證券代碼：002036	證券簡稱：宜科科技	公告編號：2008-002
寧波宜科科技實業股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    寧波宜科科技實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議通知于2008年3月14日以傳真或專人送達等書面方式發出，會議于2008年3月25日以通訊表決方式在寧波召開，在保證公司董事充分發表意見的前提下，以專人或傳真送達方式審議表決，經與會董事表決，應參與表決的9名董事，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于投資設立寧波漢麻工業產品開發有限公司的議案》。
    寧波是國內紡織服裝重要生產基地，為充分利用地域資源并借助本公司在人才、技術、管理等方面優勢，盡快實現漢麻紗線及下游相關產品的開發推廣，會議同意公司與控股公司——漢麻產業投資控股有限公司（以下簡稱“漢麻控股”）共同投資設立寧波漢麻工業產品開發有限公司（公司名稱以工商部門核準為準，以下簡稱“寧波漢麻公司”）。寧波漢麻公司注冊資本為1,800萬元人民幣，其中：本公司出資900萬元，占注冊資本的50%；漢麻控股出資900萬元，占注冊資本的50%。
    寧波漢麻公司經營范圍：漢麻制品、針織品、襪子的制造、加工；漢麻產品、特種紗線的研究、開發；產品的造型設計、結構設計、外觀設計(以工商部門核準為準)。經營期限為二十年，從登記機關核準設立登記之日起計算。注冊地址在浙江省寧波市鄞州區雅源南路501號。
    特此公告。

    寧波宜科科技實業股份有限公司
    董   事   會
    2008年3月26日