證券代碼：002144	股票簡(jiǎn)稱(chēng)：宏達(dá)經(jīng)編
浙江宏達(dá)經(jīng)編股份有限公司獨(dú)立董事2007年度述職報(bào)告（戴大鳴）

　　各位股東、股東代表：
    本人作為浙江宏達(dá)經(jīng)編股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在2007年認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，維護(hù)公司利益，維護(hù)全體股東尤其是中小股東的利益。出席了公司2007年的相關(guān)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益的保護(hù)的若干規(guī)定》和《深圳證券交易所中小板塊上市公司董事行為指引》有關(guān)要求，現(xiàn)將2007年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況述職如下：
    一、出席會(huì)議情況
    1、本人出席會(huì)議情況
    2007年度，公司共召開(kāi)了七次董事會(huì)和四次股東大會(huì)，本人出席有關(guān)會(huì)議情況如下表所列：
    出席董事會(huì)會(huì)議的情況
    召開(kāi)股東大  出席股東大應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議次數(shù)
    						會(huì)次數(shù)      會(huì)次數(shù)
    親自出席    委托出席      缺席
    7           7           0           0          4           2
    2、對(duì)董事會(huì)有關(guān)議案的投票情況：
    對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。
    二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況
    （一）根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，就公司于2007年4月21日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的相關(guān)議案，發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)如下：
    1、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn)
    上海上會(huì)會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，為公司作了各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)及財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，保證了公司各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，較好地履行了聘約所規(guī)定的責(zé)任與義務(wù)，同意續(xù)聘上海上海上會(huì)會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司為公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
    （二）根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，就公司于2007年8月12日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的相關(guān)議案，發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)如下：
    1、關(guān)于公司董事會(huì)換屆的獨(dú)立意見(jiàn)
    浙江宏達(dá)經(jīng)編股份有限公司董事會(huì)換屆的董事候選人提名程序合法有效；董事候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的條件及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況；同意將公司第三屆董事會(huì)董事候選人提交股東大會(huì)選舉。
    2、關(guān)于本次募集資金閑置部分用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的獨(dú)立意見(jiàn)
    結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和公司募集資金使用計(jì)劃，公司擬將部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的數(shù)額為不超過(guò)6,000萬(wàn)元，使用期限不超過(guò)6個(gè)月，到期后應(yīng)足額歸還，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。因此，同意董事會(huì)關(guān)于使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的意見(jiàn)。。
    （三）根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，就公司于2007年8月29日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議的相關(guān)議案，發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)如下：
    1、獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的意見(jiàn)
    經(jīng)審核總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的個(gè)人履歷及工作實(shí)績(jī)，我們認(rèn)為上述人員具備擔(dān)任相應(yīng)高級(jí)管理人員職務(wù)的資格，不存在違反《公司法》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)為證券市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象；公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員提名程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員聘任程序合法、規(guī)范、公平，不存在損害中小股東合法權(quán)益的情況。
    （四）根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，就公司于2007年9月30日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議的相關(guān)議案，發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)如下：
    1、獨(dú)立董事關(guān)于投資參股海寧浙江皮革服裝城投資開(kāi)發(fā)有限公司的意見(jiàn)
    經(jīng)審核海寧浙江皮革服裝城投資開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投資公司”）相關(guān)資料，我們認(rèn)為投資公司經(jīng)評(píng)估的資產(chǎn)質(zhì)量良好，升值空間大，其擁有并經(jīng)營(yíng)的海寧中國(guó)皮革城影響力大，發(fā)展前景好，符合國(guó)家支持和鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。公司投資參股海寧浙江皮革服裝城投資開(kāi)發(fā)有限公司，可進(jìn)一步做大做強(qiáng)公司，有利于提高公司盈利能力。本次公司投資參股海寧浙江皮革服裝城投資開(kāi)發(fā)有限公司的決策和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，程序合法、規(guī)范、公平，不存在損害中小股東合法權(quán)益的情況。
    三、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
    本人于2007年到公司現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查累計(jì)天數(shù)為7天。
    四、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作
    1、公司能?chē)?yán)格按照《股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司特別規(guī)定》等法律、法規(guī)和公司的《信息披露制度》有關(guān)規(guī)定，2007年度公司的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。
    2、作為公司獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》和公司《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定履行職責(zé)，按時(shí)親自事參加公司的董事會(huì)會(huì)議及其擔(dān)任委員的董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)于每次需董事會(huì)審議的各個(gè)議案，首先對(duì)所提供的議案材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核，客觀發(fā)表自己的意見(jiàn)與觀點(diǎn)，并利用自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)做出獨(dú)立、公正的判斷。在公司董事、高管選聘、聘任年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、募集資金運(yùn)用等事項(xiàng)上發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，不受公司和主要股東的影響，切實(shí)保護(hù)中小股東的利益。按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于做好上市公司2007年度報(bào)告及相關(guān)工作的通知》，在上市公司2007年報(bào)的編制和披露過(guò)程中，切實(shí)履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)充分發(fā)揮獨(dú)立董事的監(jiān)督作用，維護(hù)審計(jì)的獨(dú)立性。
    3、不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高履行職責(zé)的能力
    證券市場(chǎng)發(fā)展迅速，需要不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，與時(shí)俱進(jìn)。在日常工作中，我自覺(jué)學(xué)習(xí)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，特別是證監(jiān)會(huì)和交易所的相關(guān)文件，每次公布后都能及時(shí)學(xué)習(xí)，以增強(qiáng)我履行職責(zé)和保護(hù)廣大投資者利益的意識(shí)。
    五、其他工作情況
    1、無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況；
    2、無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
    3、無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等。
    2008年，我本著進(jìn)一步謹(jǐn)慎、勤勉、忠實(shí)的原則，繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)，主動(dòng)深入了解公司的經(jīng)營(yíng)情況，經(jīng)常與其他董事、監(jiān)事及管理層保持溝通，為提高董事會(huì)決策科學(xué)性，為客觀公正地保護(hù)廣大的投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展樹(shù)立公司誠(chéng)實(shí)、守信的良好形象，起到我應(yīng)該起的積極作用。
    六、聯(lián)系方式
    本人電話(huà)：0571－86584570
    
    獨(dú)立董事：戴大鳴
    二OO八年三月二十四日