證券代碼：002132	證券簡稱：恒星科技	公告編號：2008015
河南恒星科技股份有限公司關于召開2007年度股東大會的提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    河南恒星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第九次會議決議定于2008年3月30日召開2007年度股東大會。公司已于2008年3月6日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2007年度股東大會的通知》。根據《中小企業板投資者權益保護指引》和《河南恒星科技股份有限公司股東大會議事規則》，現發布關于召開本次股東大會的提示性公告：
    一、召開會議的基本情況：
    1、會議時間：2008年3月30日（星期日）上午9：00點
    2、會議召開地點：河南省鞏義市伊洛北路121號公司會議室
    3、會議召集人：公司董事會
    4、會議召開方式：現場會議
    5、股權登記日：2008年3月26日
    二、會議議題：
    1、審議《公司2007年度報告及摘要》；
    2、審議《公司2007年度董事會工作報告》；
    3、審議《公司2007年度財務決算報告》；
    4、審議《公司2008年度財務預算報告》；
    5、審議公司2007年度利潤分配預案；
    6、關于聘請2008年度審計機構的議案；
    7、關于審議獨立董事津貼調整的議案；
    8、關于審議公司獨立董事述職報告的議案；
    8.1獨立董事鄭錦橋的述職報告
    8.2獨立董事魏現州的述職報告
    8.3獨立董事宋為的述職報告
    9、關于審議公司年度募集資金使用情況的鑒證報告的議案；
    10、關于審議公司關聯方資金占用情況的專項審核報告的議案；
    11、關于審議子公司擴建年產10萬噸鍍鋅鋼絲、鋼絞線項目的議案；
    12、關于公司2007年期初資產負債表進行調整的議案。
    13、關于審議公司2007年度監事會報告的議案。
    上述議案均不采用累積投票制。
    上述議案的內容詳見公司于2008年3月6日刊登于《中國證券報》、《證券時報》或巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《河南恒星科技股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議公告》及相關公告。
    三、出席會議對象：
    1、截至2008年3月26日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
    2、本公司董事、監事和高級管理人員；
    3、本公司聘請的律師。
    四、本次股東大會現場會議的登記方法：
    1、登記時間：
    2008年3月28日  上午8：00—12：00，下午13：30—17：30
    2、登記地點：
    河南省鞏義市伊洛北路121號河南恒星科技股份有限公司證券部
    3、登記辦法：
    （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；
    （2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；
    （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡等辦理登記手續；
    （4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2008年3月28日下午17：30點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
    五、其他事項：
    1、會議聯系人：孫國順、李明
    聯系電話：0371-64349800
    傳真：0371-64349800
    地址：河南省鞏義市伊洛北路121號
    郵編：451251
    2、參會人員的食宿及交通費用自理。
    3、請各位股東協助工作人員做好登記工作，并屆時參會。
    六、授權委托書格式：
    授權委托書
    茲全權委托      先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年3月30日召開的河南恒星科技股份有限公司2007年度股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。
    1、審議《公司2007年度報告及摘要》；
    同意□反對□棄權□
    2、審議《公司2007年度董事會工作報告》；
    同意□反對□棄權□
    3、審議《公司2007年度財務決算報告》；
    同意□反對□棄權□
    4、審議《公司2008年度財務預算報告》；
    同意□反對□棄權□
    5、審議公司2007年度利潤分配預案；
    同意□反對□棄權□
    6、關于聘請2008年度審計機構的議案；
    同意□反對□棄權□
    7、關于審議獨立董事津貼調整的議案；
    同意□反對□棄權□
    8、關于審議公司獨立董事述職報告的議案；
    8.1獨立董事鄭錦橋的述職報告
    同意□反對□棄權□
    8.2獨立董事魏現州的述職報告
    同意□反對□棄權□
    8.3獨立董事宋為的述職報告
    同意□反對□棄權□
    9、關于審議公司年度募集資金使用情況的鑒證報告的議案；
    同意□反對□棄權□
    10、關于審議公司關聯方資金占用情況的專項審核報告的議案；
    同意□反對□棄權□
    11、關于審議子公司擴建年產10萬噸鍍鋅鋼絲、鋼絞線項目的議案；
    同意□反對□棄權□
    12、關于公司2007年期初資產負債表進行調整的議案。
    同意□反對□棄權□
    13、關于審議公司2007年度監事會報告的議案。
    同意□反對□棄權□委托人簽名（蓋章）：                    身份證號碼：持股數量：                              股東賬號：受托人簽名：                            身份證號碼：受托日期：注：１、請在上述選項中打“√”；
    ２、每項均為單選，多選無效；
    ３、授權委托書復印有效。特此公告。

    河南恒星科技股份有限公司
    董  事  會
    2008年3月26日