證券代碼：600027	證券簡(jiǎn)稱：華電國(guó)際	公告編號(hào)：2008-013
華電國(guó)際電力股份有限公司四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

    華電國(guó)際電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2008年3月25日，在中華人民共和國(guó)北京市宣武區(qū)菜園街1號(hào)北京中環(huán)假日酒店召開。本公司3名監(jiān)事出席會(huì)議，會(huì)議合法有效。一致通過以下決議：
    1.審議通過《2007年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告書》，并同意提請(qǐng)公司二零零七年度股東周年大會(huì)批準(zhǔn)；
    2.審議批準(zhǔn)《2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，即通過公司按國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則和中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分別編制的截至2007年12月31止的財(cái)務(wù)報(bào)告，同意提請(qǐng)公司二零零七年度股東周年大會(huì)批準(zhǔn)；
    3.審議批準(zhǔn)《2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，即同意派發(fā)2007年度股息每股0.062元，總額合計(jì)人民幣373,307.22千元，并提請(qǐng)公司二零零七年度股東周年大會(huì)審議批準(zhǔn)；
    4.審議批準(zhǔn)公司按照上海交易所和香港聯(lián)交所上市規(guī)則編制的二零零七年度報(bào)告、報(bào)告摘要和業(yè)績(jī)公告, 認(rèn)為年報(bào)編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能否從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
    5.審議通過《監(jiān)事會(huì)換屆的議案》，同意提名李曉鵬和彭興宇為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，報(bào)董事會(huì)召集的2007年度股東大會(huì)批準(zhǔn)（首次提名的監(jiān)事的簡(jiǎn)歷請(qǐng)見附件一，鄭飛雪女士的簡(jiǎn)歷請(qǐng)見2007年年報(bào)）；
    經(jīng)公司職工選舉鄭飛雪女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。
    特此公告

    華電國(guó)際電力股份有限公司
    2008年3月25日

    附件一：
    李曉鵬先生：中國(guó)國(guó)籍，生于一九七三年三月，碩士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任山東省國(guó)際信托有限公司基建基金管理部經(jīng)理。李先生一九九五年參加工作，一直服務(wù)于山東省國(guó)際信托有限公司，先后任山東省國(guó)際信托有限公司基金綜合財(cái)務(wù)部項(xiàng)目經(jīng)理、基金貸款管理部業(yè)務(wù)經(jīng)理、基金財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、基金財(cái)務(wù)部經(jīng)理、基建基金管理部經(jīng)理，在基金、投融資、證券等方面具有多年的工作經(jīng)驗(yàn)。
    彭興宇先生：中國(guó)國(guó)籍，生于一九六二年二月，碩士研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任本公司董事、中國(guó)華電集團(tuán)公司總審計(jì)師，兼任黃石發(fā)電股份公司董事長(zhǎng)、華信保險(xiǎn)公估公司董事長(zhǎng)。彭先生畢業(yè)于武漢大學(xué)，一九八一年參加工作，在電力生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、資本管理等方面具有27年的工作經(jīng)驗(yàn)。彭先生曾先后就職于華中電業(yè)管理局、中國(guó)華中電力集團(tuán)公司、湖北省電力公司、中國(guó)華電集團(tuán)公司。