證券代碼：002159	證券簡稱：三特索道
武漢三特索道集團股份有限公司獨立董事李光2007年度述職報告

    作為武漢三特索道集團股份有限公司獨立董事，我嚴格按照《公司法》、《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》以及《武漢三特索道集團股份有限公司章程》等法律法規、規章制度的標準和要求，認真履行職責，發揮獨立董事作用。在積極維護公司整體利益的同時，也維護了全體股東尤其是中小股東的合法權益。現將2007年度履職情況匯報如下：一、出席董事會和股東大會情況1.本年度我親自出席公司董事會8次，無缺席或連續兩次未出席情況；
    2.本年度我親自出席公司股東大會1次，無缺席情況。
    3.本年度我對各次董事會會議審議的相關議案均投了贊成票。二、發表獨立董事意見情況
    依據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《上市公司治理準則》等相關規章制度的規定，作為公司獨立董事，我認真履行職責，就公司生產經營中的重大事項發表了獨立意見。
    1. 2007年2月10日公司六屆七次董事會，我作為提名委員會成員就公司《關于提名獨立董事候選人的決議》發表意見。我認為候選人符合相關規定的要求，本人同意決議。
    2.2007年9月7日公司召開七屆二次董事會，我就公司《關于將閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》發表了獨立意見。我認為：公司本次將部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金能夠有效地提高募集資金使用效率，減少財務費用，降低經營成本，不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金使用計劃，所履行的相關程序符合《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的規定。因此，我同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金。
    3.2007年11月24日公司董事會臨時會議，我就公司審議《薪酬管理制度》、《董事報酬的規定》以薪酬委員會委員身份發表如下意見：薪酬制度的基本形式符合上市公司的一般作法；高管薪酬標準反映了上市公司經理職務市場價位并與公司利潤掛鉤，使經理層與股東的利益趨于一致；薪酬崗位級差較為適當；薪酬總體水平與公司目前效益水平相適應。因此，我同意將該制度提交公司董事會審議。
    4.2007年11月24日，在公司第七屆董事會臨時會議上，我對公司《薪酬管理制度》和《董事報酬規定》發表了如下獨立意見：
    （1）公司在原《工資管理辦法》基礎上，制訂《薪酬管理制度》和《董事報酬的規定》是為建立符合上市公司要求的，與經濟效益相適應的公司薪酬管理體系。公司受薪董事和高級管理人員的薪酬參照其它已上市公司的一般標準和作法，體現了按管理責任、經營能力和經營業績確定其報酬的基本原則，增強了公司薪酬體系的激勵作用，有利于公司董事和高級管理人員為公司和股東利益做出更大貢獻。
    （2）董事會審議表決公司《薪酬管理制度》和《董事報酬的規定》的程序，符合公司《章程》、《董事會議事規則》的規定。同意公司實施《薪酬管理制度》和《董事報酬的規定》。三、   關于公司治理結構和經營情況的現場調查
    1. 凡經公司董事會審議決策的重大事項我盡可能關心和參與，在決策過程前后向有關人員詢問、了解情況，包括和董事長、總裁溝通。
    2. 我參與公司經營情況實地調查內容：
    （1）2007年9月30日-10月3日，我和公司其他高管前往神農架林區考察公司在神農架香溪街的開發項目。在考察過程中，通過聽取項目負責人的匯報與講解和深入現場實地調研，個人認為該項目前景較好，運作正常，適應公司主業發展的需要。
    （2）2007年12月1日-18日，在公司其他高管的陪同下赴歐洲
    考察客運觀光索道及國外休閑旅游產業發展現狀。期間，通過與索
    道和旅游業發達國家對比，我認為本公司產業和發展目標定位是準
    確的，順應旅游業總體發展趨勢，未來走勢看好。四．保護投資者權益方面的其它工作
    1.我能公平對待投資者；通過認真審議公司董事會各項議案，維護了投資者的利益；
    2.我認為公司能嚴格按照相關規定適時、合規地披露信息并保證了所披露信息的真實與完整；
    3.2007年3月12日，公司董事會秘書處就2007年度財務報表審計工作召集獨立董事和會計師事務所進行了討論及溝通。會上，本人也發表了意見和建議。五．公司存在的問題及建議
    1.就我所了解，公司能按上市公司之規定合法守法經營，且建立了基本符合公司自身發展的現代企業制度和治理結構。
    2.建議進一步規范管理，加強企業內部控制。六．本人聯系方式
    李光，電子郵箱:liguang@whu.edu.cn
    武漢三特索道集團股份有限公司
    
    獨立董事：李光
    2008年3月25日