股票簡(jiǎn)稱：天地源	股票代碼：600665	編號(hào)：臨2008-006
天地源股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)個(gè)別和連帶責(zé)任。
    天地源股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2008年3月24日上午在西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科技路33號(hào)高新國(guó)際商務(wù)中心27層會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席牛躍進(jìn)主持，會(huì)議應(yīng)表決監(jiān)事9名，實(shí)際表決9名，其中監(jiān)事金偉芬、謝奮穎委托監(jiān)事李成璐代為表決，監(jiān)事孫月行委托監(jiān)事張建軍代為表決，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》相關(guān)規(guī)定。
    會(huì)議審議并通過(guò)以下議案：
    一、關(guān)于金偉芬女士辭去公司監(jiān)事職務(wù)的議案。
    因所在股東單位目前已不持有天地源股份有限公司股份，金偉芬女士向公司監(jiān)事會(huì)提出辭去公司監(jiān)事職務(wù)。
    本議案表決結(jié)果：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
    感謝金偉芬女士長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)公司的支持和貢獻(xiàn)。
    二、關(guān)于謝奮穎女士辭去公司監(jiān)事職務(wù)的議案。
    因所在股東單位目前已不持有天地源股份有限公司股份，謝奮穎女士向公司監(jiān)事會(huì)提出辭去公司監(jiān)事職務(wù)。
    本議案表決結(jié)果：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
    感謝謝奮穎女士長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)公司的支持和貢獻(xiàn)。
    三、關(guān)于孫月行女士辭去公司監(jiān)事職務(wù)的議案。
    因所在股東單位目前已不持有天地源股份有限公司股份，孫月行女士向公司監(jiān)事會(huì)提出辭去公司監(jiān)事職務(wù)。
    本議案表決結(jié)果：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
    感謝孫月行女士長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)公司的支持和貢獻(xiàn)。
    四、關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事會(huì)組成結(jié)構(gòu)的議案。
    按照公司《章程》相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)由9名監(jiān)事組成，其中6名是合并
    或單獨(dú)持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)3%以上的股東代表監(jiān)事，其余3名為職工代表監(jiān)事。在股東代表監(jiān)事中，因所在股東單位目前已不持有天地源股份有限公司股份，金偉芬、謝奮穎和孫月行女士向公司監(jiān)事會(huì)提出辭職。
    為進(jìn)一步提高公司的規(guī)范化運(yùn)作水平，豐富監(jiān)事會(huì)專業(yè)結(jié)構(gòu)，適當(dāng)擴(kuò)大監(jiān)事會(huì)構(gòu)成來(lái)源，決定對(duì)監(jiān)事會(huì)組成結(jié)構(gòu)進(jìn)行如下調(diào)整：
    將監(jiān)事會(huì)組成人數(shù)由9人調(diào)整為7人。
    增設(shè)獨(dú)立監(jiān)事，即不在公司擔(dān)任除監(jiān)事外的其他職務(wù)，并與公司及主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的監(jiān)事。
    調(diào)整后的監(jiān)事會(huì)成員包括股東代表監(jiān)事3名，職工代表監(jiān)事3名，獨(dú)立監(jiān)事1名。
    本議案表決結(jié)果：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
    五、關(guān)于提名馮科先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)獨(dú)立監(jiān)事候選人的議案。
    為進(jìn)一步豐富公司監(jiān)事會(huì)專業(yè)結(jié)構(gòu)，適當(dāng)擴(kuò)大監(jiān)事會(huì)構(gòu)成來(lái)源，提名馮科先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)獨(dú)立監(jiān)事候選人。
    簡(jiǎn)歷：
    馮科，男，1971年生，中共黨員，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、博士后。曾在南方證券交易中心、汕頭證券報(bào)價(jià)交易中心工作、曾任金鷹基金管理公司總經(jīng)理助理、投資決策委員會(huì)成員。現(xiàn)任北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所房地產(chǎn)金融中心主任，廣東省社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士生導(dǎo)師，北京理工大學(xué)兼職教授。
    本議案表決結(jié)果：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
    六、關(guān)于公司2007年度財(cái)務(wù)決算的議案。
    本議案表決結(jié)果：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
    七、關(guān)于公司2007年年度報(bào)告及摘要的議案。
    根據(jù)《證券法》相關(guān)規(guī)定和《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息批露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則
    第2號(hào)（年度報(bào)告的內(nèi)容與格式）》的相關(guān)要求，公司監(jiān)事在對(duì)2007年年度報(bào)告進(jìn)行審核后，提出如下審核意見(jiàn)：
    1、	公司2007年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司《章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；公司2007年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定；所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況；
    2、	經(jīng)西安希格瑪有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司審計(jì)并出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意
    見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告是客觀公正、實(shí)事求是的；
    3、	公司全體監(jiān)事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
    者重大遺漏。在提出本意見(jiàn)前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
    本議案表決結(jié)果：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)
    八、公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
    本議案表決結(jié)果：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)
    特此公告。

    天地源股份有限公司監(jiān)事會(huì)
    二○○八年三月二十六日