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證券代碼:002144 股票簡稱:宏達經編浙江宏達經編股份有限公司獨立董事2007年度述職報告(平衡) 各位股東、股東代表: 本人作為浙江宏達經編股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及有關法律、法規的規定,在2007年認真履行了獨立董事的職責,恪盡職守,勤勉盡責,維護公司利益,維護全體股東尤其是中小股東的利益。出席了公司2007年的相關會議,對董事會相關議案發表了獨立意見。根據中國證監會發布的《關于加強社會公眾股股東權益的保護的若干規定》和《深圳證券交易所中小板塊上市公司董事行為指引》有關要求,現將2007年度本人履行獨立董事職責的情況述職如下: 一、出席會議情況 1、本人出席會議情況 2007年度,公司共召開了七次董事會和四次股東大會,本人出席有關會議情況如下表所列: 出席董事會會議的情況 召開股東大 出席股東大應出席董事會會議次數 會次數 會次數 親自出席 委托出席 缺席 7 7 0 0 4 3 2、對董事會有關議案的投票情況: 對各次董事會會議審議的相關議案均投了贊成票。 二、發表獨立意見的情況 (一)根據《公司章程》等相關規定,就公司于2007年4月21日召開的第二屆董事會第十二次會議的相關議案,發表獨立董事意見如下: 1、關于續聘會計師事務所的獨立意見 上海上會會計事務所有限公司在擔任公司審計機構期間,堅持獨立審計準則,為公司作了各項專項審計及財務報表審計,保證了公司各項工作的順利開展,較好地履行了聘約所規定的責任與義務,同意續聘上海上海上會會計事務所有限公司為公司2007年度財務審計機構。 (二)根據《公司章程》等相關規定,就公司于2007年8月12日召開的第二屆董事會第十三次會議的相關議案,發表獨立董事意見如下: 1、關于公司董事會換屆的獨立意見 浙江宏達經編股份有限公司董事會換屆的董事候選人提名程序合法有效;董事候選人的任職資格符合擔任上市公司董事的條件,能夠勝任所聘崗位職責的要求,不存在《公司法》規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況;同意將公司第三屆董事會董事候選人提交股東大會選舉。 2、關于本次募集資金閑置部分用于補充公司流動資金的獨立意見 結合公司生產經營情況和公司募集資金使用計劃,公司擬將部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金。本次擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的數額為不超過6,000萬元,使用期限不超過6個月,到期后應足額歸還,不影響公司募集資金投資項目的實施,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形,符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。因此,同意董事會關于使用募集資金暫時補充公司流動資金的意見。。 (三)根據《公司章程》等相關規定,就公司于2007年8月29日召開的第三屆董事會第一次會議的相關議案,發表獨立董事意見如下: 1、獨立董事關于聘任高級管理人員的意見 經審核總經理及其他高級管理人員的個人履歷及工作實績,我們認為上述人員具備擔任相應高級管理人員職務的資格,不存在違反《公司法》、《公司章程》相關規定的情形,亦不存在被中國證監會確認為證券市場禁入者且禁入尚未解除的現象;公司總經理及其他高級管理人員提名程序符合《公司法》和《公司章程》的規定;公司總經理及其他高級管理人員聘任程序合法、規范、公平,不存在損害中小股東合法權益的情況。 (四)根據《公司章程》等相關規定,就公司于2007年9月30日召開的第三屆董事會第二次會議的相關議案,發表獨立董事意見如下: 1、獨立董事關于投資參股海寧浙江皮革服裝城投資開發有限公司的意見 經審核海寧浙江皮革服裝城投資開發有限公司(以下簡稱“投資公司”)相關資料,我們認為投資公司經評估的資產質量良好,升值空間大,其擁有并經營的海寧中國皮革城影響力大,發展前景好,符合國家支持和鼓勵發展的產業政策。公司投資參股海寧浙江皮革服裝城投資開發有限公司,可進一步做大做強公司,有利于提高公司盈利能力。本次公司投資參股海寧浙江皮革服裝城投資開發有限公司的決策和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定,程序合法、規范、公平,不存在損害中小股東合法權益的情況。 三、對公司進行現場調查的情況 本人于2007年到公司現場進行調查累計天數為14天。 四、保護社會公眾股股東合法權益方面所做的工作 1、公司能嚴格按照《股票上市規則》、《中小企業板上市公司特別規定》等法律、法規和公司的《信息披露制度》有關規定,2007年度公司的信息披露真實、準確、及時、完整。 2、作為公司獨立董事,本人嚴格按照有關法律法規、《公司章程》和公司《獨立董事工作制度》的規定履行職責,按時親自事參加公司的董事會會議及其擔任委員的董事會專門委員會會議,對于每次需董事會審議的各個議案,首先對所提供的議案材料和有關介紹進行認真審核,客觀發表自己的意見與觀點,并利用自己的專業知識做出獨立、公正的判斷。深入了解公司的生產經營、管理和內部控制等制度的完善及執行情況、董事會決議執行情況、財務管理、募集資金使用、關聯交易和業務發展等相關事項,查閱有關資料,與相關人員溝通,關注公司的經營、治理情況。在公司董事、高管選聘、聘任年度審計機構、募集資金運用等事項上發表了獨立意見,不受公司和主要股東的影響,切實保護中小股東的利益。按照中國證監會《關于做好上市公司2007年度報告及相關工作的通知》,在上市公司2007年報的編制和披露過程中,切實履行獨立董事的責任和義務,勤勉盡責充分發揮獨立董事的監督作用,維護審計的獨立性。 3、不斷加強學習,提高履行職責的能力 證券市場發展迅速,需要不斷加強學習,與時俱進。在日常工作中,我自覺學習相關專業知識,特別是證監會和交易所的相關文件,每次公布后都能及時學習,以增強我履行職責和保護廣大投資者利益的意識。 五、其他工作情況 1、無提議召開董事會的情況; 2、無提議聘用或解聘會計師事務所的情況; 3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等。 2008年,我本著進一步謹慎、勤勉、忠實的原則,繼續履行獨立董事職責,主動深入了解公司的經營情況,經常與其他董事、監事及管理層保持溝通,為提高董事會決策科學性,為客觀公正地保護廣大的投資者特別是中小股東的合法權益,為促進公司穩健發展樹立公司誠實、守信的良好形象,起到我應該起的積極作用。 六、聯系方式 本人電子郵箱:hen.ping@163.com 獨立董事:平 衡 二OO八年三月二十四日