股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2008-010號
四川川投能源股份有限公司六屆二十四次董事會會議公告
重要提示本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
四川川投能源股份有限公司六屆二十四次董事會會議通知于2008年3月13日以送達、傳真和電話通知方式發出，會議于2008年3月24日在成都市小南街23號川投大廈16樓會議室召開，會議由公司董事會召集，董事長黃順福先生主持。會議應到董事11名，實到8名，獨立董事林凌先生、邱國凡先生因公未能參會，分別委托獨立董事郭振英先生、李成玉先生代為參會并行使表決權，董事伍康定先生因公未能參會，委托董事李文志先生代為參會并行使表決權。實際參加投票表決的董事共11名。5名監事、3名高管人員列席了會議。會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
會議以記名投票方式進行表決通過了：
一、《2007年度董事會工作報告》，表決結果為：11 票贊成，0票反對，0票棄權。
二、《2007年度總經理工作報告》，表決結果為：11 票贊成，0票反對，0票棄權。
三、《2007年度財務決算及2008年度財務預算報告》，表決結果為：11 票贊成，0票反對，0票棄權。
四、《關于2007年年度報告及摘要編制情況的說明》，表決結果為：11 票贊成，0票反對，0票棄權。
五、《關于2007年度利潤分配及公積金轉增股本預案的提案報告》，表決結果為：11 票贊成，0票反對，0票棄權。
經四川君和會計師事務所審計，公司2007年度實現凈利潤6,106.62萬元。按照公司法和本公司《章程》規定，按凈利潤10%提取法定公積金877.56萬元（含子公司），提取15%任意公積金1,316.34萬元（含子公司），加上上年結轉24,748.22萬元，本次可供股東分配利潤28,660.94萬元。年末資本公積金余額為49,847.05萬元，其中可用于轉增股本的資本公積金余額為48,525.21萬元。
公司董事會審議通過本年度利潤分配及公積金轉增股本預案如下：以2007年年末總股本491,290,989股為基數，每10股送1股，派現0.13元（含稅），資本公積金每10股轉增2股。
本方案尚需提交2007年度股東大會審議。
六、《關于2007年度計提資產減值損失及預計負債的提案報告》，表決結果為：11 票贊成，0票反對，0票棄權。
1、本報告期對四川巴蜀江油燃煤發電有限公司投資計提了投資減值損失600萬元（此事項為中期報告計提事項）。
其他資產，除對應收款項按會計政策規定計提了壞帳準備8.57萬元外，無其他減值損失計提。
2、本年度公司預計負債200萬元。2007年8月，田灣河梯級電站工程大發水電站發生泥石流自然災害，造成部分施工人員傷亡。為安置補償傷亡人員家屬，根據目前協商情況，預計補償金額約為200多萬元。根據謹慎性原則，本公司報告期對該事項可能承擔的損失已確認預計負債200萬元。
七、《關于對2007年期初資產負債表相關項目及金額做出變更或調整的提案報告》，表決結果為：11 票贊成，0票反對，0票棄權。
公司2006年度執行原《企業會計制度》及其補充規定，自2007年1月1日起，全面執行財政部頒布的新的《企業會計準則》。根據中國證監會《關于發布（公開發行證券的公司信息披露規范問答第七號-新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露）的通知》和《企業會計準則第38號-首次執行企業會計準則》的有關規定，按照追溯調整的原則進行了如下調整：
（一）、2006年度資產負債表相關科目及金額的調整
項 目 2007年度會計報表年初數 2006年年報披露年末數 扣除新增合并單位數后差異額 差異原因
長期股權投資 335,288,453.28 367,939,354.37 -32,650,901.09 備注1
遞延稅項 730,088.31 730,088.31 備注2
可供出售
金融資產 629,200.00 629,200.00 備注3
應付職工薪酬 27,207,147.78 27,207,147.78 備注4
應付工資 7,580,238.28 -14,416,224.72 備注4
應付福利費 5,014,316.77 -5,014,316.77 備注4
其他應付款 95,860,860.29 28,326,085.18 -7,413,606.29 備注4
預提費用 363,000.00 -363,000.00 備注4
備注：本年度由于公司通過非公開定向增發，實施了對田灣河公司的股權收購，收購后公司持股比例達到80％。按相關制度規定，將其作為同一控制下的企業合并，并相應調整了2007年報期初數。扣除新增合并影響數后，2007年年初數和2006年年度報告披露數差異如下：
1、長期股權投資差異原因：公司持有的光芒實業公司股權屬于同一控制下的企業合并，2006年末股權投資差額借方余額為32,650,901.09元，根據準則進行調整。
2、遞延稅項差異原因：為公司計提壞賬準備和存貨跌價準備確認的遞延所得稅資產。
3、2006年末公司持有上海天地源公司股票，公司將其劃分為可供出售金融資產，形成可供出售金融資產公允價值高于賬面價值的差額按制定規定進行調整。
4、按照《企業會計準則第9號-職工薪酬》有關規定，將原應付工資、應付福利費和其他應付款等科目余額中屬于應付職工薪酬事項全部調整進入應付職工薪酬科目。
