的關聯法人。
    3、履約能力分析
    由于湖南長豐汽車科技有限公司財務及資信狀況良好，公司將嚴格要求該公
    司按期與公司及時結算并付清貨款，交易風險較小。
    （十四）安徽長豐揚子汽車制造有限責任公司
    1、基本情況
    企業類型：有限責任公司；法定代表人：郭維平；注冊地址：安徽省滁州市
    揚子工業區；注冊資本：人民幣10000萬元。經營范圍為：汽車及其零配件制造、
    銷售及相關進出口業務；機動車輛改裝、修理；提供上述產品有關技術咨詢及相
    關服務。
    2、關聯關系
    安徽長豐揚子汽車制造有限責任公司是長豐（集團）有限責任公司的控股子
    公司，為公司的關聯法人。
    3、履約能力分析
    由于安徽長豐揚子汽車制造有限責任公司財務及資信狀況良好，根據其財務
    及經營狀況分析，該公司具有充分的履約能力，且雙方交易金額不大，故對向公
    司及控股子公司支付的款項形成壞帳的可能性很小。
    三、定價政策和定價依據
    公司與上述關聯方之間的關聯交易的價格按以下順序的定價原則作為定價
    依據：
    1、國家物價管理部門規定的價格；
    2、若國家物價管理部門沒有規定，按行業之可比當地市場價格；
    3、若公司采購原材料或接受勞務，則采用不高于供方向第三方供貨的價格
    來定價；若公司銷售產品或商品，則采用不低于公司向第三方銷售的價格來定價；
    4、若無可比之當地市場價格和向第三方供貨或銷售的價格，按推定價格（推
    定價格系指合理的成本費用加上合理之利潤構成的價格）。
    四、交易目的和交易對上市公司的影響
    由于汽車行業具有專業化生產的特點，利用穩定、專業化的配套體系，在保
    證采購零配件質量的前提下，有利于減少零配件開發建設的投入、提高公司產品
    的國產化率、降低生產經營成本，保證公司主營業務的開展，有利于公司合理配
    置和利用優勢資源，增強核心競爭能力；同時公司及控股子公司向關聯方銷售汽
    車整車及汽車零部件等產品，有利于促進公司及控股子公司生產的汽車整車及汽
    車零部件等產品的銷售，增加業務收入，有利于獲得合理利潤。預計在今后的生
    產經營中，以上關聯交易還會持續。上述關聯交易遵循了公平、公開、公正的原
    則，定價公允，沒有損害公司及其他非關聯股東的合法利益，對公司本期以及未
    來財務狀況、經營成果無影響。
    五、審議程序
    1、公司第四屆董事會第七次會議審議通過了《關于公司2008年度日常關聯
    交易的議案》，本次會議應到董事15名，實到9名。董事安井毅先生因故缺席，
    委托董事李建新先生對會議議案代為表決；董事葛城慎輔先生因故缺席，委托董
    事鈴木道幸先生對會議議案代為表決；董事胡軍先生因故缺席，委托董事姜景文
    先生對會議議案代為表決；獨立董事趙航先生、漆多俊先生因故缺席，分別委托
    獨立董事伍中信先生、彭光武先生對會議議案代為表決；董事傅軍先生因故缺席。
    對于公司及控股子公司與長豐（集團）有限責任公司的控（參）股子公司的關聯
    交易，關聯董事李建新先生、陳正初先生、王河廣先生、姜景文先生、歐裕華先
    生均回避表決（由于李建新先生、姜景文先生為關聯董事，故不能分別代理非關
    聯董事安井毅先生、胡軍先生對該項議案行使表決權），其余7名董事一致表決
    通過；對于公司與三菱自動車工業株式會社的關聯交易，關聯董事葛城慎輔先生、
    鈴木道幸先生回避表決，其余12名董事一致表決通過。
    2、公司關于召開第四屆董事會第七次會議的通知和會議資料提前提交給各
    董事（包括獨立董事）、監事等與會人員，獨立董事對上述日常關聯交易進行了
    事前認可，同意將關于上述日常關聯交易的議案提交公司董事會審議。公司五位
