證券代碼：002185	證券簡稱：華天科技	公告編號：2008-012
天水華天科技股份有限公司關于召開2007年年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，
    并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    天水華天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次會議
    決定于2008年4月18日召開公司2007年年度股東大會，審議董事會提交的相關議
    案，現將本次會議的有關事項通知如下：
    一、會議召開基本情況
    1、會議召集人：公司董事會
    2、會議時間：2008年4月18日（星期五）上午10:00
    3、會議地點：甘肅省天水市秦州區雙橋路14號華天公寓七樓會議室
    4、會議表決方式：現場投票表決的方式
    5、出席對象：
    （1）于2008年4月11日下午收市時登記在冊，持有本公司股票的股東，均有
    權以本通知公布的方式出席本次股東大會，不能親自出席的股東可書面委托代理
    人出席本次會議和參加表決，股東委托的代理人不必是公司的股東。
    （2）公司董事、監事及高級管理人員
    （3）公司聘請的中介機構相關人員
    二、會議事項
    1、審議《2007年度董事會工作報告》；
    2、審議《2007年度監事會工作報告》；
    3、審議公司《2007年年度報告及摘要》；
    4、審議公司《2007年度財務決算報告》；
    5、審議公司《2007年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》；
    6、審議《董事會關于募集資金年度使用情況的專項報告》；
    7、審議《關于公司2008年日常關聯交易的議案》；
    8、審議《關于調整公司獨立董事津貼的議案》；
    9、審議《關于聘請會計師事務所的議案》；
    10、審議《關于修訂首次公開發行股票并上市后適用的公司章程的議案》；
    11、審議《投資經營決策制度》。
    獨立董事將在股東大會上作述職報告。
    會議事項1～9項內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和刊登
    在《中國證券報》和《證券時報》的2008-006號《天水華天科技股份有限公司第
    二屆董事會第七次會議決議公告》；會議事項10～11項內容詳見巨潮資訊網
    （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（草案）》、《投資經營決策
    制度》和2008年3月6日刊登在《中國證券報》和《證券時報》的2008-005號《天
    水華天科技股份有限公司第二屆董事會第六次決議公告》。
    三、會議登記方式
    1、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東帳戶卡，加
    蓋公司公章的營業執照復印件，法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委
    托代理人出席的，還須持有法人授權委托書和出席人身份證。
    2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡，持股憑證及
    本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身
    份證。
    3、登記時間：2008年4月15日、4月16日（上午9:00－11:00，下午14:30－
    17:30），異地股東可用信函或傳真方式登記，不接受電話登記。
    4、登記地點：甘肅省天水市雙橋路14號天水華天科技股份有限公司證券部，
    郵政編碼：741000。
    5、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶所要求的證件到場。
    四、會議聯系方式
    1、會議聯系地址：甘肅省天水市秦州區雙橋路14號
    2、會議聯系電話：0938-8631990
    3、會議聯系傳真：0938-8632260
    4、聯系人：李守平、楊彩萍
    五、其他事項
    參加會議人員食宿及交通費自理。
    授權委托書見附件。
    六、備查文件
    公司第二屆董事會第七次會議決議
    特此公告。

    天水華天科技股份有限公司
    董事會
    二○○八年三日二十六日

    附件：
    授權委托書
    茲全權委托      先生/女士代表本人（本單位）出席天水華天科技股份有
    限公司2007年年度股東大會，并代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我
    本人（本單位）承擔。
    委托人股東賬號：                     委托人持股數：
    委托人身份證號碼（法人股東營業執照注冊號碼）：
    受委托人姓名：                 受委托人身份證號碼：
    委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃"√敚��?
    表決意見
    議案序號  議案內容
    同意  反對   棄權
    1      2007年度董事會工作報告
    2      2007年度監事會工作報告
    3      2007年年度報告及摘要
    4      2007年度財務決算報告
    5      2007年度利潤分配及資本公積轉增股本預案
    6      董事會關于募集資金年度使用情況的專項報告
    7      關于公司2008年日常關聯交易的議案
    8      關于調整公司獨立董事津貼的議案
    9      關于聘請會計師事務所的議案
    關于修訂首次公開發行股票并上市后適用的公
    10
    司章程的議案
    11     投資經營決策制度
    委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
    委托日期：二○○八年   月   日