證券代碼:600545		證券簡稱:新疆城建	編號:臨2008-017
新疆城建(集團)股份有限公司第五屆十次監事會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
    新疆城建股份有限公司五屆六次監事會會議通知于2008年3月14日以書面送達方式向全體監事發出，會議于2008年3月24日在公司會議室召開。會議應到監事5人，實到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議由呂江民監事主持。
    會議審議并以記名投票表決方式通過以下議案:
    1、公司2007年度報告及年度報告摘要
    經全體監事對公司2007年度報告認真審核，提出如下審核意見：
    （1）公司2007年度報告的編制和審議符合程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》的規定。
    （2）年報的編制內容與格式符合中國證監會及上海證券交易所的各項規定，能真實的反映出公司2007年度經營管理、財務狀況等事項。
    （3）未發現參與本次年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
    同意5票　　棄權0票　　反對0票
    2、公司2007年度監事會工作報告
    同意5票　　棄權0票　　反對0票
    3、公司2007年度財務決算報告
    同意5票　　棄權0票　　反對0票
    4、關于監事會換屆選舉的議案
    公司第五屆監事會任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》有關規定，經股東推薦，公司第六屆監事會候選人為：查平、楊曉玲、呂江民。兩名職工監事由公司職工代表大會選舉后產生。
    同意5票　　棄權0票　　反對0票
    5、關于續聘五洲松德聯合會計師事務所的議案
    同意公司續聘五洲松德聯合會計師事務所為公司2008年度財務審計機構。
    同意5票　　棄權0票　　反對0票
    6、關于處置公司固定資產的議案
    同意公司對20輛工程施工車輛對外處置。該批車輛固定資產原值4,808,640.00元，已提折舊3,072,146.23元，凈值為1,736,493.77元，評估值為1,173,880.00元，對外銷售收入為1,193,010.10元，損失543,783.67元。
    同意對新疆建材陶瓷廠部分房屋及建筑物和設備資產作拆除及報廢處理，金額共計911,093.96元。
    同意5票　　棄權0票　　反對0票
    特此公告。

    新疆城建（集團）股份有限公司監事會
    2008年3月25日