    獨立董事郭孔輝、趙航、伍中信、漆多俊、彭光武對上述關聯交易發表如下獨立
    意見：
    （1）公司董事會對上述日常關聯交易進行審議表決時，關聯董事均回避表決，
    決策程序符合有關法律、法規的規定；
    （2）上述日常關聯交易定價客觀公允，不存在損害公司及其股東特別是中、
    小股東利益的情形；
    （3）上述日常關聯交易的實施有利于減少零配件開發建設的投入、提高公司
    產品的國產化率、降低生產經營成本，保證公司主營業務的開展，有利于公司合
    理配置和利用優勢資源，增強核心競爭能力；有利于增加業務收入，獲取合理利
    潤；
    （4）上述日常關聯交易體現了公平、公正、合理的原則，同意上述關聯交易。
    3、關于上述日常關聯交易的議案尚須提交公司股東大會審議通過，與上述
    日常關聯交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
    六、關聯交易協議簽署情況
    1、已簽署長期關聯交易協議的情況
    公司于2007年4月與湖南長豐汽車內裝飾有限公司續簽長期關聯交易協議，
    有效期為五年，并已經公司第四屆董事會第二次會議審議批準。公司于2007年
    5月與湖南長豐汽車沙發有限責任公司續簽長期關聯交易協議，有效期為五年，
    并已經公司2006年度股東大會審議批準。公司擬于2008年3月與湖南長豐汽車
    零部件有限責任公司續簽長期關聯交易協議，有效期為五年，已經公司第四屆董
    事會第七次會議審議批準。公司于2006年4月與湖南長豐汽車塑料制品有限公
    司簽署了長期關聯交易協議，有效期為三年，并已經公司第三屆董事會第十三次
    會議審議批準。公司于2005年8月分別與湖南長豐六和鋁鎂制品有限公司、湖
    南長豐汽車空調有限公司簽署了長期關聯交易協議，有效期均為三年，并已經公
    司第三屆董事會第十次會議審議批準。公司擬于2008年3月與永州長怡汽車電
    子有限公司簽署了長期關聯交易協議，有效期為三年，已經公司第四屆董事會第
    七次會議審議批準。公司于2005年10月與湖南長豐汽車服務有限責任公司簽署
    了長期關聯交易協議，有效期為三年，并已經公司第三屆董事會第十一次會議審
    議批準。公司于2007年5月與湖南長豐國際貿易有限公司簽署了長期關聯交易
    協議，有效期為三年，并已經公司2006年度股東大會審議批準。公司的控股子
    公司于2007年4月與安徽長豐揚子汽車制造有限責任公司簽署長期關聯交易協
    議，有效期為三年，并已經公司第四屆董事會第二次會議審議批準。公司擬于
    2008年3月與安徽長豐揚子汽車制造有限責任公司簽署長期關聯交易協議，有
    效期為三年，已經公司第四屆董事會第七次會議審議批準。公司擬于2008年4
    月與湖南長豐汽車科技有限公司簽署長期關聯交易協議，有效期為三年，已經公
    司第四屆董事會第七次會議審議批準，尚須經公司股東大會審議批準。公司需按
    與三菱自動車工業株式會社簽署的相關專有技術轉讓協議規定的標準向其支付
    國產化零部件技術提成費，所有雙方已簽訂的相關專有技術轉讓協議均經過了公
    司股東大會審議批準。對于以上已簽訂長期協議的關聯交易，延續執行雙方以前
    簽訂的協議。
    2、對于未簽訂長期協議的關聯交易，等發生交易時再由雙方根據市場化的
    原則，協商簽訂協議。
    七、備查文件目錄
    1、公司第四屆董事會第七次會議決議；
    2、對公司2008年度日常關聯交易事項的獨立董事意見；
    3、公司與關聯方簽署的長期關聯交易協議。
    
    湖南長豐汽車制造股份有限公司董事會
    2008年3月28日