證券代碼：002144	股票簡稱：宏達經編	公告編號：2008-011
浙江宏達經編股份有限公司關于召開2007年度股東大會通知的公告

    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    浙江宏達經編股份有限公司董事會定于2008年4月18日召開2007年度股東大會。有關事項通知如下：
    一、會議召開事項
    （一）會議召開時間：2008年4月18日（星期五）下午2時
    （二）股權登記日：2008年4月11日
    （三）會議召開地點：海寧市海州路218號宏達大廈十樓會議室
    （四）會議召開方式：現場表決
    （五）會議召集人：公司董事會
    二、會議審議事項
    （一）審議二〇〇七年度董事會工作報告；
    （公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職）；
    （二）審議二〇〇七年度監事會工作報告；
    （三）審議公司二〇〇七年年度報告全文及摘要；
    （四）審議公司二〇〇七年度財務決算報告；
    （五）審議公司二〇〇七年度公司利潤分配預案；
    （六）審議關于聘任二〇〇八年度審計機構的議案。
    三、會議出席對象
    （一）截至2008年4月11日（星期五）深圳證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書附后）；
    （二）公司董事、監事及其它高級管理人員；
    （三）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。
    四、會議登記辦法
    （一）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
    （二）法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；
    （三）委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
    （四）異地股東可以信函或傳真方式登記（信函或傳真方式以4月16日17時前到達本公司為準，信函上請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記；
    （五）登記時間：自股權登記日的次日至2008年4月16日上午9：00至11：30，下午14：00至17：00，上述資料應于登記時間截止前送達公司董事會；
    （六）登記地點：浙江省海寧市許村鎮建設路118號宏達公司董事會秘書辦公室。
    （七）通訊地址：浙江省海寧市許村鎮建設路118號宏達公司董事會秘書辦公室
    郵政編碼：314409
    （八）聯系電話：0573-87551997
    傳真號碼：0573-87566616
    （九）聯系人：曾勇先生
    五、其他事項
    （一）本次股東大會召開當日公司股票停牌一天，并于股東大會決議公告之日起復牌；
    （二）本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
    特此通知。

    浙江宏達經編股份有限公司董事會
    二OO八年三月二十六日

    授權委托書
    茲委托         先生(女士)代表本人出席浙江宏達經編股份有限公司2007年度股東大會，并代為行使表決權。
    委托人姓名/名稱：            委托人身份證號：
    委托人股東賬號：             委托人持股數：
    受托人姓名：                 受托人身份證號：
    一、表決指示
    議案一《二〇〇七年度董事會工作報告》
    贊成□     反對□     棄權□
    議案二《二〇〇七年度監事會工作報告》
    贊成□     反對□     棄權□
    議案三《公司二〇〇七年年度報告全文及摘要》
    贊成□     反對□     棄權□
    議案四《公司二〇〇七年度財務決算報告》
    贊成□     反對□     棄權□
    議案五《公司二〇〇七年度公司利潤分配預案》
    贊成□     反對□     棄權□
    議案六《關于聘任二〇〇八年度審計機構的議案》
    二、如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：
    是（   ）       否（   ）
    三、本委托書有效期限：
    委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）：
    委托日期：
    *說明：授權委托書復印或按以上格式自制均有效，委托人應在本委托書簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）。