證券代碼：600311	證券簡(jiǎn)稱：榮華實(shí)業(yè)	編號(hào)：臨2008-022
甘肅榮華實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

    公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    甘肅榮華實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議于2008年 3月25日以傳真方式召開，應(yīng)到董事11 人，實(shí)到董事11人，符合《公司法》和 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張嚴(yán)德先生主持，會(huì)議經(jīng)審議表決，一致審議通過了《關(guān)于收購(gòu)肅北縣浙商礦業(yè)投資有限責(zé)任公司股權(quán)及采礦權(quán)、探礦權(quán)補(bǔ)充事項(xiàng)的議案》。
    
    甘肅榮華實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
    2008 年3月25日