證券代碼：002185	證券簡(jiǎn)稱：華天科技	公告編號(hào)：2008-013
天水華天科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

    作為天水華天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）的獨(dú)立董事，根據(jù)《關(guān)
    于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)公司下列事項(xiàng)，基于獨(dú)立判斷
    立場(chǎng)，發(fā)表如下意見(jiàn)：
    一、對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)
    根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的
    通知》（證監(jiān)發(fā)〔2003〕56號(hào)）的要求，作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司2007年
    度對(duì)外擔(dān)保情況和控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解和查
    驗(yàn)，相關(guān)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)如下：
    1、本年度公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況；
    2、截至2007年12月31日止，公司沒(méi)有為控股股東及公司持股50%以下
    的其他關(guān)聯(lián)方、任何法人單位、非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保。
    二、關(guān)于公司2008年日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)
    根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審閱相關(guān)材料，對(duì)公司
    2008年日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
    2008年公司與關(guān)聯(lián)方杭州士蘭微電子股份有限公司、杭州友旺電子有限公
    司、廈門永紅科技有限公司所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，按照
    雙方平等、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的原則進(jìn)行，交易定價(jià)公允、公平、合理，上述日常關(guān)聯(lián)交
    易不影響公司的獨(dú)立性，未損害公司和其他股東的合法權(quán)益。
    三、關(guān)于續(xù)聘2008年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)
    根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中
    小企業(yè)板上市公司董事行為指引》、《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定，作為公司的
    獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)續(xù)聘2008年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)一事發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
    經(jīng)核查，北京五聯(lián)方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事
    上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，在以往與公司的合作過(guò)程中，為公司
    提供了優(yōu)質(zhì)的審計(jì)服務(wù)，對(duì)于規(guī)范公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作，起到了積極的建設(shè)性作用。
    其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉、盡
    職，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)，保證了公司審計(jì)工作的順利進(jìn)行。我們一
    致同意續(xù)聘北京五聯(lián)方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司作為公司2008年度財(cái)務(wù)報(bào)告的
    審計(jì)機(jī)構(gòu)。
    四、關(guān)于公司2007年度盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)
    根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于做好中小企業(yè)板上市公司2007年年度報(bào)告工作
    的通知》（深證上〔2007〕205號(hào)）的規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司
    和廣大中小股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，我們?cè)趯?duì)公司2007年度盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分
    配預(yù)案的相關(guān)情況進(jìn)行了解后，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
    由于公司除正在實(shí)施的募集資金項(xiàng)目外，為滿足國(guó)內(nèi)外客戶對(duì)集成電路產(chǎn)品
    的測(cè)試需求，公司自籌資金4106萬(wàn)元實(shí)施《塑封集成電路生產(chǎn)線擴(kuò)大測(cè)試規(guī)模
    技術(shù)改造》項(xiàng)目，同時(shí)，隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的
    流動(dòng)資金也越來(lái)越大。因此，為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利開(kāi)展和技改項(xiàng)目的有
    效實(shí)施，公司2007年度盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案。我們認(rèn)為符合公司的
    長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要，維護(hù)了公司及全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
    五、關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的獨(dú)立意
    見(jiàn)
    根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》（證監(jiān)公司字
    [2007]25號(hào)）、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》（2008年2月修訂）的
    有關(guān)規(guī)定和公司《募集資金管理制度》，我們就公司用募集資金置換預(yù)先已投入
    募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
    根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，同意公司用募集資金置換預(yù)先已投入募集資
    金投資項(xiàng)目的2,825.85萬(wàn)元自籌資金。
    六、關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的獨(dú)立意見(jiàn)
    公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：鑒于獨(dú)立董事對(duì)上市公司規(guī)范健康發(fā)
    展的重要性，本著按勞取酬原則，再結(jié)合國(guó)內(nèi)上市公司獨(dú)立董事整體津貼水平和
    公司實(shí)際情況，調(diào)整獨(dú)立董事津貼為每月4,000元（含稅）符合公司的現(xiàn)實(shí)狀況
    和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事
    津貼的議案》，董事津貼的確定程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司
    章程》的規(guī)定。

    獨(dú)立董事：畢克允、陸德純、陳斌才
    二○○八年三月二十六日