證券代碼：002159	證券簡稱：三特索道
武漢三特索道集團股份有限公司獨立董事夏成才2007年度述職報告

    我作為武漢三特索道集團股份有限公司獨立董事，依照《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指
    引》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》以及《武漢三特索道集團
    股份有限公司章程》等法律法規、規章制度的要求，認真履行獨立董事職責，在
    既往工作中，較好地維護了投資人和公司的利益，現將2007年度履職情況向各
    位作如下匯報：
    一．   出席董事會和股東大會情況
    1.本年度親自出席公司董事會7次，委托他人出席1次；
    2.本年度親自出席公司股東大會1次，無缺席情況。
    3.對所參加的各次董事會會議的相關議案在發表個人意見后均投了贊成
    票。
    二．    發表獨立董事意見情況
    依據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中
    小企業板塊上市公司董事行為指引》、《上市公司治理準則》等相關規章制度的規
    定，作為公司獨立董事，本人認真履行職責，就公司生產經營中的重大事項發表
    了獨立意見。
    1. 2007年2月10日公司六屆七次董事會上，就公司《2006年度財務決算方案》、
    《2006年度利潤分配預案》、《2007年度財務預算方案》以審計委員會成員身
    份發表了意見:原則通過以上方案并同意提交2006年度股東大會審議。
    關于《續聘會計師事務所的議案》：鑒于武漢眾環會計師事務所良好的執業能
    力及所出具的公司2006年度審計報告能客觀公正并真實反映公司經營狀況，
    本人同意對其續聘。
    2. 2007年9月7日公司召開七屆二次董事會，本人就公司《關于將閑置募集資
    金暫時用于補充流動資金的議案》發表了獨立意見。本人認為：公司本次將
    部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金能夠有效地提高募集資金使用效
    率，減少財務費用，降低經營成本，不影響募集資金項目的正常進行，不存
    在變相改變募集資金使用計劃，所履行的相關程序符合《中小企業板上市公
    司募集資金管理細則》的規定。因此，本人同意公司本次使用部分閑置募集
    資金暫時用于補充流動資金。
    3. 2007年11月24日公司董事會臨時會議，就公司審議《薪酬管理制度》、《董
    事報酬的規定》以薪酬委員會委員身份發表了意見，又以獨立董事身份發表
    了如下獨立意見：
    1）公司在原《工資管理辦法》基礎上，制訂《薪酬管理制度》和《董事報
    酬的規定》是為建立符合上市公司要求的，與經濟效益相適應的公司薪酬管理體
    系。公司受薪董事和高級管理人員的薪酬參照其它已上市公司的一般標準和作
    法，體現了按管理責任、經營能力和經營業績確定其報酬的基本原則，增強了公
    司薪酬體系的激勵作用，有利于公司董事和高級管理人員為公司和股東利益做出
    更大貢獻。
    2）董事會審議表決公司《薪酬管理制度》和《董事報酬的規定》的程序，
    符合公司《章    程》、《董事會議事規則》的規定。同意公司實施《薪酬管
    理制度》和《董事報酬的規定》。
    3.  2008年1月28日，公司董事會審計委員會與會計師事務所及公司財務管理
    總部對公司2007年度財務會計報表進行初次審閱。本人發表如下意見：
    1）公司高度重視年度財務報表編制工作；
    2）年度財務報表的編制遵循了新會計準則和證券監管部門的要求；
    3）同意公司將未經審計的2007年度財務報表提交審計會計師審計。
    4.  2008年3月10日，董事會審計委員會再次審閱公司2007年度財務會計報
    表。在就重點問題與年審會計師充分溝通的基礎上，本人發表如下意見：
    1）年審會計師執行了恰當的審計程序，獲取了充分、適當的審計證據，保
    持了審計人獨立性，嚴格執行了企業會計準則，審計意見是可信的；
    2）未審財務會計報表和初審財務會計報表的主要差異在“股權投資差額”
    按新的要求重新作了追溯調整，并相應調整資本公積和留存收益等相關
    項目；
    3）初審財務會計報表在所有重大方面真實反映了2007年12月31日的財務
    狀況和2007年度的經營成果、現金流量。
    5. 2008年3月25日，在公司董事會審計委員會《關于武漢眾環會計師事務所
    從事武漢三特索道集團股份有限公司2007年度審計工作的總結報告》
    中，本人認為：審計小組在2007年度審計中按照中國注冊會計師審計準
    則的要求履行了審計職責。武漢眾環會計師事務所對財務報表發表的無
    保留審計意見是在取得充分、適當的審計證據的基礎上做出的，是客觀、
    公正、可信的。
    6．2008年3月25日，在公司董事會七屆四次會議上，本人以公司董事會審
    計委員會委員身份對《公司2007年度財務會計報表的審議決議》發表意
    見：
    1）同意武漢眾環會計師事務所出具的審計意見；
    2）同意將經審計的《公司2007年度財務會計報表》提交董事會審核。
    7．2008年3月25日，就公司董事會七屆四次會議《關于公司2008年度續聘
    會計師事務所的決議》發表如下意見：
    武漢眾環會計師事務所為公司2007年度財務會計報表審計工作提供了
    較好的服務。根據其服務意識、職業操守和履職能力，審計委員會建議
    繼續聘任該所為公司2008年度財務會計報表年度審計機構，提請董事會
    審議。
    三．   關于公司治理結構和經營情況的現場調查
    1. 凡經公司董事會審議決策的重大事項本人積極參與并發表意見；
    2. 參與公司經營情況的實地調查：
    1）2005年6月10-15日，本人與公司董事會相關人員前往貴州梵凈
    山對其旅游環境及開發前景進行前期考察。嗣后，就貴州梵凈山景
    區開發項目的可行性向公司董事會提交意見并同意該項目開發及實
    施。
    2）2007年12月1日-18日，偕同公司領導及獨立董事李光、張秀
    生赴歐洲考察客運觀光索道及國外休閑旅游產業發展現狀。參照國
    外索道及休閑旅游產業情況，我認為公司在產業發展過程中的資金
    投向和投資節奏控制較好，有利于公司的可持續發展。
    四．保護投資者權益方面的其它工作
    1. 本人能公平對待投資者，重視投資者權益。在報告期內，凡經董事
    會審議決策的重大事項，本人事前對資料認真審核，將列舉的問題
    提交相關人員解答。經常了解并掌握公司的生產經營、財務管理、
    關聯交易、募集資金使用等情況，力求做到心中有數，對投資人負
    責。
    2. 公司按照《上市公司信息披露管理辦法》的相關規定，結合公司實
    際，做到了所披露信息的真實、完整、公平。
    五．公司存在的問題及建議
    縱觀公司2007年度工作業績，我認為，武漢三特索道集團股份有限公
    司能按上市公司之規定合法守法經營，公司的經營情況、公司年內重大事
    項進展情況與各類匯報材料相符，與上市公司相適應的各項管理制度得到
    完善和加強。建議公司繼續加強對資本市場新政策、新動向的把握和研究，
    以促進公司進一步發展。
    六．本人聯系方式
    夏成才，郵箱：ccxia4949@163.com
    武漢三特索道集團股份有限公司
    
    獨立董事：夏成才
    2008年3月25日