（二）、公司2007年1月1日合并股東權益調節過程及作出修正的項目、影響金額及其原因如下：
項 目 2007年報披露數 2006年報披露數 差 異 差異原因
一、2006年12月31日股東權益（原會計準則） 861,165,464.61 861,165,464.61
1．長期股權投資差額 -32,285,101.09 -32,285,101.09
其中：同一控制性下企業合并形成的長期股權投資差額 -32,285,101.09 -32,285,101.09
其他采用權益法核算的長期股權投資貸方差額
2．擬以公允價值模式計量的投資性房地產
3．因預計資產棄置費用應補提的以前年度折舊等
4．符合預計負債確認條件的辭退補償
5．股份支付
6．符合預計負債確認條件的重組義務
7．企業合并
其中：同一控制下企業合并商譽的賬面價值
根據新準則計提的商譽減值準備
8．以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以及可供出售金額資產 263,400.00 263,400.00
9．以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
10．金融工具分拆增加的權益
11．衍生金融工具
12．所得稅 466,081.29 32,227.11 433,854.18 注1
13．少數股東權益 139,237,454.85 54,005,674.93 85,231,779.92 注2
14．其他 340,000,000.00 340,000,000.00 注3
二、2007年1月1日股東權益（新會計準則） 1,308,847,299.66 883,181,665.56 425,665,634.10
注1：所得稅差異原因為：根據相關要求按照新會計準則規定對遞延所得稅事項進行復核，按復核確認金額調整遞延所得稅；
注2：少數股東權益差異原因為：①合并范圍發生變動增加田灣河公司合并前少數股東權益；②按復核確認的的遞延所得稅調整少數股東權益；
注3：其他項目差異原因為：因本年度合并范圍發生變動，將2007年度因同一控制下企業合并增加的子公司田灣河公司納入合并范圍，相應增加的本公司享有的田灣河公司合并前凈資產額。
八、《關于與嘉陽集團公司簽訂《煤矸石購銷合同》關聯交易的提案報告》，表決結果為：7 票贊成，0票反對，0票棄權。
詳見《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn《關于公司控股子公司嘉陽電力與川投集團子公司嘉陽集團關聯交易的公告》。
因該提案報告屬關聯事項，在表決時關聯董事黃順福先生、郭勇先生、伍康定先生、李文志先生回避，由其他7名董事（含獨立董事4名）參加表決。
九、《關于設立內部審計部門的提案報告》，表決結果為：11 票贊成，0票反對，0票棄權。
十、《關于續聘四川君和會計師事務所及提請股東大會授權董事會確定審計費用的提案報告》，表決結果為：11票贊成，0票反對，0票棄權。
董事會審議通過2008年繼續聘用四川君和會計師事務所有限責任公司所作為公司2008年度的財務審計中介機構，聘期為一年，審計費用具體金額提請股東大會授權董事會確定。
十一、《關于新建和修改部分內部制度的提案報告》，分項表決如下：
1、11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了修改后的《股東大會議事規則》；
2、11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了修改后的《董事會議事規則》；
3、11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了修改后的《董事會戰略委員會實施細則》
4、11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了修改后的《董事會審計委員會實施細則》
5、11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了修改后的《董事會提名及薪酬與考核委員會實施細則》
6、11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了新建的《董事長工作制度》
7、11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了新建的《獨立董事年度報告工作制度》
8、11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了新建的《董事會審計委員會年度報告工作制度》
十二、《關于選舉第七屆董事會候選人的提案報告》，分項表決如下：
1、11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了選舉黃順福先生為第七屆董事會董事候選人。
2、11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了選舉郭勇先生為第七屆董事會董事候選人。
3、11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了選舉伍康定先生為第七屆董事會董事候選人。
4、11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了選舉李文志先生為第七屆董事會董事候選人。
