證券代碼：600674	證券簡稱 川投能源	公告編號：2007-012號
四川川投能源股份有限公司召開2007年度股東大會的通知

    特別提示
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    重要內容提示：
    ●	會議召開時間：2008年4月18日（星期五）上午9:00
    ●	現場會議召開地點：四川省成都市小南街23號川投大廈16樓1601會議室
    ●	會議方式：現場會議
    2008年3月24日本公司六屆董事會二十四次會議審議通過了《關于召開2007年度股東大會的提案報告》，現將有關事項通知如下：
    一、召開會議基本情況
    1、會議召集人：公司董事會
    2、會議召開時間：2008年4月18日（星期五）上午9:00
    3、會議地點：四川省成都市小南街23號川投大廈16樓1601會議室
    4、會議召開方式：現場會議
    二、本次會議審議的提案報告
    提案報告序號	提 案 報 告
    1	2007年度董事會工作報告
    2	2007年度監事會工作報告
    3	2007年度財務決算及2008年度財務預算報告
    4	2007年年度報告
    5	關于2007年度利潤分配及公積金轉增股本方案的提案報告
    6	關于選舉第七屆董事會成員的提案報告
    7	關于選舉第七屆監事會成員的提案報告
    8	關于與嘉陽集團簽訂《煤矸石購銷合同》關聯交易的提案報告
    9	關于續聘四川君和會計師事務所及提請股東大會授權董事會確定審計費用的提案報告
    10	關于修改《董事會議事規則》的提案報告
    11	關于修改《監事會議事規則》的提案報告
    12	關于修改《股東大會議事規則》的提案報告
    注：上述第9項提案報告屬關聯交易，關聯股東將回避表決。
    以上議案經公司2008年3月24日召開的第六屆董事會第二十四次會議審議通過，詳見公司2008年3月26日在《中國證券報》、《上海證券報》和上交所網站上刊登的董事會決議公告。會議還將聽取公司獨立董事的述職報告。
    三、會議出席對象
    1、截止2008年4月11日15：00時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）。
    2、公司董事、監事、高級管理人員；
    3、公司聘請的見證律師。
    四、會議登記方法
    1、登記手續：
    凡符合上述條件的公司股東請持如下資料辦理股權登記：
    個人股東親自辦理時，須持有本人身份證原件及復印件、證券帳戶卡、參會回執；委托代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書(見附件1)、委托人股票帳戶卡；
    法人股股東由法定代表人親自辦理時，須持有本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、證券帳戶卡及參會回執；委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、法人授權委托書、委托人證券帳戶卡、法人單位營業執照復印件。
    2、登記地點：四川省成都市小南街23號6樓川投能源證券部。
    3、其他相關事宜按公司《股東大會議事規則》辦理。
    4、登記時間：2008年4月16日、4月17日（上午9：00～12：00，下午2：00～5：00），異地股東可于2008年4月17日前采取信函或傳真的方式登記。
    五、其他事項
    1、會期半天，參加會議的股東食宿費、交通費用自理。
    2、聯系方式：電話：028-86098647；86098648
    傳真：028-86098649
    郵編：610015
    3、會議資料披露：公司將于2008年4月11日通過上交所網站披露本次股東大會材料。
    六、備查文件
    四川川投能源股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議決議及公告。
    備查文件存放于四川川投能源股份有限公司證券部
    特此通知。
    附件：
    1、授權委托書
    2、股東會回執

    四川川投能源股份有限公司董事會
    二〇〇八年三月二十六日

    附件1：	授權委托書（本授權委托書打印件和復印件均有效）
    本人／本單位作為四川川投能源股份有限公司的股東，茲委托  	先生/女士代為出席公司2007年度股東大會，并對會議提案報告行使如下表決權，本人對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權／無權按照自己的意思表決。
    序號	提案報告名稱								贊成	反對	棄權
    1	2007年度董事會工作報告		
    2	2007年度監事會工作報告
    3	2007年度財務決算及2008年度財務預算報告						-	-	-
    	（1）2007年度財務決算報告
    	（2）2008年度財務預算報告
    4	2007年年度報告
    5	關于2007年度利潤分配及公積金轉增股本方案的提案報告				-	-	-
    	（1）2007年度利潤分配方案
    	（2）2007年度公積金轉增股本方案
    6	關于選舉第七屆董事會成員的提案報告						-	-	-
    	（1）選舉黃順福先生為第七屆董事會董事
    	（2）選舉郭勇先生為第七屆董事會董事
    	（3）選舉伍康定先生為第七屆董事會董事
    	（4）選舉李文志先生為第七屆董事會董事
    	（5）選舉楊勇先生為第七屆董事會董事
   	（6）選舉陳全訓先生為第七屆董事會獨立董事
  	（7）選舉鄒廣嚴先生為第七屆董事會獨立董事
    	（8）選舉李成玉先生為第七屆董事會獨立董事
   	（9）選舉邱國凡先生為第七屆董事會獨立董事
    	（10）選舉曾強國先生為第七屆董事會董事
    	（11）選舉劉資甫先生為第七屆董事會董事
    7	關于選舉第七屆監事會成員的提案報告						-	-	-
 	（1）選舉趙德勝先生為第七屆監事會監事
        （2）舉曹筱萍女士為第七屆監事會監事
        （3）選舉鄭世紅女士為第七屆監事會監事
    8	關于與嘉陽集團簽訂《煤矸石購銷合同》關聯交易的提案報告
    9	關于續聘四川君和會計師事務所及提請股東大會授權董事會確定審計費用的提案報告	-	-	-
       （1）續聘四川君和會計師事務所
       （2）提請股東大會授權董事會確定審計費用
    10	關于修改《董事會議事規則》的提案報告
    11	關于修改《監事會議事規則》的提案報告
    12	關于修改《股東大會議事規則》的提案報告
    備注：委托人應在委托書中"同意"、"反對"、"棄權"項前的方格內選擇一項用"√"明確授意受托人投票，其它空格內劃"-"。
    委托人簽名（或蓋章）：
    委托人身份證或營業執照號碼：
    委托人持有股數：
    委托人股東賬戶：
    受托人簽名：
    受托人身份證號碼：
    本委托有效期為股東大會召開當天。
    二〇〇八年     月     日
    附件2：
    股東會回執
    茲登記參加四川川投能源股份有限公司2007年度股東大會。
    姓名：                       聯系電話：
    股東帳戶號碼：               身份證（或營業執照）號碼：
    持股數：
    2008年     月     日