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監事會2007年度工作報告

　　一、監事會的工作情況報告期內，公司監事會共召開了兩次會議，會議召開情況如下：
    （一）第二屆監事會三次會議
    公司于2007年1月18日召開了第二屆監事會第三次會議，審議并表決通過
    了如下事項：
    1、審議通過《公司監事會2006年度工作報告》；
    2、審議通過《公司2006財務決算報告和2007財務預算報告》；
    3、審議通過《公司2006年度利潤分配方案》；
    4、審議通過《關于對公司2006年與關聯方發生關聯交易進行確認的議案》；
    5、審議通過《關于續聘信永中和會計師事務所為公司2007年度審計機構
    的議案》。
    （二）第二屆監事會2007年第一次臨時會議
    公司于2007年8月2日召開了第二屆監事會2007年第一次臨時會議，審議
    通過了《公司2004年1月—2007年6月審計報告》。
    二、監事會對公司有關事項的獨立意見
    （一）公司依法運作情況
    報告期內，公司監事會依據《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等
    賦予的職權，積極參加股東大會，列席董事會會議，對公司的決策程序、內部控
    制制度的建立與執行情況以及公司董事、高級管理人員履行職務情況進行了嚴格
    監督。在此基礎上，監事會認為：公司決策程序嚴格遵守了《公司法》、《證券法》
    等法律、法規以及公司《章程》等的相關規定，建立了完善的內部控制制度，公
    司董事、高級管理人員在執行公司職務過程中不存在違反法律、法規、公司《章
    程》或損害公司利益的行為。
    （二）檢查公司財務情況
    監事會對2007年度公司的財務狀況、財務管理等進行了認真細致的監督、
    檢查和審核，認為：公司財務制度健全、內控制度完善，財務運作規范、財務狀
    況良好。財務報告真實、客觀和公正地反映了公司2007年度的財務狀況和經營
    成果。信永中和會計師事務所有限責任公司就公司財務報告出具的標準無保留意
    見的審計報告是公正、客觀、合法的。
    （三）募集資金使用情況
    報告期內，監事會對公司募集資金使用情況進行了監督檢查，認為募集資金
    實際投入項目與承諾投入項目一致，公司在募集資金使用方面符合《中小企業板
    上市公司募集資金管理細則》的規定。在2007年度，公司最近一次募集資金實
    際投入項目和承諾投入項目一致，實際投資項目沒有變更。信永中和會計師事務
    所有限責任公司就公司募集資金存放和使用情況出具的專項審核報告是公正、客
    觀、合法的。
    （四）公司收購、出售資產情況
    報告期內，監事會對公司收購、出售資產情況進行了監督檢查，認為公司
    收購及出售資產交易價格合理，沒有發現內幕交易，沒有發生損害部分股東的權
    益或造成公司資產流失的情況。
    （五）關聯交易情況
    監事會對公司2007年度發生的關聯交易進行了監督和核查，認為：公司發
    生的關聯交易是在公平、互利的基礎上進行的，決策程序合法，定價公允，不存
    在損害公司和其他股東利益的情形。
    綜上所述，2007年度公司監事會按照法律法規所賦予的職責和權利，充分
    履行了監督義務，為公司的規范運作發揮了作用。在新的一年里，監事會將進一
    步拓展工作思路，以忠實維護公司及全體股東利益為重，努力做好各項工作，切
    實發揮好各項監督職能。