5、11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了選舉楊勇先生為第七屆董事會董事候選人。
6、11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了選舉陳全訓先生為第七屆董事會獨立董事候選人。
7、11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了選舉鄒廣嚴先生為第七屆董事會獨立董事候選人。
8、11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了選舉李成玉先生為第七屆董事會獨立董事候選人。
9、11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了選舉邱國凡先生為第七屆董事會獨立董事候選人。
10、11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了選舉曾強國先生為第七屆董事會董事候選人。
11、11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了選舉劉資甫先生為第七屆董事會董事候選人。
十三、《關于召開2007年度股東大會的提案報告》，表決結果為：11票贊成，0票反對，0票棄權。
詳見《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn《關于召開2007年度股東大會的通知》。
特此公告。
附件：《四川川投能源股份有限公司第七屆董事會董事、獨立董事候選人簡歷》
四川川投能源股份有限公司董事會
二〇〇八年三月二十六日
附件
四川川投能源股份有限公司第七屆董事會
董事、獨立董事候選人簡歷
一、獨立董事候選人
陳全訓：男，64歲，中共黨員，大學文化，教授級研究員。曾任上海市委辦公廳處長、局長，國務院辦公廳局長，國有企業監事會主席。
鄒廣嚴：男，66歲，中共黨員，大學文化，高級經濟師。曾任四川長城特殊鋼（集團）有限責任公司辦公室主任、處長、副廠長、黨委書記，四川省計經委副主任、四川省生產委主任，四川省經濟委員會主任、黨組書記，四川省人民政府省長助理、副省長，四川省投資集團有限責任公司董事長，川投能源公司董事長。
李成玉：男，65歲，大學文化，學士，教授級高級工程師。曾任四川電力局電力建設公司技術員、工程處處長、副總工程師、副總經理，四川電力局建設集團公司總經理、黨委書記，四川電力局副局長。現任公司獨立董事。
邱國凡：男，60歲，中共黨員，大專文化，注冊會計師。曾任四川省攀枝花市稅務局弄弄坪稅務所副所長，攀枝花市稅務局大渡口分局局長，攀枝花市稅務局稅政科副科長、統計會計科副科長、利潤監交科科長、副局長、黨組成員，四川省稅務局征管處副處長、計財處副處長、計財處處長，四川省國家稅務局計財處處長、總會計師（副廳級）。現任四川省預算協會會員、常務理事、稅務師，公司獨立董事。
二、董事候選人
黃順福：男，52歲，中共黨員，研究生，高級工程師。曾任四川省計經委工業處副處長、處長，四川省秀山縣副縣長，四川省輕工業廳副廳長、黨組成員，四川省雅安地委副書記，四川省輕工總會副會長、會長（正廳級）、黨組副書記、書記，四川省交通廳常務副廳長、黨組副書記（正廳級），四川省第八屆省委委員，四川省南充市市委書記、市人大常委會主任。現任四川省投資集團有限責任公司董事長、黨委書記，公司董事長。
郭勇：男，45歲，中共黨員，博士研究生，教授級高級工程師、高級經濟師。曾任成勘院施工一處處長、組織干部處處長、勞資教育處處長兼四川二灘國際工程咨詢有限公司總經理；成勘院副院長；四川省投資集團有限責任公司總經理助理兼田灣河公司總經理；四川省投資集團有限責任公司副總經理兼田灣河公司董事長、總經理；四川省投資集團有限責任公司總經理兼田灣河公司董事長、總經理。現任四川省投資集團有限責任公司董事、總經理，公司董事。
伍康定：男，54歲，中共黨員，研究生。曾任四川省政府辦公廳一處副處長，四川省計劃委員會能源處處長。現任四川省投資集團有限責任公司副總經理，公司董事。
李文志：男，41歲，中共黨員，研究生。曾任四川省政府辦公廳綜合秘書處科員、副主任科員，四川省政府辦公廳秘書一處副主任科員、主任科員、副處級調研員、正處級秘書；四川省投資集團公司辦公室主任、信息中心主任。現任四川省投資集團公司總經濟師，公司董事。
楊勇：男，51歲，中共黨員，研究生。曾任四川省計委、計經委辦公室秘書、主任科員；四川省計委保密委副主任；四川省投資公司計劃綜合部副經理、經理；展利國際有限公司副總經理、香港新川港公司副總經理、展利國際有限公司總經理，四川省投資集團有限責任公司總經理助理、人力資源部經理。現任公司副董事長、總經理。
曾強國：男，48歲，大專文化，工程師。曾任成都鐵路分局廣元車務段辦公室主任，成都鐵路分局江油車務段副段長、段長，成都鐵路分局多元經營（集團）公司總經理。現任四川漢都鐵路實業開發集團公司總經理，公司董事。
劉資甫：男，69歲，中共黨員，學士學位，高級工程師、注冊咨詢工程師。曾任四川化工總廠廠長；四川省化學工業廳廳長、黨組書記；四川省計劃委員會副主任；四川省國際工程咨詢公司董事長；四川省科技顧問團顧問；天津大學兼職教授。現任四川工程咨詢研究院專家委員會主任。
二〇〇八年三月二十六日
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