證券代碼：002159	證券簡稱：三特索道	公告編號：2008-4
武漢三特索道集團股份有限公司第六屆監事會第三次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    武漢三特索道集團股份有限公司第六屆監事會第三次會議于2008年3月25日在武漢市黃鸝路88號1號樓三樓會議室召開。會議應到監事3名，實到監事3名。會議由監事長趙家新先生主持。本次監事會召開程序符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議決議合法有效。
    經與會監事認真審議，會議以投票方式形成以下決議：
    一、審議通過公司2007年度報告及摘要；
    同意  3  票；反對  0票；棄權   0  票。
    二、審議通過公司2007年度監事會工作報告；
    同意  3  票；反對  0票；棄權   0  票。
    三、審議通過監事會《關于公司將閑置募集資金暫時用于補充
    流動資金的審核意見》。
    同意  3  票；反對  0票；棄權   0  票。
    四、審議通過《監事報酬的規定》：
    （一）公司受薪監事享受崗位結構薪酬制。
    （二）公司非受薪監事享有工作費用補貼，其標準為每人每年2萬元人民幣。
    （三）本規定由監事會負責解釋。
    同意  3  票；反對  0票；棄權   0  票。

    武漢三特索道集團股份有限公司
    監  事  會
    二○○八年三月二十八日