證券代碼：A股 600613 B股  900904	股票簡稱：A股 永生數(shù)據(jù)		編號：臨2008-004
上海永生數(shù)據(jù)科技股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    上海永生數(shù)據(jù)科技股份有限公司于2008年3月25日以通訊方式召開第五屆董事會第二十三次會議。本次會議應參加表決董事九名，實際參加表決董事九名，其中三名獨立董事,符合《公司法》和《公司章程》的要求。
    會議審議通過了《關于董事會專門委員會人員構成的決議》，具體如下：
    （1）戰(zhàn)略委員會，主任委員，卡先加；委員，張芝庭、朱耘。
    （2）薪酬與考核委員會，主任委員，孫德生；委員，張芝庭、楊勇。
    （3）提名委員會，主任委員，朱耘；委員，張芝庭、孫德生。
    （4）審計委員會，主任委員，楊勇，委員，孫德勝、張濤濤。
    特此公告。

    上海永生數(shù)據(jù)科技股份有限公司董事會
    二○○八年三月二十六日