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道道全糧油股份有限公司關于董事、副總經理辭職及補選的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

道道全糧油股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事、副總經理張軍先生于近日向公司提交了書面辭職報告，張軍先生因個人原因，申請辭去公司第四屆董事會非獨立董事職務及副總經理職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。張軍先生在擔任公司非獨立董事及副總經理期間勤勉盡責，公司及董事會對其任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

張軍先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定人數，不會影響董事會的正常運作，根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》及相關制度規定，張軍先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。截至本公告日，張軍先生持有公司股份2,202,992股，辭職后其所持股份將嚴格按照《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等相關規定進行管理。

2025年1月15日，公司召開第四屆董事會第七次會議，審議通過了《關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》。公司董事會提名并經董事會提名委員會審核，董事會同意羅明亮先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件），任期自公司2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。本事項尚需提交股東大會審議。

本次補選羅明亮先生擔任公司非獨立董事不會導致董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計超過公司董事總數的二分之一的情形。

特此公告。

附件：非獨立董事候選人羅明亮先生簡歷

道道全糧油股份有限公司

董事會2025年1月17日

附件：

羅明亮先生簡歷

羅明亮先生，1968年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。1993年7月至1995年10月任岳陽（金麒麟分析師）市農科所科員，1995年10月至2001年12月任岳陽市科委副科長、主任科員，2002年1月至2017年3月任岳陽市科技局科長、黨組成員、總工程師。2017年4月至今，任公司副總經理。

最近五年內，羅明亮先生除擔任上述公司職務外，未在其他機構擔任董事、監事和高級管理人員職務。羅明亮先生未直接和間接持有公司股票，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。羅明亮先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施及被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；最近三年內沒有受到中國證監會行政處罰及證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，羅明亮先生不屬于“失信被執行人”。

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責任編輯：小浪快報