股票代碼：600674	股票簡稱：川投能源	編號：2008－013號
四川川投能源股份有限公司六屆十八次監事會會議決議公告

    公司六屆十八次監事會會議通知于2008年3月13日發出，會議于2008年3月24日在成都市小南街川投大廈十六樓會議室召開。會議由公司監事會召集，由監事會主席趙德勝先生主持。應出席會議的監事5名，實到監事5名。會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議以記名投票方式對以下提案報告進行了表決：
    一、以5票贊成，0票反對，0票棄權通過了《2007年度監事會工作報告》。
    二、以5票贊成，0票反對，0票棄權通過了《關于對公司2007年年度報告審核意見的提案報告》：
    1、公司2007年年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
    2、公司2007年年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司在本報告期內的經營管理和財務狀況等事項；
    3、在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
    三、以5票贊成，0票反對，0票棄權通過了《關于對公司2007年度財務決算及2008年度財務預算報告審核意見的提案報告》：
    公司2007年度財務決算報告真實地反映了公司2007年度的財務狀況，2008年度預算符合公司2008年度的生產經營發展情況。
    四、以5票贊成，0票反對，0票棄權通過了《關于對公司2007年度計提資產減值準備及資產核銷報廢處理審核意見的提案報告》：
    公司2007年度計提資產減值準備及資產核銷報廢處理方案符合會計法規規定，符合公司的實際情況，有利于公司未來的發展。
    五、以5票贊成，0票反對，0票棄權通過了《關于對公司2007年度利潤分配及公積金轉增股本預案審核意見的提案報告》：
    公司的2007年度利潤分配及公積金轉增股本預案符合公司2007年度的實際情況，兼顧了公司利益和股東利益，有利于公司的發展。
    六、以5票贊成，0票反對，0票棄權通過了《關于對與四川嘉陽集團有限責任公司簽訂<煤矸石購銷合同>關聯交易審核意見的提案報告》：
    此關聯交易是公司生產經營的業務需要，是公司進行正常生產經營的保證。
    七、以5票贊成，0票反對，0票棄權通過了《關于對設立公司內部審計部門審核意見的提案報告》：
    公司內部審計部門的設立有利于強化對公司財務會計的內部監督，更有效的保證公司資產的安全和財務會計工作的規范。
    八、以5票贊成，0票反對，0票棄權通過了《關于對公司新建和修改部分內部制度審核意見的提案報告》：
    此次新建和修改部分內部制度能夠進一步強化公司治理，加強公司內部管理，提高公司規范運作水平，使公司內部管理制度更完善健全，更符合公司實際情況。
    九、以5票贊成，0票反對，0票棄權通過了《關于修改監事會議事規則的提案報告》
    詳見公司在上海證券交易所網站披露的《監事會議事規則》全文。
    十、以5票贊成，0票反對，0票棄權通過了《關于選舉第七屆監事會候選人的提案報告》
    公司第七屆監事會由5人組成，其中股東代表監事3人，職工代表監事2人。股東代表監事候選人如下：
    （一）股東代表監事候選人
    趙德勝：男，53歲，黨員，大學文化，高級經濟師。曾任四川省南充市副市長，川投集團副總經理、黨委委員、董事，現任川投集團黨委副書記、紀委書記、董事，公司監事會主席。
    曹筱萍：女，54歲，黨員，大學文化，高級經濟師。曾任川投集團財務部經理、副總會計師，現任川投集團總會計師，公司監事。
    鄭世紅：女，44歲，黨員，研究生，高級會計師。曾任川投集團審計監察部副主任，現任川投集團審計監察部主任，公司監事。
    職工代表監事將于2007年度股東大會召開前，由公司職工代表大會直接選舉產生。
    特此公告。

    四川川投能源股份有限公司監事會
    二〇〇八年三月二十六日