證券代碼：600529	證券簡稱：山東藥玻	編號：臨2008-04
山東省藥用玻璃股份有限公司關于2008年日常關聯交易預計公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，公司根據在2007年度與關聯方實際發生關聯交易情況的基礎上，現對2008年度可能發生與關聯方發生同類日常關聯交易的總金額預計如下：
    一、預計全年日常關聯交易的基本情況                單位：萬元
    關聯交易類別	按產品或勞務等進一步劃分	關聯人			預計總金額	占同類交易的比例%	去年的總金額
    購買包裝材料	紙箱			包頭市豐匯包裝制品有限公司	625		100			536
    購買塑料包裝物	PE膜、打包帶		沂源新奧塑料制品有限公司	2500		100			2206
    二、關聯方介紹和關聯關系
    1、關聯方的基本情況及關聯關系
    （1）關聯方1：包頭市豐匯包裝制品有限公司
    法人代表：吳紅軍
    注冊資本：600萬元
    注冊地點：包頭稀土高新區校園南路33號
    主要經營業務：紙箱、紙盒等各類紙制包裝品、PE膜的加工、銷售；包裝裝潢印刷；廣告設計與制作。
    關聯關系：藥玻公司10名董事、監事及高管人員合計持有淄博金牛投資股份有限公司（以下簡稱"金牛公司"）76.82%股權，金牛公司持有豐匯公司100%的股權，藥玻公司持有康瑞公司100%的股權，故康瑞公司采購豐匯公司紙箱，構成關聯交易。
    （2）關聯方2：沂源新奧塑料制品有限公司
    法人代表：張志成
    注冊資本： 60萬元
    注冊地點：沂源縣城保豐路北側
    主要經營業務：塑料制品（農膜除外）制造、銷售。
    關聯關系：藥玻公司10名董事、監事及高管人員合計持有金牛公司76.82%股權，金牛公司持有新奧公司100%的股權；藥玻公司監事會主席張志成先生系新奧公司法定代表人。故藥玻公司采購新奧公司塑料包裝物，構成關聯交易。
    2、履約能力分析
    上述關聯方財務狀況良好、生產經營情況正常，具備完全履約能力。
    三、定價政策和定價依據
    公司關聯交易按照公平、公正的原則與各關聯方簽定關聯交易合同，并根據合同以市場價格為參照，公允定價。
    四、交易目的和交易對公司的影響
    康瑞公司采購豐匯公司紙箱，是實行就近采購的原則，節約運輸費用，降低公司的生產成本和銷售費用；公司采購新奧公司塑料包裝物，是綜合考慮新奧公司經營實力、運距等因素確定的。以上關聯交易將在一定時期內持續存在。
    公司與關聯方的關聯交易嚴格遵循公平交易的原則，以市場價格作為交易的基礎，以合同的方式明確各方的權利和義務，不會損害上市公司和全體股東的利益。公司經營活動完全依靠自己所擁有的產銷和供應體系，不會影響公司獨立性，以及對未來財務狀況、經營成果不會產生影響。
    五、關聯交易合同簽署情況
    董事會討論通過后，公司將與關聯方簽署合同，主要內容為：
    1、協議價格：參照當地市場價格，公允定價。
    2、協議書生效條件：在董事會審議通過，雙方簽字蓋章后生效。
    六、審議程序
    1、董事會表決情況：
    公司2008年3月24日召開的五屆八次會議已審議通過《關于對2008年關聯交易預計并提交股東大會審議的議案》。
    2、獨立董事在召開五屆八次會議時，對本次日常關聯交易事項進行了審核，發表了獨立意見認為：認為該等關聯交易具有確實的必要性，關聯交易價格、結算方式是公平公允的，符合國家有關法律法規的規定，沒有損害公司及非關聯股東的利益。
    七、備查文件
    1、公司五屆八次會議決議及經董事簽字的會議記錄；
    2、獨立董事意見。
    
    山東省藥用玻璃股份有限公司董事會
    2008年3月26日